起诉书（张某甲、陈某某、孟某某非法吸收公众存款案）(公开版)_义乌市人民检察院

义乌市人民检察院

起 诉 书

义检刑诉〔2020〕1873号

被告人张某甲，曾用名张某甲，男性，1989年*月*日出生，居民身份证号码4123261989********，汉族，大学本科文化，户籍所在地河南省商丘市夏邑县**乡**村*庄*号，因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年8月13日被义乌市公安局刑事拘留，同日被取保候审。

被告人陈某某，男性，1990年*月*日出生，居民身份证号码3307261990********，汉族，大专文化，户籍所在地浙江省浦江县**街道**路*号*区*号，因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年9月17日被义乌市公安局刑事拘留，同日被取保候审。

被告人孟某某，曾用名孟某甲，男性，1989年*月*日出生，居民身份证号码4123261989********，汉族，大专文化，户籍所在地河南省商丘市夏邑县**镇**村*庄*号，因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年10月16日被义乌市公安局刑事拘留；于2019年11月5日被义乌市公安局取保候审。

本案由义乌市公安局侦查终结，以被告人张某甲、陈某某、孟某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年1月21日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月19日补查重报。本院于2020年1月12日、2020年3月20日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2017年8月份，被告人张某甲经**资产管理集团有限公司老板李某甲（已另案处理）同意，在义乌市**街道**区**大厦*楼成立了**资产管理集团有限公司义乌分公司，被告人陈某某成立与**资产管理集团有限公司达成战略协议的**资产管理有限公司，该二公司为两块挂牌一套人事，由被告人张某甲负责对接义乌分公司与公司总部的相关事宜，陈某某担任公司董事长并负责公司日常事务，被告人孟某某担任副总经理并负责融资业务，对外公开宣传总公司以房产抵押形式将投资者资金出借给他人，并以年化收益率8-12%不等的高额返利为诱饵，在义乌向胡某某等二十名不特定的社会公众吸收存款，具体事实如下：

1.集资参与人李某乙，投资23万元人民币（下文中货币单位均为人民币），返利8884元， 损失22.1116万元；

2. 集资参与人冷某某，投资5万元人民币，返利1875元， 损失4.8125万元；

3. 集资参与人石某某，投资1万元人民币，返利0元， 损失1万元；

4. 集资参与人胡某某，投资3万元人民币，返利2250元， 损失2.775万元；

5. 集资参与人赵某某，投资5万元人民币，返利375元， 损失4.9625万元；

6. 集资参与人王某甲，投资10万元人民币，返利8333元， 损失9.1667万元；

7. 集资参与人骆某某，投资225万元人民币，返利46万元， 损失179万元；

8. 集资参与人毛某甲，投资30万元人民币，返利2333元， 损失29.7667万元；

9. 集资参与人毛某乙，投资35万元人民币，返利1.875万元， 损失33.125万元；

10. 集资参与人史某某，投资7万元人民币，返利2250元， 损失6.775万元；

11. 集资参与人石某某，投资7万元人民币，返利1875元， 损失6.8125万元；

12. 集资参与人张某乙，投资10万元人民币，返利7500元， 损失9.25万元；

13. 集资参与人何某甲，投资10万元人民币，返利2500元， 损失9.75万元；

14. 集资参与人何某乙，投资35万元人民币，返利1万元， 损失34万元；

15. 集资参与人金某某，投资7万元人民币，返利375元， 损失6.9625万元；

16. 集资参与人赵某某，投资5万元人民币，返利3333元， 损失4.6667万元；

17. 集资参与人何某某，投资30万元人民币，返利2.25万元， 损失27.75万元；

18. 集资参与人张某乙，投资92万元人民币，返利3.4917万元， 损失88.5083万元；

19. 集资参与人凡某，投资23万元人民币，返利1.1916万元， 损失21.8084万元；

20. 集资参与人王某乙，投资15万元人民币，返利4500元， 损失14.55万元。

被告人张某甲于2019年8月13日主动向公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实；被告人陈某某于2019年9月17日主动向公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实；被告人孟某某于2019年10月16日经公安机关电话传唤到案，此前经公安通知其主动于2019年9月28日至义乌市公安局并口述部分事实表示全力配合公安查证。

现被告人孟某某退出人民币5700元，已由公安机关扣押在案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：接受证据材料清单、投资者情况汇总表扣押决定书、扣押清单以及执法暂扣款票据、自首认定意见书、人口信息、公司登记基本情况、营业执照、战略合作协议、情况说明等；

2.证人证言：证人李某甲、周某的证言、到案经过；

3.被害人陈述：集资参与人李某乙、胡某某、王某甲等人的陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人张某甲、陈某某、孟某某的供述；

5.电子数据：投资者相关数据光盘一张。

本院认为：被告人张某甲、陈某某、孟某某伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人张某甲、陈某某、孟某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻或减轻处罚。被告人张某甲、陈某某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或减轻处罚。被告人孟某某到案后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

义乌市人民法院

检察员：李菲

  2020年3月27日

附：

    1.被告人张某甲现取保候审在家，联系电话为137********；被告人陈某某现取保候审在家，联系电话为187********；被告人孟某某现取保候审在家，联系电话为182********。

2.案卷材料和证据3册。