起诉书（张某甲掩饰隐瞒犯罪所得案）(公开版)_咸阳市人民检察院

咸阳市人民检察院

起 诉 书

咸检刑诉〔2019〕9号

被告单位:天水*甲馆，**信用代码：52620500794879626C,住所：甘肃省天水市秦州区**门，**代表：张某甲。

诉讼代表人王某某，男，1969年**月**日出生，汉族，大学文化，甘肃省天水市人，住秦州**里**号，系天水*甲馆理事。

被告人张某甲，男性，1964年**月**日出生，居民身份证号码6205021964********，汉族，大学本科，户籍所在地陕西省西安市雁塔区，住陕西省西安市雁塔区**幢**号，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2017年4月26日被淳化县公安局刑事拘留；经淳化县人民检察院批准，于2017年5月25日被淳化县公安局执行逮捕；于2017年6月9日被淳化县公安局取保候审。2019年1月3日被我院决定取保候审。

本案由淳化县公安局、淳华县人民检察院侦查、审查终结以被告人张某甲涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪于2018年4月12日报送本院审查起诉。本院受理后，于2018年4月16日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2018年5月23日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年7月2日补查重报；本院于2018年8月17日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年11月6日补查重报。本院于2018年5月13日、2018年7月30日、2018年12月6日延长审查起诉期限。经本院检察委员会研究：追加天水*甲馆为被告单位。 

经依法审查查明：

1、2013年至2014年期间李某某（另案起诉）在西安市灞桥区狄寨塬盗掘古墓葬，李某某分两次将盗掘出土的文物交由孟某某（另案起诉）出手，第一次孟某某将2个鎏金编钟底座出售给天水*甲馆，后又将编钟11件出售给天水*甲馆。第二次李某某将9件编钟交由孟某某出手，孟某某以150万元的价格出售给天水*甲馆。

2、2001 年期间张某某（另案起诉）在西安市灞桥区狄寨塬附近古墓葬盗掘出土黑色裸体陶俑180件、并以800元每件的价格出售给孟某某。2017年3月孟某某将其中64件黑色裸体陶俑以3000元每件的价格卖给天水*甲馆，获利20万元人民币。（孟某某卖给天水*甲馆的64个陶值。经陕西省文物鉴定研究中心鉴定，其中二级文物3件， 三级文物61件。）

3、2011年左右李某某组织孙某某（在逃）、大某（在逃）、刘某某（在选）、老某（在逃）等人在西安市灞桥区潘村使用炸药爆破开坑的方式，挖一深约十几米盗洞，将盗洞挖开后，使用送风机往盗洞中送空气，随后大强、刘某某等人轮流进盗洞清坑，盗掘出一套完整的陶制编钟（14个陶制编钟，3个陶制瑞兽底座，1个陶制人俑）。李某某将盗掘获得的一套陶制编钟以18万的价格卖给孟某某。2015 年孟某某将该套陶制编钟以100万的价格卖给天水*甲馆。（经陕西省文物鉴定研究中心鉴定该套文物为国家三级文物。）

4、2014年期间，张某某（绰号某某乙，在逃）将盗掘古墓葬得来的石磬以2万元的价格卖给孟某某，孟某某转卖天水*甲馆。（经陕西省文物鉴定研究中心鉴定，石磬二级文物24件，三级文物3件。）

认定上述事实的证据如下：

1.物证、书证；2.张某某、孟某某、李某某等人的证言；3.鉴定意见；4.勘验、检查、辨认等笔录。

本院认为，被告单位天水*乙馆，依照《文物保护法》第五十一条的规定，其不得买卖馆藏珍贵文物。被告单位天水*甲馆**、文物征集领导小组组长张某甲明知是他人犯罪所得的赃物，为了博物馆馆藏的需要，非法予以收购，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得 罪追究被告单位天水*甲馆的刑事责任。被告人张某甲系被告单位天水*甲馆的法定代表人，应当依法追究其刑事责任，鉴于被告单位**馆展出的需要，并非为牟取非法利益，且被告单位天水*甲馆及被告人张某甲积极配合侦查机关追回涉案文物，在客观上也未造成文物的流失，应减轻或免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

陕西省咸阳市中级人民法院

检察员：王志宏

2019年3月2日

附：

案卷材料和证据二册。