起诉书（张某甲诈骗案）(公开版)_晋城市城区人民检察院

晋城市城区人民检察院

起 诉 书

城检刑刑诉〔2020〕131号

被告人张某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份号码1405221987********，汉族，中专文化程度，无业，中共党员，户籍住所地山西省阳城县**乡**村**街**号，现住同户籍。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月21日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，于2019年10月25日经本院批准逮捕，当日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。

辩护人高金平，晋城市城区法律援助中心指派律师。

本案由晋城市公安局城区分局侦查终结，以被告人张某甲涉嫌诈骗罪，于2019年12月23日向本院移送起诉。本院受理后，于2019年12月25日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年1月22日、2020年3月20日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月22日、2020年4月20日补充侦查完毕移送起诉。

经依法审查查明：

1.2017年2月份，被告人张某甲称自己做网络贷款生意，以投资4万元每天188元的利息让被害人张某乙（河北省邢台市人）投资，张某乙投资以后，张某甲每天通过微信给张某乙转利息，后来，张某乙想要回本金，张某甲谎称自己的房子抵押在银行和两辆汽车抵押在外面，让张某乙再借钱给他用于房子解除抵押和赎回汽车，将房子和汽车再抵押后还其本金，张某乙又在晋城市城区**市场等地通过支付宝转账给张某甲，后张某甲以各种理由推脱还钱，直到失去联系。张某乙通过微信、支付宝、银行卡等方式先后转给张某甲共计82.8427万元，张某甲通过微信、支付宝、银行卡等方式偿还张某乙共计76.90021万元，张某甲所得5.94249万元赃款用于还网贷、还信用卡、放贷等。

2.2017年7月份，被告人张某甲称自己做网络贷款生意，以月利息20%让被害人刘某某投资，后又以自己在晋城市**的一套房子做担保让刘某某投资，刘某某先后在晋城市城区**大厦等地通过银行卡、微信、支付宝、现金等方式转给张某甲共计132.4243万元，张某甲通过微信、支付宝、银行卡等方式偿还刘某某共计88.69778万元，后张某甲失去联系。经查证，张某甲在晋城市**没有房子。张某甲所得44.72652万元赃款用于支付他人的利息、还信用卡、个人挥霍等。

3.2017年8月份，被告人张某甲向被害人常某某称自己办了一个贷款平台，以月利息10%让其投资，并签订了一份**网络的投资协议书，约定利息和本金一月一结，常某某投资5万元，前3个月按时收到利息共计1.51万元，第4个月张某甲失去联系。张某甲所得3.49万元赃款用于支付他人利息、还贷款、还网贷、个人挥霍、还信用卡等。

4.2017年9月份，被害人尚某某通过朋友认识被告人张某甲，张某甲得知尚某某手里有钱用于还房贷，就和尚某某商量先把这些钱让他用10天，到时除了把钱还给尚某某外，还可以再借给尚某某一些钱让其还房贷，过了10天后，张某甲还了尚某某一部分钱，剩下的一部分钱张某甲以各种理由拖着不还，后张某甲失去联系。尚某某通过银行卡转给张某甲共计131.45万元，张某甲通过银行卡偿还尚某某共计113.5万元，张某甲所得17.95万元赃款用于还信用卡、个人挥霍、放贷款等。

5.2017年11月份，被告人张某甲向被害人王某某称公司资金紧张，称其有朋友想给公司投资，但朋友的房子抵押在银行，让王某某筹点钱帮他朋友解除房子抵押再抵押后，将钱还给王某某。王某某通过微信、支付宝等方式先后转给张某甲共计20.356万元，张某甲通过银行卡、微信、支付宝等方式偿还王某某共计10.37015万元，后张某甲失去联系。张某甲所得9.98585万元赃款用于还网贷、还信用卡、个人挥霍等。

6.2017年11月份，被告人张某甲向被害人张某丙（32岁，晋城市阳城人）借款5万元并打了欠条，承诺每天通过支付宝还500元，还了5天共计2500元后，张某甲失去联系。张某甲所得4.75万元赃款用于支付他人利息、还贷款、还网贷、个人挥霍、还信用卡、赎车等。

7.2017年8月份，被害人延某某通过王某某认识被告人张某甲，张某甲称其经营一家信鸽网络科技公司从事网络放贷业务，收益可观，想让延某某投资，并谎称可以将自己在晋城市**的一套房子抵押给延某某，延某某先后通过银行卡、微信、支付宝等方式先后转给张某甲共计82.525万元，张某甲通过银行卡、支付宝等方式偿还延某某共计73.904万元，后张某甲失去联系。经查证，张某甲在晋城市**没有房子。张某甲所得8.621万元赃款用于支付他人利息、个人挥霍、还贷款、还网贷、还信用卡等。

以上，被告人张某甲共作案7起，诈骗金额95.46586万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、抓获证明、转账记录等；

2.证人原某某等3人的证言；

3.被害人张某乙等7人的陈述；

4.被告人张某甲的供述和辩解；

5.辨认笔录；

6.视听资料、电子数据。

本院认为，被告人张某甲以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，侵犯了他人财产所有权，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

晋城市城区人民法院　

                              检  察  官 闫海波

检察官助理 续念念

                            2020年5月19日

                         

附件：1.被告人张某甲现羁押于晋城市看守所；

      2.案卷材料和证据七册。