起诉书（张某甲、温某某等非法吸收公众存款案)_浙江省诸暨市人民检察院

浙江省诸暨市人民检察院

起 诉 书

诸检刑诉〔2018〕1214号

被告人张某甲，男，1991年**月**日出生，身份证号码3607301991********，汉族，文化程度高中，农民，住江西省赣州市宁都县**镇**村**。因本案于2016年5月14日被诸暨市公安局刑事拘留，同年6月20日变更为取保候审，2018年1月4日再次被诸暨市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年2月6日被依法逮捕。

被告人温某甲，男，1981年**月**日出生，身份证号码3621311981********，汉族，文化程度初中，住江西省赣州市宁都县**镇**路**号**栋**室。因本案于2016年5月14日被诸暨市公安局刑事拘留，同年6月20日变更为取保候审，2018年1月15日再次被诸暨市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年2月7日被依法逮捕。

被告人张某乙，男，1990年**月**日出生，身份证号码3607301990********，汉族，文化程度大学，农民，住江西省赣州市宁都县**镇**村**。因本案于2016年5月14日被诸暨市公安局刑事拘留，同年6月20日变更为取保候审，2018年10月24日再次被诸暨市公安局刑事拘留，同日变更为取保候审。

被告人张某戊（绰号“张某丙”），男，1993年**月**日出生，身份证号码3607301993********，文化程度初中，农民，住江西省赣州市宁都县**镇**村**。因本案于2016年5月14日被诸暨市公安局刑事拘留，同年6月20日变更为取保候审，2018年3月27日再次被诸暨市公安局刑事拘留，同年4月24日变更为取保候审。

被告人严某某，男，1991年**月**日出生，身份证号码3607301991********，汉族，文化程度大专，农民，住江西省赣州市宁都县**镇**村**号。因本案于2018年4月17日被诸暨市公安局取保候审。

被告人郭某甲，男，1993年**月**日出生，身份证号码3607301993********，汉族，文化程度高中，农民，住江西省赣州市宁都县**镇**村**。因本案于2018年5月11日被诸暨市公安局取保候审。

被告人黄某甲，男，1996年**月**日出生，身份证号码3607301996********，汉族，文化程度初中，农民，住江西省赣州市宁都县**镇**村**。因本案于2018年5月21日被诸暨市公安局取保候审。

被告人吴某甲，女，1996年**月**日出生，身份证号码3306811996********，汉族，文化程度高中，农民，住诸暨市公安局刑事拘留镇**村**号。因本案于2018年5月8日被诸暨市公安局取保候审。

被告人温某乙，男，1995年**月**日出生，身份证号码3607301995********，汉族，文化程度高中，农民，住江西省赣州市宁都县**乡**村**。因本案于2018年5月10日被诸暨市公安局取保候审。

本案由诸暨市公安局侦查终结，以被告人张某甲、温某甲、张某乙、张某戊、严某某、郭某甲、黄某甲、吴某甲、温某乙涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年6月20日、11月12日移送本院审查起诉。本院受理后，已于三日内告知被告人有权委托辩护人，并依法讯问了被告人，审查了全部案卷材料。经本院决定，并案处理。因事实不清，证据不足，分别于2018年8月3日、10月15日退回诸暨市公安局补充侦查，诸暨市公安局经补充侦查后，于同年8月30日、11月9日再次移送审查起诉。因案情重大复杂，延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

