起诉书（张某甲、王某甲组织、领导传销活动案)_安徽省无某某人民检察院

安徽省无某某人民检察院

起 诉 书

无检二部刑诉〔2019〕782号

被告人张某甲，男，1978年**月**日出生，公民身份号码3426231978********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省长沙市岳麓区，住湖南省长沙市岳麓区**街道办事处**社区**路**号**栋**室。被告人张某甲曾因犯组织、领导传销活动罪于2012年1月5日被安徽省合肥市包河区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四十万元。被告人张某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年1月26日被无某某公安局刑事拘留，2019年3月4日经本院批准逮捕，当日由无某某公安局执行逮捕。2019年4月28日经芜湖市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月（自2019年5月5日至2019年6月4日）。

被告人王某甲，女，1979年**月**日出生，公民身份号码3426231979********，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省长沙市岳麓区，住湖南省长沙市岳麓区**街道办事处**社区**路**号**栋**室。被告人王某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年2月15日被无某某公安局刑事拘留，2019年3月22日经本院批准逮捕，当日由无某某公安局执行逮捕。2019年4月28日经芜湖市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月（自2019年5月23日至2019年6月22日）。

本案由无某某公安局侦查终结，以被告人张某甲、王某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，本院分别于2019年7月19日、2019年9月30日二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关分别于2019年8月19日、2019年10月30日补查重报；因案情复杂，本院分别于2019年7月5日、2019年9月20日、2019年12月1日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2016年至2018年期间，被告人张某甲、王某甲伙同吉某某（另案处理）、王某乙（另案处理）等人在三河市燕郊开发区加入“众爱联盟投资发展有限公司”（后改为“众爱宏伟投资发展有限公司”、“陕西大爱物联网科技有限公司”）民间自愿互助理财传销组织，该组织无产品、不提供任何劳务，以“民间自愿互助理财”名义，以直接或间接发展人员数量作为返利依据，按照一定的顺序组成层级，引诱王某丙等76名参加者继续发展他人参加该组织，共收取传销资金数额累计约人民币3840100元（人民币，下同）。

该组织分为六个级别，自下而上分别是：互助层、互助1、互助2、红心1级别、红心2级别、红心3级别。要加入该组织需要投资人缴纳51000元，交完钱后成为该组织的互助层人员。互助层人员可以发展下线，同时该组织的其他级别人员也可以发展下线，发展来的人员均放在互助层。当互助层人数达到27人时，互助层的27人均晋升到互助1，该27人按加入的顺序分别编号1-27，分为3组每组9人：其中1、4、7、10、13、16、19、22、25分为一组，2、5、8、11、14、17、20、23、26分为一组，3、6、9、12、15、18、21、24、27分为一组。该三个小组单独发展，若其中一组的互助层人员到达27人，互助层人员晋升到互助1，并按上述方式分组。原互助1的9人晋升到互助2，互助2的9人分为3组，每组3人（不需按条件分配）。晋升到互助2的人员，若想晋升到红心1级别，需要9个互助1的人员及3个互助2的人员和1个红心1级别的人（这13个人）共同再去发展27个互助层人员，且互助2人员需要具备3个以上的直接或者间接下线，否则直接被弹出局，被弹出局的人员可获得51000元，符合条件的可顺利晋升到红心1 级别。红心1级别的人员直接晋升到红心2级别，晋升到红心2级别后，当互助层人员又再次达到27人后，红心2级别人员直接晋升为红心3级别。晋升到红心3级别后，当互助层人员再次达到27人后，投资人直接出局。

每加入一个新投资人，需向红心1级别人员缴纳51000元，并于24小时内将51000元全部分配：介绍人分得7800元，互助1人员分得5000元，互助2人员分得4000元，红心1级别人员分得8000元，红心2级别人员分得10000元，红心3级别人员分得14000元，剩余2200元作为爱心基金，交公司用于慈善。

被告人张某甲在该传销组织中主动发展下线，在传销活动中进行上课、培训、接受“入会费”，系传销组织的最高级别：红心三级别。

被告人王某甲在该传销组织中进行上课、培训、接受“入会费”，系传销组织的红心二以上级别。

被告人张某甲于2019年1月26日被巢湖东站派出所民警在无为站候车室内查获；被告人王某甲于2019年2月15日到无某某公安局经侦大队投案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书、归案情况说明、报案材料、转账记录、盘表图、层级图、众爱联盟爱心证书、众爱宏伟爱心证书、众爱联盟名家收藏证书、刑事判决书、银行开户信息及交易明细、交易记录、户籍证明、公司登记情况、关于张某甲、王某甲涉嫌组织、领导传销活动案委托事项的专项审计报告等；

2.证人证言：证人王某丙、姜某某、鲁某某等证人的证言；

3.被告人的供述与辩解：被告人张某甲、王某甲的供述与辩解；

4.辨认笔录。

本院认为，被告人张某甲、王某甲伙同他人以 “民间自愿互助理财”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照“红心层互助层”的顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加人继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱市场经济秩序，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，系共同犯罪。被告人张某甲曾因犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省无某某人民法院

检察员：汪瑶

2019年12月5日

附：

    1.被告人张某甲现羁押在无某某看守所，被告人王某甲现羁押在芜湖市女子看守所。

2.案卷材料和证据11册、电子光盘3张。

3.换押证2份。