起诉书（张某甲等二人掩饰隐瞒犯罪所得等罪一案)_保定市徐某区人民检察院

保定市徐某区人民检察院

起 诉 书

保徐检公诉刑诉〔2019〕363号

被告人张某甲，男，1964年**月**日出生，居民身份证号码:1324231964********，汉族，群众，初中文化，农民，户籍及住址：河北省保定市徐某区**镇**村,因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月10日被保定市徐某区公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪、帮助伪造证据罪，经本院批准，于2019年1月25被保定市徐某区公安局执行逮捕，现羁押于保定市徐某区看守所。

张某乙，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码：1306251992********，汉族，群众，高中文化，农民，户籍及住址：河北省保定市徐某区**镇**村,因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月10日被保定市徐某区公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪、帮助伪造证据罪，经本院批准，于2019年1月25被保定市徐某区公安局执行逮捕，现羁押于保定市徐某区看守所。

本案由保定市徐某区公安局侦查终结，以被告人张某甲、张某乙涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪、帮助伪造证据罪，于2019年3月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回公安机关补充侦查二次，延长审查起诉期限二次。

经依法审查查明：

2011年2月至2017年6月间，田某甲（已判决）在保定市徐某区**镇**村自家中非法吸收公众存款，期间，将部分非法吸收的存款出借给张某丙、田某乙等11人，共计368.4万元。

2016年，被告人张某甲挪用田某甲所吸收存款中的300万元与田某丙合伙经营工程车，后经营不善。公安机关侦查过程中，被告人张某甲、被告人张某乙、田某丙串通，隐瞒300万元实际去向。

2017年6月13日，田某甲被公安机关采取强制措施以后，张某甲、张某乙向相关债务人索要欠款，得款346.4万元，张某甲将其中200万元出借给王某某（后该笔款项被公安机关扣押）。张某甲联系部分储户，以先偿还部分欠款为诱饵，一方面要求相关储户交回全部存单并出具存款已支清证明，另一面为储户另行出具欠款证明由储户留存。张某乙将相关存单、证明、退还明细统计提供给办案机关，田某甲案提起公诉后，上述虚假退赔情况被人民法院采信，判决对田某甲酌情从轻处罚。

2017年11月10日，张某乙向公安机关提交的退款证明显示60名储户的358.8225万元存款已全部退清。后查明，60名储户应退存款367.5285万元，实退171.81万元，尚欠204.7185万元，其中仅23名储户足额获得退赔。

认定上述事实的证据如下：

1、被告人张某甲、张某乙的供述与辩解；2、被害人陈述；3.书证。

本院认为，被告人张某甲、张某乙帮助当事人伪造证据，情节严重；明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，情节严重。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》三百零七条第二款、第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助伪造证据罪追究二被告人刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

保定市徐某区人民法院

检察员：田志伟

2019年9月5日

附：1.被告人现羁押于保定市徐某区看守所。

2.案卷材料和证据6册，光盘3张。