起诉书（张某甲诈骗案）_上海市嘉定区人民检察院

上海市嘉定区人民检察院

起 诉 书

沪嘉检一部刑诉〔2020〕1809号

被告人张某甲（曾用名张某乙，绰号“星星”），男，1986年**月**日生，公民身份号码：3412241986********，汉族，初中文化，个体经商，户籍在安徽省蒙城县**镇**村**栋**号，暂住上海市嘉定区**镇**村**号**室。2020年3月18日因涉嫌诈骗罪，由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同月20日延长刑事拘留期限至三十天，同年4月23日经本院批准，次日由上海市公安局嘉定分局执行逮捕。

本案由上海市公安局嘉定分局侦查终结，以被告人张某甲涉嫌诈骗罪，于2020年6月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2017年起，董某某（已判刑）以支付固定“工资”及“提成”的方式，纠集被告人张某甲及昝某某、顾某某、周某某、杨某某（均已判刑）等人形成较为固定的放贷团伙，对外实施“套路贷”犯罪。其中，董某某负责介绍“客户”、“业务”洽谈、指挥非法索债，张某甲作为团伙成员，参与走账等活动。

2017年7月20日，被害人何某某经胡某某介绍向董某某借款人民币5万元（以下币种均为人民币），董某某以“行规”为由要求何某某签订10万元虚高借条，其中“保证金”5万元，月息1万元，胡某某担任保证人，何某某同意后董某某支付何2万元现金。次日，董某某的银行卡向何某某转账10万元，被告人张某甲根据董某某的指示与何某某碰面，要求何某某取现6.9万元交张某甲归还董某某，并转账1.1万元至张某甲账户内。同年7月至12月期间，何某某共计还息5万余元，后何某某无力偿还虚高的借款本息。2018年1月13日，董某某指使周某某、杨某某将何某某带至本区塔城路见地咖啡包房内，董某某殴打何某某索要欠款，何某某通过他人报警并至派出所，董某某遂安排顾某某、周某某、杨某某等人在本区塔城路附近围堵何某某逼迫还款。2018年5月，何某某因害怕再次被董某某等人纠缠,通过胡某某向董某某归还8万元现金。

公安机关经侦查，于2020年3月18日抓获被告人张某甲，其到案后拒不认罪。

上述事实有以下证据证实:

1.被害人何某某的陈述及辨认笔录；2.证人胡某某、陈某某、徐某某等证言及相关辨认笔录；3.同案人员昝某某、周某某、杨某某及另案人员苏某某等供述；4.银行流水、借款合同、户籍资料等书证；5.公安机关《抓获经过》；6.被告人张某甲的供述、辩解。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人张某甲伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某甲在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市嘉定区人民法院

                      

副检察长  肖友广

检察官  周尧杰

检察官助理  郭润舟

2020年7月22日

附：

1.被告人张某甲现羁押于上海市嘉定区看守所。

2.案卷材料二十三册。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条　诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第二十五条　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。　　

……

第二十七条　在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

……