起诉书（张某甲组织、领导传销活动案)_武山县人民检察院

甘肃省武山县人民检察院

起 诉 书

武检诉刑诉〔2018〕87号

被告人张某甲，女，汉族，1965年**月**日出生，居民身份证号码6205241965********，初中文化程度，户籍所在地甘肃省天水市武山县，现住新疆维吾尔族自治区哈密市**小区**单元**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年7月27日被武山县公安局取保候审。同年8月29日因涉嫌组织、领导传销活动罪被我院取保候审。

本案由武山县公安局侦查终结，以被告人张某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年8月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年8月29日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

    2013 年，被告人张某乙（另案处理）注册成立了深圳**汇文化传播有限公司（以下简称“**汇”), 为牟取非法利益，张某乙授意公司技术人员研发改进成为新型的传销模式“**汇众扶互生会员系统”（又称“**汇新经济生态系统”）。通过**汇会员登录平台的共享互助系统，打着“扶贫济困，均富共生”的幌子，要求注册会员花费300元购买“善种子”激活账号，并向会员收取100元排单费，变相收取门槛费；通过布施（又称赠与）与受助系统返利100％至150％的高额返利形式以及提取2％至6％的管理奖的形式，欺骗引诱更多的人成为“**汇”会员，“**汇”是一个典型的传销组织。截止目前，张某乙等人创建的“**汇众扶互生系统”共发展会员75层598万余人，骗取财物高达116亿余元，严重扰乱了我国的经济社会秩序，严重影响了社会稳定和人民群众正常的生产、生活秩序。

被告人张某甲按照传销组织架构，于2016年10月19日通过网络加入“**汇”组织，并加入其上线桑某某（女，汉族，44岁，新疆哈密人）组建的“**汇哈密群”微信群，在微信群内经过“**汇”头目张某乙及高层管理人员的“洗脑”后，被告人张某甲先后将其子付某甲，其女付某乙、付某丙，前夫付某丁等人发展成为“**汇”下线会员。随后被告人张某甲通过口口相传的方式给身边的朋友、同事、老乡大肆宣传“**汇”组织，为骗取他人信任，谎称其五六个月就可以赚取六七万元，百分百真的，同时被告人张某甲依托手机微信平台，在昵称为“爱心传递姐妹群”的微信群内大肆转发“**汇”相关视频、图片等资料，并给微信朋友分享“**汇”头目张某乙及高层管理人员刘某某等人录制的有关“**汇”的录音、视频等宣传资料，在被告人张某甲的虚假宣传和鼓动下，多名受害人交钱加入“**汇”组织。2017年前后，被告人张某甲在武山县遇到朋友马某某、张某丙、窦某某等人，其乘机对上述人员口头宣传“**汇”组织，并将他们发展成自己的下线会员。截止2017年7月24日，被告人张某甲共发展**汇下线会员7层47人。

经聘请湖南省鉴真司法鉴定中心对张某甲在“**汇”会员系统中的电子数据进行鉴定，鉴定结论为：

    张某甲（身份证号6205241965********）的登录用户名为zxy8889, ID为200449，属于普通用户，账户创建时间为2016 年10月19日，该账户在整个会员网络中处于第13层，其下级网络有7层，47个会员账号。该账号共完成8次赠与，累计240000元，7次受助，累计266000元。截止2017年7月24日，已支出善种子10个，剩余善种子0个，已支出善心币148个，剩余善心币6个，已支出善金币200个，剩余善金币20060个，管理钱包已支出16000 元，管理钱包剩余2660元。

认定上述事实的证据如下：

1被告人张某甲供述；2、证人证言；3、鉴定意见书；4、书证；5、电子数据光盘等。

    本院认为，被告人张某甲组织、领导传销活动致使众多下线会员蒙受财产损失，严重扰乱了经济社会秩序，影响了人民群众正常的生产生活秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

武山县人民法院

检察员：樊生海

2018年9月26日

附：

    1.被告人现取保候审在家；

2.案卷材料3册。