起诉书（张某甲诈骗案）_山西省太原市万柏林区人民检察院

山西省太原市万柏林区人民检察院　

起 诉 书

并万检刑刑诉〔2020〕695号　

被告人张某甲，男，1972年**月**日出生，公民身份号码3305221972********，汉族，初中文化，群众，无业，户籍地浙江省永康市**镇**村**号，住浙江省永康市**路**号。2020年7月30日，因涉嫌诈骗罪被太原市公安局万柏林分局刑事拘留，同年8月17日经本院批准于当日被执行逮捕。

本案由太原市公安局万柏林分局侦查终结，以被告人张某甲涉嫌诈骗罪，于2020年10月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，已于2020年10月16日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已于2020年10月16日告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师以及被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人张某甲同意适用普通程序。

经依法审查查明：

2017年底至今，苏某某（另案处理）成立山西**公司，杨某某（另案处理）为公司办公室主任，刘某甲（另案处理）为办公室副主任，袁某某（另案处理）负责主持对会员进入公司的仪式。该团伙下设东、西、前、后、左、右六个大组，大组下设若干小组。被告人张某甲为西组大组长，张某乙（另案处理）为东组大组长，昌某某（另案处理）为前组大组长，张某丙（另案处理）为后组大组长，刘某乙为左组大组长，刘某丙（另案处理）为右组大组长，闫某某（另案处理）为东组下第十一小组组长。

苏某某宣称该公司是学习楞严经、法华经的平台，谎称该公司是全球改革的唯一平台，培养雷锋、焦裕禄式的人，为全人类做贡献，服务人类，需要老祖宗遗留的资产实现共产主义，建设地球村。现资产被冻结，需要会员缴纳储蓄金作为启动资金。会员需缴纳储蓄金后由袁某某对会员进行标明挂号，意在提高个人修行。后公司会在寺庙组织考试，等到公司开业后，会使用解冻的民族资产十倍返还通过考试的会员所缴纳的储蓄金。各组大组长负责发展新人，在微信群中进行宣传，并确保宣传层层传达至每一个会员。苏某某告知会员删除关于公司的微信聊天记录，如果公安机关调查，只回答公司的钱全用于修建寺庙以及学习经文。此外，该团伙还打着可以消灾避难、避免瘟疫、预防新冠肺炎等幌子，向被害人出售能量食品、“神药”等实施诈骗活动。

2017年底至今，该团伙诈骗被害人200余人，诈骗总额达人民币2248228.65元（以下币种相同），其中以储蓄金为由诈骗2035792.99元，以修建寺庙为由诈骗88056.66元，以出售能量食品、“神药”为由诈骗124379元。2020年5月14日，闫某某到太原市万柏林区宣传该公司的民族资产解冻项目，并暂住在该区一宾馆内。期间，其向被害人徐某某宣传上述项目实施诈骗，并让徐某某多发展人加入民族资产解冻的行列，进行投资分红。后徐某某联系多人，至同年5月17日，闫某某在太原市万柏林区一宾馆内，向被害人薛某某宣传民族资产解冻项目，后薛某某报警，太原市公安局万柏林分局民警在闫某某的暂住处，将其抓获。

经统计，被告人张某甲帮助诈骗他人财物共计172188元，其中以储蓄金为由诈骗141190元，以出售能量食品、“神药”为由诈骗30198元，以修建寺庙为由诈骗10800元。

认定上述事实的证据如下：1、物证：扣押清单；2、书证：常住人口基本信息、到案经过、微信转账记录、银行交易明细、民族资产资料册图片等；3、证人证言：南某某等人的询问笔录；4、被害人陈述：许某某、晏某某、徐某某、薛某某等人的询问笔录；5、被告人供述和辩解：张某甲等人的讯问笔录； 6、鉴定意见：晋博鉴字（2020）99号文物鉴定评估报告。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某甲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某甲系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚。被告人张某甲自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

太原市万柏林区人民法院

检察官  史媛

2020年11月12日

附：

1. 被告人张某甲现羁押于太原市第一看守所。

2.案卷材料和证据六册。

3.证人（鉴定人）名单一份。

4.《认罪认罚具结书》一份。

5.《量刑建议书》一份。