黄山****旅游集团有限公司（以下简称**集团），下设黄山华商酒店管理有限公司（以下简称**公司）、黄山晚晴在线商贸有限公司（以下简称**公司）子公司，并在全国各地注册成立40余家分公司。黄山**山庄酒店管理有限公司诸暨分公司（以下简称诸暨分公司）于2015年9月开始试营业，同年11月正式成立，公司位于诸暨市**街道**路**号**大厦**楼，公司负责人为罗某某。被告人张某甲为诸暨分公司总经理，负责公司的日常运行以及与总公司的业务联系。被告人张某乙为诸暨分公司总监，负责公司的旅游业务、员工管理等业务。张某己为诸暨分公司会计和出纳，负责与客户签订合同、客户报名登记、管理财务以及与总公司的资金往来。分公司设有经理即被告人温某甲、张某戊及邓某某三人，负责旅游业务、员工发传单等业务；设有主管即被告人郭某甲、严某某及郭某乙三人，负责旅游方面业务、员工发传单、介绍业务等业务；另有业务员即被告人黄某甲、吴某甲、温某乙等十余人，负责发传单、拉客户等。

诸暨分公司自2015年9月以来，通过在诸暨市区**广场、居民楼小区、商场门口发放宣传资料、在报纸、电视台登广告等方式向社会公开宣传（主要针对中老年群体），宣传推广**集团的旅游产品服务。诸暨分公司主要针对中老年群体推广销售**储值卡，承诺客户购买该卡并充值不等资金后，即可享受银卡、金卡、钻石卡不同的折扣，用于**集团住宿、餐饮、旅游、养生、购物等消费项目，并且承诺储值的资金在一年或二年后享受10％-16%的利息。

2016年5月14日，被告人张某甲等人因涉嫌非法吸收公众存款被诸暨市公安局查处,同年6月20日被取保候审后，被告人张某甲仍继续担任分公司的总经理，被告人温某甲接替张某己担任财务，签订合同、与总公司对接资金等事务，被告人张某乙、张某戊、严某某、郭某甲、黄某甲、吴某甲、温某乙均担任业务员，继续推销**储值卡以及**在线商城等项目进行非法集资。至2017年12月，共向姜某某、黄某乙等170余名老年人吸存资金2700余万元，造成实际损失2190余万元。

案发后，被告人张某甲、张某乙、张某戊、严某某、郭某甲、黄某甲、吴某甲、温某乙经公安机关电话通知后到案，被告人张某甲成功劝说被告人温某甲主动归案，并均如实供述了犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.物证、书证：扣押决定书及扣押清单、诸暨日报公告、营业执照、分公司登记及变更登记基本情况、单用途发卡企业备案表、人口信息、诸暨会员明细表、被害人统计表、银行账单、浙江省预收款票据、**预收储值卡买卖合同、**合同书及协议书、客户转让合同申请单、虚拟股票期权激励合同书、劳务合同、VIP卡、专用收据、收条；

2.证人证言：证人廖某某等人的证言、抓获经过；

3.被害人姜进山、黄某乙等人的陈述；

4.被告人张某甲、温某甲、张某乙、张某戊、严某某、郭某甲、黄某甲、吴某甲、温某乙以及同案人员曾某某等人的供述和辩解；

5.鉴定意见：司法鉴定意见书（附光盘2份）；

6.勘验、检查、辨认笔录：搜查笔录。

本院认为，被告人张某甲、温某甲、张某乙、张某戊、严某某、郭某甲、黄某甲、吴某甲、温某乙违反国家金融管理法律规定，吸收公众存款，数额巨大，严重扰乱金融秩序，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任，部分系共同犯罪。被告人温某甲、张某乙、张某戊、严某某、郭某甲、黄某甲、吴某甲、温某乙均系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。九被告人均系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人张某甲有立功情节，依法可以从轻或者减轻处罚。故对被告人张某甲、温某甲、张某乙、张某戊、严某某、郭某甲、黄某甲、吴某甲、温某乙应依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浙江省诸暨市人民法院  

                                 检 察 员：***

                                 2018年12月24日

附：

1.被告人张某甲、温某甲现羁押于诸暨市看守所，被告人张某乙、张某戊、严某某、郭某甲、黄某甲、吴某甲、温某乙均取保候审在住所地，联系方式分别为157********、132********、188********、138********、151********、159********、183********；

2.移送侦查卷宗42册。