起诉书（张某甲诈骗案）(公开版)_合肥市包河区人民检察院

合肥市包河区人民检察院

起 诉 书

包检公诉刑诉〔2020〕2号

被告人张某甲，男性，1988年**月**日出生，居民身份证号码3401231988********，汉族，大专文化，皖肥东县人，户籍所在地肥东县**乡**村**组。2019年3月21日因涉嫌诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年4月26日经本院批准逮捕，次日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。

被告人和某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份证号码3403021993********，汉族，大专文化，皖阜阳县人，户籍所在地蚌埠市龙子湖区**宿舍**排**号。2019年5月16日因涉嫌诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年6月21日经本院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。

被告人魏某某，女性，1996年**月**日出生，居民身份证号码3412821996********，汉族，大专文化，皖界首市人，户籍所在地界首市**镇**行政村**号**户。2019年3月21日因涉嫌诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年4月26日经本院批准逮捕，次日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。

被告人王某某，女性，1993年**月**日出生，居民身份证号码5108231993********，汉族，大专文化，四川省剑阁县人，户籍所在地四川省剑阁县**镇**村**组**号。2019年3月21日因涉嫌诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年4月26日经本院批准逮捕，次日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。

被告人郭某某，女性，1994年**月**日出生，居民身份证号码3406211994********，汉族，大专文化，皖濉溪县人，户籍所在地濉溪县**镇**村**庄**队**号。2019年3月21日因涉嫌诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年4月26日经本院批准逮捕，次日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。

被告人张某乙，女性，1972年**月**日出生，居民身份证号码3401231972********，汉族，初中文化，皖肥东县人，户籍所在地肥东县**镇**村**组。2019年3月21日因涉嫌诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年4月18日取保候审。

被告人郑某某，女性，1993年**月**日出生，居民身份证号码3412231993********，汉族，大学文化，皖亳州市人，户籍所在地涡阳县**镇**行政村**自然村**号。2019年3月21日因涉嫌诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年4月18日取保候审。

被告人黄某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份证号码3426221990********，汉族，大专文化，皖庐江县人，户籍所在地庐江县**镇**村**村民组**号。2019年3月21日因涉嫌诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年4月18日取保候审。

本案由合肥市公安局包河分局侦查终结，以被告人张某甲、和某某、魏某某、王某某、郭某某、张某乙、郑某某、黄某某涉嫌诈骗罪，于2019年6月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回侦查机关补充侦查两次，并依法延长审查期限。

经依法审查查明：

2016年12月，郑州**商贸有限公司合肥分公司成立。营业场所位于合肥市包河区**广场**号写字楼**室。该公司为**集团、**公司的借借贷业务提供服务。

公司设立业务部和客服部两个部。

被告人张某甲为分公司的负责人，全面管理公司业务并兼任业务部负责人；被告人和某某为客服部负责人。

被告人郑某某、黄某某系公司业务部组长，被告人魏某某、王某乙、郭某某系公司客服部工作人员。

业务部通过宣传，招揽贷款客户，引导客户在**APP上传相应征信、流水等客户资料，提出相应的贷款额度申请，供**集团有限公司进行审核；客服部负责对业务部提供的资料进一步整理上报**集团并最终办理与贷款人签订“信息咨询及管理服务协议”。

在业务开展及合同签订过程中，各被告人假借“服务费”“签约金额”“审批金额”等名义，制造概念、虚增债权、提高债务，通过银行转帐方式，形成虚假资金流水记录。合计非法占有万某某等26名被害人财物，合计人民币859055.21元。

各被告人涉及具体数额如下：

被告张某甲、和某某涉案金额859,055.21元。其中：未遂金额779,160.00元、既遂金额79,895.21元。

被告人魏某某涉案金额297,797.33元。其中：未遂金额 249,300.00元、既遂金额48,497.33元。

被告人王某某涉案金额203,597.88元，其中：未遂金额172,200.00元、既遂金额31,397.88元。

被告人郭某某涉案金额199,300.00元，其中：未遂金额199,300.00元、既遂金额0.00元。

被告人张某乙涉案金额233,750.12元；其中：未遂金额197,100.00元、既遂金额36,650.12元

被告人郑某某涉案金额199,845.09元，其中：未遂金额156,600.00元、既遂金额43,245.09元。

被告人黄某某涉案金额85,200.00元，均为未遂。 

认定上述事实的证据如下：

1.书证；２.证人证言；３.被害人陈述；４.被告人的供述与辩解；５.鉴定意见；６.电子数据。

本院认为，被告人张某甲、和某某、魏某某、王某某、郭某某、张某乙、郑某某、黄某某，以非法占有为目的，假借民间借贷之名，虚增借贷金额，制造虚假流水，非法占有他人财务分别为：

被告张某甲、和某某涉案金额859,055.21元。其中：未遂金额779,160.00元、既遂金额79,895.21元。

被告人魏某某涉案金额297,797.33元。其中：未遂金额 249,300.00元、既遂金额48,497.33元。

被告人王某某涉案金额203,597.88元，其中：未遂金额172,200.00元、既遂金额31,397.88元。

被告人郭某某涉案金额199,300.00元，其中：未遂金额199,300.00元、既遂金额0.00元。

被告人张某乙涉案金额233,750.12元；其中：未遂金额197,100.00元、既遂金额36,650.12元

被告人郑某某涉案金额199,845.09元，其中：未遂金额156,600.00元、既遂金额43,245.09元。

被告人黄某某涉案金额85,200.00元，均为未遂。 

上述各被告人均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

合肥市包河区人民法院

检察员：徐成

2020年1月2日

附：

1.​ 被告人张某甲、和某某现押合肥市看守所；

被告人魏某某、王某某、郭某某现押合肥市女子看守提；

被告人张某乙、郑某某、黄某某现在处所。

2.案卷材料和证据10册。