起诉书（张某甲、钟某某组织、领导传销活动案)_江苏省南京市江宁区人民检察院

江苏省南京市江宁区人民检察院

起 诉 书

宁江检诉刑诉〔2020〕792号

被告人张某甲，男，1995年**月**日生，身份证号码3624231995********，汉族，高中文化，无业，出生地江西省峡江县，住江西省峡江县**乡**村**号。

被告人钟某某，男，1994年**月**日生，身份证号码3624251994********，汉族，大专文化，无业，出生地江西省永丰县，住江西省永丰县**乡**村**号。

被告人安某某，男，1995年**月**日生，身份证号码6104261995********，汉族，大专文化，无业，出生地陕西省永寿县，住陕西省永寿县**镇**村**组。

被告人邹某某，男，1995年**月**日生，身份证号码3624241995********，汉族，大学文化，无业，出生地江西省江干县，住江西省新干县**乡**村**号。

上列四被告人均因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，同年6月19日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局江宁分局侦查终结，以被告人张某甲、钟某某、安某某、邹某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年8月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年8月21日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人张某甲、钟某某、安某某、邹某某同意适用简易程序审理本案。

经依法审查查明：

被告人张某甲、钟某某、安某某、邹某某加入的名为“1040阳光工程连锁经营”组织不生产销售商品、不提供服务，系“拉人头”式收取加入资格费的传销组织。该组织规定，参加者必须缴纳人民币（下同）3800元购买1份“份额”才能加入该组织，最高缴纳69800元购买21份“份额”，并宣传投资69800元，回报可达1040万元。该组织实施五级三晋制，参加者根据自己购买及发展的下线购买的“份额”层层累计提升级别，并收取返利。该组织将成员分散到团队（体系）进行管理，团队由老总领导，团队内设立自律总管、能力总管等职务及各类配合等职务，负责本团队（体系）传销人员开展传销活动，以及与其他互动团队（体系）进行自律检查、能力和经晨业务学习等日常组织、管理活动。

2018年至2020年5月期间，该团队（体系）租住于南京市江宁区天景山公寓开展活动。

2020年3月，被告人张某甲担任该团队（体系）能力总管至案发；2019年12月，被告人钟某某担任自律总管至案发；2019年12月，被告人安某某担任经晨总管至案发；2020年2月，被告人邹某某担任自律配合至案发。

上述人员任职期间，根据安排与韩某某体系、耿某某体系、何某某体系、王某某体系、李某某体系、林某某体系、刘某某体系、姜某某体系、黄某某体系（均另案处理）进行相互自律检查、能力和经晨业务学习等，该10个体系有传销人员共计120人以上。

被告人张某甲、钟某某、安某某、邹某某于2020年5月12日被抓获归案，到案后，均如实供述自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、组织架构图、聊天记录截图等书证；

2.证人符某某、李某某等人的证人证言；

3.被告人张某甲、钟某某、安某某、邹某某及同案犯张某乙、苏某某的供述和辩解；

4.南京市公安局江宁分局制作的电子数据检查笔录、证人符某某等人、被告人张某甲、钟某某、安某某及同案犯张某乙的辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某甲、钟某某、安某某、邹某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某甲、钟某某、安某某、邹某某组织、领导以“自愿连锁经营”为名的组织，该组织要求参加者以缴纳费用购买份额的方式获得加入资格，并按照“五级三晋制”的方式组成层级，直接以发展人员购买份额的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。四被告人共同实施组织、领导传销活动的行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。在共同犯罪中，四被告人均起次要或辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市江宁区人民法院

检察官：戴海琼

2020年9月 17日

附：

1.被告人张某甲、钟某某、安某某、邹某某现均羁押于南京市江宁区看守所； 

2.案卷材料和证据7册、U盘2张；

3.《认罪认罚具结书》4份、《量刑建议书》4份、《适用简易程序建议书》1份。