起诉书（张某甲、许某某等诈骗案)_永康市人民检察院

浙江省永康市人民检察院

起 诉 书

永检检二刑诉〔2020〕737号

被告人张某甲，男，1990年**月**日出生，身份证号码1310821990********，汉族，初中文化，户籍所在地河北省廊坊市三河市***镇***村**号。2020年1月7日因涉嫌诈骗罪被永康市公安局刑事拘留，经本院批准，2月12日被逮捕，7月8日变更为取保候审。

被告人许某某，女，1987年*月*日出生，身份证号码1310821987********，汉族，初中文化，户籍所在地河北省廊坊市三河市**镇***村**号。2020年1月7日因涉嫌诈骗罪被永康市公安局刑事拘留，经本院批准，2月12日被逮捕，7月6日变更为取保候审。

被告人王某甲，女，1998年**月**日出生，身份证号码1307031998********，汉族，中专文化，户籍所在地河北省张家口市桥西区***街*号**单元***室。2020年3月31日因涉嫌诈骗罪被永康市公安局取保候审。

被告人侯某某，男，1997年*月*日出生，身份证号码2301841997********，汉族，初中文化，户籍所在地黑龙江省五常市**镇***村****。2020年4月7日因涉嫌诈骗罪被永康市公安局取保候审。

被告人李某甲，女，1992年*月**日出生，身份证号码1306841992********，汉族，初中文化，户籍所在地河北省保定市高碑店市***镇***村**号。2020年3月26日因涉嫌诈骗罪被永康市公安局取保候审。

被告人寇某，女，1993年**月**日出生，身份证号码6228271993********，汉族，本科文化，户籍所在地甘肃省庆阳市镇原县**镇****村*******号。2020年1月7日因涉嫌诈骗罪被永康市公安局刑事拘留，经本院批准，2月12日被逮捕，7月8日变更为取保候审。

被告人卢某某，女，1994年*月*日出生，身份证号码1310821994********，汉族，中专文化，户籍所在地河北省廊坊市三河市**镇**村**号。2020年1月7日因涉嫌诈骗罪被永康市公安局刑事拘留，经本院批准，2月12日被逮捕，7月6日变更为取保候审。

被告人李某乙，女，1990年*月*日出生，身份证号码1526311990********，汉族，初中文化，户籍所在地内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼中旗**乡***村。2020年1月7日因涉嫌诈骗罪被永康市公安局刑事拘留，经本院批准，2月12日被逮捕，7月6日变更为取保候审。

被告人崔某，女，1990年**月**日出生，身份证号码1301241990********，汉族，中专文化，户籍所在地河北省石家庄市栾城县**镇**村**路*****号。2020年1月7日因涉嫌诈骗罪被永康市公安局取保候审。

被告人李某丙，女，1991年**月**日出生，身份证号码2309031991********，汉族，大学文化，户籍所在地河北省保定市高碑店市***镇***村**号。2020年3月27日因涉嫌诈骗罪被永康市公安局取保候审。

本案由永康市公安局侦查终结，以被告人张某甲、许某某、王某甲、侯某某、李某甲、寇某、卢某某、李某乙、崔某、李某丙涉嫌诈骗罪，于2020年4月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，4月11日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问被告人，审查全部案件材料，案件退回永康市公安局补充侦查一次（期限：自2020年5月9日起至6月9日止），延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

2017年12月至2020年1月份期间，万某某、唐某（两人均已提起公诉）以河北省三河市燕郊区**路**大厦*楼****室为场所，组织、招募被告人张某甲、许某某、王某甲、侯某某、李某甲、寇某、卢某某、李某乙、崔某、李某丙以及王某乙、段某、于某某（上述三人均另案处理）等人，该犯罪集团以公司化形式组织诈骗活动，各成员根据统一要求，在互联网微信平台以添加好友、筛选作案目标后，虚构悲惨身世、懂事孝顺、富有爱心的年青女子身份，在一段时间内以微信聊天、朋友圈发布信息等手法培养感情，编造“继承茶庄需要冲业绩”、“囤货需要押金”、“闺蜜父亲住院急需用钱”各种虚假理由向被害人借款，邮寄少量劣质茶叶等产品，诈骗得逞后断绝联系，非法占有他人财物。

该犯罪集团以万某某为首要分子，唐某、王某乙为骨干成员，被告人张某甲、许某某、王某甲、侯某某、李某甲、寇某、卢某某、李某乙、崔某、李某丙及段某、康某某等人为一般成员实施电信网络诈骗。由万某某统一领导，以公司化模式组织犯罪活动，下设财务部、推广部、销售部、人事部，制定工作纪律、奖惩制度，向成员提供作案手机和诈骗剧情，分工负责、相互配合。由王某乙等人对新招募人员进行培训；由唐某负责财务部，统一收取赃款、统计发放工资和提成；段某负责推广部，推广部成员李某甲、寇某、卢某某、李某乙、崔某等人以添加微信好友方式筛选作案目标，并推送给销售部，每推送一名被害人获取0.5元至1.5元不等的提成；王某乙负责销售部，王某丙、于某某等人为销售部小组长，被告人张某甲、许某某、王某甲、侯某某等人为销售员，使用诈骗剧情和话术，按照统一要求和走圈流程实施诈骗活动，得逞后按诈骗数额8%至20%不等比例获取提成。公司向小组长额外发放管理提成。徐某甲（另案处理）负责人事部，徐某甲和李某丙等人负责成员的招募、日常考勤等管理。2017年12月至2019年12月，该集团诈骗数额合计人民币420万余元。被告人许某某等人具体事实如下：

