起诉书（张某甲等六人组织、领导传销活动案）_天津市滨海新区人民检察院

天津市滨海新区人民检察院

起 诉 书

津滨检四部刑诉〔2020〕126号

被告人张某甲，女，1957年**月**日出生，公民身份号码1201071957********，汉族，大学专科文化，已退休，户籍所在地及现住址天津市滨海新区**道**里**号楼**门**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月16日被天津市滨海新区公安局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月21日被天津市滨海新区公安局取保候审；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月28日被天津市滨海新区人民检察院取保候审。

被告人钟某某，女，1957年**月**日出生，公民身份号码1201071957********，汉族，初中文化，已退休，户籍所在地天津市滨海新区**路**里**栋**门**号，住天津市滨海新区**路**楼**栋**门**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月24日被天津市滨海新区公安局取保候审；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月28日被天津市滨海新区人民检察院取保候审。

被告人陈某某，女，1964年**月**日出生，公民身份号码1201071964********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地天津市滨海新区**镇**里**排**号，住天津市滨海新区**里**栋**门**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月2日被天津市滨海新区公安局取保候审；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月28日被天津市滨海新区人民检察院取保候审。

被告人冯某某，女，1969年**月**日出生，公民身份号码1201071969********，汉族，高中文化，已退休，户籍所在地及现住址天津市滨海新区**道**里**栋**门**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月22日被天津市滨海新区公安局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月28日被天津市滨海新区公安局取保候审；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月28日被天津市滨海新区人民检察院取保候审。

被告人张某乙，女，1965年**月**日出生，公民身份号码1201071965********，汉族，职专文化，无业，户籍所在地及现住址天津市滨海新区**道**里**栋**门**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月16日被天津市滨海新区公安局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月18日被天津市滨海新区公安局取保候审；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月28日被天津市滨海新区人民检察院取保候审。

被告人毕某某，男，1960年**月**日出生，公民身份号码1201071960********，汉族，初中文化，已退休，户籍所在地及现住址天津市滨海新区**道**里**栋**门**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年8月2日被天津市滨海新区公安局取保候审；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月28日被天津市滨海新区人民检察院取保候审。

本案由天津市滨海新区公安局侦查终结，以被告人张某甲、钟某某、陈某某、冯某某、张某乙、毕某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年5月28日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：“***”组织以“扶贫济困、均富共生”名义，以高额收益为诱饵，层层发展下线会员。根据“***”平台设定的规则，会员完成注册，通过实施投资、发展下线会员、晋升高级会员等方式赚取非法利益。被告人张某甲、钟某某、陈某某、冯某某、张某乙、毕某某等人先后在2016至2017年间，通过网络注册成为“***”组织会员，在“***”平台上通过“管理奖”、“布施”、“受助”等方式赚取非法利益，并通过积极宣传等方式发展下线会员，对于该组织的迅速扩散起到了一定作用。

被告人张某甲的账户创建时间为2016年9月28日，属于“*****”，该账户在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有8层，229个会员账号。该账户共完成18次赠与，累计351000元，15次受助，累计410700元。截止2017年7月24日，已支出*种子235个，剩余*种子69个，已支出**币1241个，剩余**币27个，已支出*金币7270个，剩余*金币38744个，管理钱包已支出41700元，管理钱包剩余2714元。案发后，被告人张某甲退缴违法所得人民币41700元。

被告人钟某某的账户创建时间为2017年3月28日，属于“**用户”，该账户在整个会员网络中处于第15层，其下级网络有7层，134个会员账号。该账户共完成4次赠与，累计12000元，3次受助，累计13900元。截止2017年7月24日，已支出*种子14个，剩余*种子0个，已支出**币64个，剩余**币1个，已支出*金币0个，剩余*金币4660个，管理钱包已支出3700元，管理钱包剩余560元。案发后，被告人钟某某退缴违法所得人民币3700元。

被告人陈某某的账户创建时间为2017年3月29日，属于“**用户”，该账户在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有6层，118个会员账号。该账户共完成4次赠与，累计12000元，3次受助，累计14500元。截止2017年7月24日，已支出*种子27个，剩余*种子1个，已支出**币102个，剩余**币6个，已支出*金币0个，剩余*金币11710个，管理钱包已支出2800元，管理钱包剩余8510元。案发后，被告人陈某某退缴违法所得人民币2800元。

被告人冯某某使用其丈夫“丰某某”的身份信息创建账户注册会员，账户创建时间为2016年12月19日，属于“**用户”，该账户在整个会员网络中处于第11层，其下级网络有4层，94个会员账号。该账户共完成8次赠与，累计24000元，7次受助，累计31100元。截止2017年7月24日，已支出*种子3个，剩余*种子0个，已支出**币10个，剩余**币0个，已支出*金币0个，剩余*金币5900个，管理钱包已支出4700元，管理钱包剩余400元。案发后，被告人冯某某退缴违法所得人民币4700元。

被告人张某乙的账户创建时间为2016年10月24日，属于“**用户”，该账户在整个会员网络中处于第15层，其下级网络有6层，47个会员账号。该账户共完成11次赠与，累计249000元，10次受助，累计272300元。截止2017年7月24日，已支出*种子43个，剩余*种子2个，已支出**币272个，剩余**币5个，已支出*金币4180个，剩余*金币14911个，管理钱包已支出14800元，管理钱包剩余2391元。案发后，被告人张某乙退缴违法所得人民币14800元。

被告人毕某某的账户创建时间为2016年11月14日，属于“**用户”，该账户在整个会员网络中处于第10层，其下级网络有4层，44个会员账号。该账户共完成12次赠与，累计36000元，11次受助，累计54000元。截止2017年7月24日，已支出*种子26个，剩余*种子0个，已支出**币210个，剩余**币1个，已支出*金币0个，剩余**币19230个，管理钱包已支出12900元，管理钱包剩余5130元。案发后，被告人毕某某退缴违法所得人民币12900元。

案发后，被告人张某甲、钟某某、冯某某、张某乙、毕某某自首，被告人陈某某被抓获，并对自己的犯罪事实供认不讳。

认定上述事实的证据如下：

1、案件来源及抓获经过等书证； 

2、证人丰某某等人证言；

3、被告人供述和辩解；

4、鉴定意见。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某甲、钟某某、陈某某、冯某某、张某乙、毕某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某甲、钟某某、陈某某、冯某某、张某乙、毕某某积极参加“***”组织，并按照一定顺序组成层级，通过内部组织规则进行投资并获利，积极宣传并发展他人参加，扰乱经济社会秩序，其中被告人张某甲、钟某某的行为属情节严重，上述被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人张某甲、钟某某、陈某某、冯某某、张某乙、毕某某属从犯，依据《中华人民共和国刑法》二十五条第一款、第二十七条，应当从轻、减轻处罚。被告人张某甲、钟某某、冯某某、张某乙、毕某某系自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或减轻处罚。被告人陈某某有坦白情节，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人张某甲、钟某某、陈某某、冯某某、张某乙、毕某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市滨海新区人民法院　

检  察  官：陈振兴

王晋军

检察官助理：黄  玮

  2020年6月28日　

附件：

1、被告人现均在住处被取保候审；

2、案卷和证据材料3册；

3、《认罪认罚具结书》6份；

4、《量刑建议书》6份；

5、涉案款物随案移送。