起诉书（张某甲、蒋某某等非法吸收公众存款案）_浙江省杭州市西湖区人民检察院

浙江省杭州市西湖区人民检察院

起 诉 书

西检公诉刑诉〔2020〕8号

被告人张某甲，男，1985年**月**日出生，身份证号码3213231985********，汉族，初中文化，原系杭州**健康咨询有限公司经理，户籍地江苏省宿迁市宿城区**镇**村**组**号。因本案于2019年7月13日被杭州市公安局西湖区分局取保候审。

被告人蒋某某，男，1991年**月**日出生，身份证号码3301821991*******，汉族，高中文化，原系杭州**健康咨询有限公司主管、经理，户籍地浙江省建德市**镇**村**村前**号。因本案于2018年7月19日被杭州市公安局西湖区分局取保候审，2019年7月19日被本院取保候审。

被告人陈某甲(曾用名：陈某乙)，男，1985年**月**日出生，身份证号码3306811985********，汉族，本科文化，原系杭州**健康咨询有限公司主管、经理，户籍地浙江省杭州市西湖区**路**号**单元**室。因本案于2019年3月30日被杭州市公安局西湖区分局取保候审。

被告人胡某甲，男，1985年**月**日出生，身份证号码4222021985********，汉族，大专文化，原系杭州**健康咨询有限公司主管，户籍地湖北省应城市**办事处**村**号。因本案于2019年3月30日被杭州市公安局西湖区分局取保候审。

本案由杭州市公安局西湖区分局侦查终结，以被告人张某甲、蒋某某、陈某甲、胡某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知各被告人有权委托辩护人，依法讯问了各被告人，审查了全部案卷材料。期间，退回公安机关补充侦查二次，延长审查起诉期限二次各半个月。

经依法审查查明：

杭州**健康咨询有限公司系**投资控股（上海）有限公司子公司，自2015年以来，该公司以“发鸡蛋券”、电视台报道、报纸宣传等形式对外宣传，以养老服务项目、文化艺术品申购的名义，向社会不特定群体推销保本付息的投资理财产品，向不特定多数人吸收存款，年化收益8%至14.5%，投资期限为三个月或一年。2018年5月，**投资控股（上海）有限公司无法兑付到期本息，导致杭州**健康咨询有限公司无法正常运营，投资人到期本金、利息均无法正常兑付。

2017年4月至2018年5月份期间，杭州**健康咨询有限公司在杭州市拱墅区**广场**座**楼**室、杭州市西湖区**路**城**楼**室、杭州市西湖区**大厦**楼**室等地办公期间，涉嫌非法吸收公众存款233人，资金3937.10万元。

其中被告人张某甲在2017年4月至2017年10月，担任杭州**健康咨询有限公司经理职务,担任经理职务期间，该公司涉嫌非法吸收公众存款2169.10万元。

被告人蒋某某2017年8月至2018年2月期间，担任杭州**健康咨询有限公司主管职务,担任主管职务期间，其负责的业务组成员郑某某、徐某某、严某某、王某甲涉嫌非法吸收公众存款共计789万元；2018年3月至5月，担任公司经理职务期间，该公司涉嫌非法吸收公众存款786万元。

被告人陈某甲在2017年4月至2017年10月期间，担任杭州**健康咨询有限公司主管职务,担任主管职务期间，其负责的业务组员成员王某乙、张某乙、张某丙、卢某某涉嫌非法吸收公众存款共计508万元；2017年11月至2018年2月期间担任杭州**健康咨询有限公司经理职务,担任经理职务期间，该公司涉嫌非法吸收公众存款132万元；2018年3月至4月担任主管职务期间，其负责的业务组成员王某乙、张某乙、张某丙涉嫌非法吸收公众存款共计103万元。

被告人胡某甲在2017年6月至2018年4月期间，担任杭州**健康咨询有限公司主管职务,担任主管职务期间，其负责的业务组成员王某丙、吴某某、李某某、卢某某涉嫌非法吸收公众存款共计720万。

案发后，被告人张某甲、蒋某某、陈某甲、胡某甲经公安机关电话通知后到案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、情况说明、退款情况、接受证据清单、投资人有关信息汇总表、公司登记材料等工商资料、投资人提供的投资人信息登记表、居家服务合同复印件、艺术品交易合同复印件、收款收据复印件、身份证复印件、到案经过、发立破案经过说明；

2.证人证言：证人胡某乙、李某某、王某乙、金某某、郑某某等人证言；投资人陈某乙、王某丁、徐某某证言；

3.被告人张某甲、蒋某某、陈某甲、胡某甲的供述和辩解；

 4.鉴定意见：审计报告（光盘）。

本院认为，被告人张某甲、蒋某某、陈某甲、胡某甲非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此　致

杭州市西湖区人民法院

检　察　员：金 宏

2020年1月8日

附：

1.被告人张某甲（1835813****）、蒋某某（1525884****）、陈某甲（1358810****）、胡某甲（1596719****）取保候审在家。

2.随案移送侦查卷宗三十六册、补充卷二册、补充材料五份。