2018年4月至7月份，被告人张某甲参加万某某等人电信诈骗集团，在销售部任销售员，根据集团组织和要求，按照流程走圈实施电信网络诈骗，个人诈骗数额1.74万元，个人获利0.9279万元。

2018年4月至6月份，被告人许某某参加万某某等人电信诈骗集团，在销售部任销售员，根据集团组织和要求，按照流程走圈实施电信网络诈骗，个人诈骗数额1.63万元，个人获利0.6881万元。

2018年5月至7月份，被告人王某甲参加万某某等人电信诈骗集团，在销售部任销售员，根据集团组织和要求，按照流程走圈实施电信网络诈骗，个人诈骗数额0.7787万元，个人获利0.5838万元。

2018年12月至2019年1月份，被告人侯某某参加万某某等人电信诈骗集团，在销售部任销售员，根据集团组织和要求，按照流程走圈实施电信网络诈骗，个人诈骗数额0.705万元，个人获利0.4937万元。

2018年5月至9月份，被告人李某甲参加万某某等人电信诈骗集团，是推广部成员。根据集团组织和要求，以添加微信好友方式筛选作案目标，并推送给销售部实施下一步犯罪活动，每推送一名被害人获取0.5元至1.5元不等的提成。李某甲参与犯罪期间该集团诈骗金额157万余元，个人获利1.3834万元。

2018年3月至6月份，被告人寇某参加万某某等人电信诈骗集团，是推广部成员。根据集团组织和要求，以添加微信好友方式筛选作案目标，并推送给销售部实施下一步犯罪活动，每推送一名被害人获取0.5元至1.5元不等的提成。寇某参与犯罪期间该集团诈骗金额123万余元，个人获利1.3726万元。

2018年3月至6月份，被告人卢某某参加万某某等人电信诈骗集团，是推广部成员。根据集团组织和要求，以添加微信好友方式筛选作案目标，并推送给销售部实施下一步犯罪活动，每推送一名被害人获取0.5元至1.5元不等的提成。卢某某参与犯罪期间该集团诈骗金额123万余元，个人获利1.2642万元。

2018年3月至6月份，被告人李某乙参加万某某等人电信诈骗集团，是推广部成员。根据集团组织和要求，以添加微信好友方式筛选作案目标，并推送给销售部实施下一步犯罪活动，每推送一名被害人获取0.5元至1.5元不等的提成。李某乙参与犯罪期间该集团诈骗金额123万余元，个人获利1.0206万元。

2018年4月至7月份，被告人崔某参加万某某等人电信诈骗集团，是推广部成员。根据集团组织和要求，以添加微信好友方式筛选作案目标，并推送给销售部实施下一步犯罪活动，每推送一名被害人获取0.5元至1.5元不等的提成。崔某参与犯罪期间该集团诈骗金额138万余元，个人获利1.3834万元。

2018年3月至9月份，被告人李某丙参加万某某等人电信诈骗集团，在人事部负责考勤和后勤管理。李某丙参与犯罪期间该集团诈骗金额192万余元，个人获利2.9668万元。

2020年1月7日至4月7日，经专案组民警电话联系，张某甲、寇某、王某甲、候某某到公安机关投案。归案后，张某甲退缴违法所得0.928万元，许某某退缴违法所得0.6881万元，王某甲退缴违法所得0.6万元，李某甲退缴违法所得1.5万元，李某乙退缴违法所得1.0206万元，李某丙退缴违法所得2.95万元。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口基本信息，到案经过，犯罪集团作案手机、笔记本电脑等物证及扣押清单，赃款及扣押清单，工资表、提成表，管理人员考核办法，公司管理表格及规定，诈骗剧情和流程；2.走圈沟通能力培训APP，特小农销售流程详解APP，微信转账记录，公安部反电信诈骗网络平台查询数据；3.被害人胡某甲、吴某甲、黄某乙等人陈述；4.被告人张某甲、许某某、王某甲、侯某某、李某甲、寇某、卢某某、李某乙、崔某、李某丙供述，同伙万某某、唐某等人供述。

本院认为，被告人张某甲、许某某、王某甲、侯某某、李某甲、寇某、卢某某、李某乙、崔某、李某丙参加万某某为首电信网络诈骗集团，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相手段，骗取他人财物，李某甲、寇某、卢某某、李某乙、崔某、李某丙诈骗数额特别巨大，张某甲、许某某、王某甲、侯某某诈骗数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案为电信网络诈骗集团犯罪，张某甲、许某某、王某甲、侯某某、李某甲、寇某、卢某某、李某乙、崔某、李某丙在共同犯罪中起次要作用，系从犯；张某甲、寇某、王某甲、候某某主动投案如实供述自己的罪行系自首，许某某、李某甲、卢某某、李某乙、崔某、李某丙归案后如实供述自己的罪行系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

永康市人民法院

检察员：吴红武   

2020年7月21日  

附：

1.被告人许某某取保候审于河北省三河市**镇，张某甲取保候审于河北省三河市***镇，王某甲取保候审于河北省张家口市**区，侯某某取保候审于黑龙江省五常市**镇，李某甲取保候审于河北省高碑店市***镇，寇某取保候审于甘肃省镇原县**镇，卢某某取保候审于河北省三河市**镇，李某乙取保候审于内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼中旗，崔某取保候审于河北省栾城县**镇，李某丙取保候审于河北省高碑店市***镇。

2.案卷材料五册随案移送。