起诉书（张某甲、贺某某等3人组织、领导传销活动案）(公开版)_西安市未央区人民检察院

西安市未央区人民检察院

起诉书

西未检二部刑诉〔2020〕217号

被告人张某甲，女，1967年**月**日出生，居民身份证号码1502041967********，汉族，初中文化程度，户籍所在地内蒙古自治区**市**区**街**栋**号。2019年12月25日因涉嫌组织、领导传销活动罪被西安市公安局经开分局刑事拘留，2019年12月26日被西安市公安局经开分局依法取保候审，2020年8月27日经未央区人民检察院批准逮捕，同日被西安市公安局经开局执行逮捕。

被告人贺某某，女，1959年**月**日出生，居民身份证号码1502021959********，汉族，高中文化程度，户籍所在地内蒙古自治区**市**区**街**号楼**单元**号，现住内蒙古自治区**市**区**号楼**单元**室。2019年12月19日因涉嫌组织、领导传销活动罪被西安市公安局经开分局刑事拘留，同日被西安市公安局经开分局取保候审，2020年8月27日经未央区人民检察院批准逮捕，同日被西安市公安局经开分局执行逮捕。

被告人弓某某，男，1948年**月**日出生，居民身份证号码1502031948********，汉族，初中文化程度，户籍所在地内蒙古自治区**市**区**园**栋**号。2019年12月19日因涉嫌组织、领导传销活动罪被西安市公安局经开分局刑事拘留，同日被西安市公安局经开分局取保候审，2020年8月27日经未央区人民检察院批准逮捕，同日被西安市公安局经开分局执行逮捕。

本案由西安市公安局经开分局侦查终结，以被告人张某甲、贺某某、弓某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年9月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月15日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。被告人贺某某、弓某某均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2013年至2017年8月4日，被告人张某甲、贺某某、弓某某以及苏某某（已起诉）、祝某某（已起诉）、张某乙（已起诉）、关某某（已起诉）等人先后来到本市，以所谓“民间自愿互助理财”为幌子，以投资高回报为诱饵，在本市经济技术开发区通过交流上课的方式推荐新成员，让新成员交165000元（大盘）或者49800元（小盘）“保证金”加入该组织从事传销活动。该组织大小盘的运行模式相同，具体如下：由上至下分为C2、C1、B、A、发展层五个级别。一名C2下有三个C1（每个C1称为一个盘，每个盘有1个C1岗位、3个B岗位、9个A岗位、27个发展层）。C1级别称为“家长”，C2称为“大家长”，每个新成员上交“保证金”后即加入相应的大盘或小盘并按照序列安排在“发展层”，由其“家长C1”把新成员缴纳的“保证金”分配给所在团队的A、B、C1、C2人员及介绍人。分配比例是大盘收165000元，C2分得75000元，C1分得35000元，B级分得15000元，A级分得10000元，介绍人（推荐奖）分得30000元；小盘收49800元，C2分得20000元，C1分得10000元，B级分得5000元，A级分得3000元，介绍人分得5800元。“发展层”每满27个人对应该盘内的人员的级别全部翻盘晋升一级，直至C2级别，晋升到C2级别后，当发展层人员再次达到27人后，原C2岗位人员出局。该组织按盘进行管理，即每发展一名新人到该盘后，这个盘的C1家长就负责接待、安排新人住宿并带领新人交流听课等事宜。C2指导C1管理全盘工作，负责协调名下C1团队按照组织规则运行。

被告人张某甲、贺某某、弓某某来西安加入该组织后，以交流、开会等方式直接、间接发展下线加入“民间互助理财合作项目”，收取参与者“保证金”从中抽成获利，三人均为盘中C1级以上主要骨干。2019年12月19、25日，被告人张某甲、贺某某、弓某某到公安机关主动投案。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人贺某某、弓某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

认定上述事实的证据如下：

1、受案记录及抓获经过；

2、户籍证明；

3、民间资金互助合作保证金协议书；

4、工作统计表；

5、银行交易流水；

6、证人证言；

7、被告人供述和辩解；

8、司法会计鉴定意见书；

9、扣押清单。

本院认为,被告人张某甲、贺某某、弓某某以互助理财为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，按照一定的模式组成层级，直接或间接发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱了经济社会秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以组织、领导传销罪追究其三人刑事责任。建议判处贺某某、弓某某有期徒刑二年以上四年以下，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

西安市未央区人民法院

检察员：张茜

2020年10月9日

附：

1.案卷肆拾叁册、光盘壹张。

2.被告人张某甲、贺某某现羁押于未央区看守所；被告人弓某某现羁押于西安市安康医院。

3.《认罪认罚具结书》贰份。

4.《律师会见笔录》贰份。