起诉书（张某甲组织、领导传销活动案)_仙居县人民检察院

浙江省仙居县人民检察院

起 诉 书

仙检公诉刑诉〔2019〕200号

被告人张某甲，女，1963年**月**日出生，居民身份证号码3326241963********，汉族，中专文化，退休人员，户籍所在地浙江省台州市仙居县**街道**巷**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年1月8日被仙居县公安局取保候审。于2019年1月21日被本院取保候审。

本案由仙居县公安局侦查终结，以被告人张某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年10月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，本院退查二次，延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

2016 年年底，被告人张某甲与蒋某某（另案处理）被“辽宁省长耕集团有机肥”传销团队大团队长宋某某（另案处理）发展成为传销组织成员。该传销组织以销售盘锦长耕肥业有限公司生产的有机肥为名义（口头称要实物也可以给，不要实物可存公司），采用设立福利奖、推荐奖、代数奖、报单奖等奖励制度，要求参加者投资成为公司的会员。投资模块由A网和B网组成，投资7000元，可以成为三星会员，1000元进入A网，6000元进入B网。投资35000元成为四星会员，5000元进入A网,30000元进入B网，依次类推。会员投资后可以连续得到44个工作日的返款，每个工作日得到B网投资额4%的返款，44个工作日出局，也可以选择不出局，在原点位进行复投，复投可以继续按照原比例得到福利奖返款。会员投资后，推荐新注册会员加入可以得到代数奖和推荐奖。代数奖为推荐1名新注册会员可以得到排在下面4代会员的奖励，推荐2名可以得到排在下面6代会员的奖励，推荐3名可以得到排在下面8代会员的奖励，推荐4名可以得到排在下面10代会员的奖励。获得代数奖的比例为：1至10代奖励金额分别为该层级会员B网投资额福利奖日分数的10%至1%，推荐4人为一个周期上限，代数奖的封顶数额为本人B网投资金额的3倍。报单奖为报单中心每报一单给3元的奖励。以上所说的百分比奖励需要扣除一些税、爱心基金等。

张某甲加入传销组织之后，积极宣传并发展吴某甲、吴某乙、郑某某（均另案处理）等人为其下线。在其位于原酒厂附近租住处设立报单中心，接受投资者报单并解答疑问，对仙居片区传销组织的建立、扩大起关键作用。2017年4月份左右，张某甲在“长耕集团有机肥”投资群内号召投资人购买长耕集团的股权。张某甲、吴某乙、郑某某积极推广“长耕集团有机肥”，并发展胡某某、万某某、崔某某等人参加“长耕集团有机肥”传销活动。其中张某甲发展层级9级以上、线下人员60余人。

2018年1月8日，被告人张某甲到仙居县公安局经侦大队投案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍信息查询，前科查询，银行交易记录、投资数据等；

2.证人证言：归案经过，证人王某某、宋某某、张某乙、张某丙等人的证言；

3.被告人张某甲的供述与辩解；

本院认为，被告人张某甲组织、领导以投资有机肥为名，要求参加者投入资金获得加入资格，并按一定的顺序组成层级，直接或间接从下线处获得返利，以高额回报为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人张某甲系自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

仙居县人民法院

检察员：吴焕富

2019年6月27日

附：

    1.被告人现取保候审在家。

2.案卷材料和证据6册。