起诉书（张某甲、林某甲、徐某甲等五人诈骗案、侵犯公民个人信息案）(公开版)_鄱阳县人民检察院

鄱阳县人民检察院

起 诉 书

鄱检一部刑诉〔2020〕492号

被告人张某甲，男性，1983年**月**日出生，身份证号码：3602021983********，汉族，初中文化，景德镇市人，家住景德镇市**区**乡**村**号。因涉嫌诈骗罪，2020年5月14日被鄱阳县公安局刑事拘留，当日被鄱阳县公安局取保候审。

被告人林某甲，男性，1990年**月**日出生，身份证号码：3623301990********，汉族，高中文化，鄱阳县人，家住景德镇市**区**村。因涉嫌诈骗罪，2020年5月14日被鄱阳县公安局刑事拘留，现羁押于鄱阳县看守所。

被告人徐某甲，男性，1981年**月**日出生，身份证号码：3623301981********，汉族，初中文化，鄱阳县人，家住鄱阳县**镇**村。因涉嫌诈骗罪，2020年5月14日被鄱阳县公安局刑事拘留，现羁押于鄱阳县看守所。

被告人张某乙，男性，1981年**月**日出生，身份证号码：3623301981********，汉族，小学文化，鄱阳县人，家住鄱阳县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，2020年5月14日被鄱阳县公安局刑事拘留，现羁押于鄱阳县看守所。

被告人高某甲，男性，1985年**月**日出生，身份证号码：3602811985********，汉族，小学文化，乐平市人，家住乐平市**镇。因犯敲诈勒索罪，2006年6月20日被浙江省**市人民法院判处有期徒刑十个月。因涉嫌诈骗罪，2020年5月14日被鄱阳县公安局刑事拘留，现羁押于鄱阳县看守所。

本案由鄱阳县公安局侦查终结，以被告人张某甲、林某甲涉嫌侵犯公民个人信息罪、诈骗罪；以被告人徐某甲、张某乙、高某甲涉嫌诈骗罪，于2020年8月13日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回补充侦查一次。

经依法审查查明：

2017年至2020年，被告人张某甲、林某甲非法获取500条以上含有公民基本信息、住址、交易、联系方式等内容的公民个人信息，分别同被告人徐某甲、张某乙、高某甲及周某某（在逃）等人实施电信诈骗。期间，被告人徐某甲、张某乙曾单独实施电信诈骗。其中，被告人张某甲的诈骗金额为924961.34元；被告人林某甲的诈骗金额为741732.44元；被告人徐某甲的诈骗金额为31万余元；被告人张某乙的诈骗金额为21万余元；被告人高某甲的诈骗金额为126649元。具体犯罪事实如下：

1、2017年9月至2019年2月，被告人张某甲提供公民个人信息及微信等收款账号，被告人林某甲提供电话、电话卡及微信等收款账号，共同利用公民个人信息实施电话诈骗，谎称自己是黑社会性质的讨债公司，以被害人收到货物未付尾款为由，骗取被害人支付尾款，共计456483.44元。2017年9月至2018年年初，所得诈骗款由被告人张某甲、林某甲二人五五分成。2018年年初至2019年2月，被告人张某甲、林某甲共同雇佣周某某实施电话诈骗，所得诈骗款由张某甲和林某甲各得四分之一，周某某得二分之一。其中，利用史某某身份注册的微信（dao**）接收诈骗款93537.8元；利用曹某某身份注册的微信（Shu**）接收诈骗款91871.88元；利用姜某甲身份注册的微信（a**）接收诈骗款26280元；利用徐某某身份注册的微信（WW**）接收诈骗款5800元；利用陈某某身份注册的微信（a**）接收诈骗款68218元；利用胡某某身份注册的微信（wx**）接收诈骗款57838元。被告人林某甲根据张某甲提供的公民个人信息单，根据上述方法，利用王某甲身份注册的微信（awa**）接收诈骗款11178元；利用张某戊身份注册的微信（wx**）接收诈骗款48424元；利用林某乙身份注册的微信（aab**）接收诈骗款19479元。同时，在被告人林某甲提供的胡某某身份注册的微信（AAA**）中，接收诈骗款33856.76元。

2、2018年1月至2019年5月，被告人张某甲同周某某利用上述方式实施电话诈骗，共计468477.9元。2019年2月至5月，所得诈骗款由被告人张某甲得五分之二，周某某得五分之三。其中，利用方某某身份注册的微信（aaa**）接收诈骗款56047.9元；利用洪某某身份注册的微信（AAB**）接收诈骗款106952元；利用徐某某身份注册的微信（WW**）接收诈骗款116857元；利用王某乙身份注册的微信（AABB**）接收诈骗款159723元；利用吴某某身份注册的微信（AAAB**）接收诈骗款28898元。

3、2020年4月至5月，被告人林某甲分别同徐某甲、张某乙、高某甲利用公民个人信息单在安徽省**市**县、**镇等地实施电话诈骗，由林某甲负责取现，共计285249元，所得诈骗款由被告人林某甲分别与徐某甲、张某乙、高某甲以现金的方式五五分成。被告人高某甲帮助林某甲购买诈骗使用的电话卡及接收诈骗款的4张银行卡（郎某某、石某某各2张）。其中，利用张某丙尾号为3764的工商银行卡接收诈骗款134700元；利用郎某某尾号为3879的邮政银行卡接收诈骗款40798元；利用郎某某尾号为0472的农业银行卡接收诈骗款12700元；利用石某某尾号为7022的工商银行卡接收诈骗款45950元；利用石某某尾号为3960的邮政银行卡接收诈骗款27201元；利用董某某尾号为5579的农业银行卡接收诈骗款9900元；利用董某某尾号为6923的邮政银行卡接收诈骗款14000元。期间，被告人徐某甲、张某乙均分得诈骗款2万余元；被告人高某甲分得诈骗款1.45万元。

4、2017年11月至2019年8月，被告人徐某甲利用公民个人信息单实施电话诈骗，共计270038元。其中，利用自己身份注册的微信（x**）接收诈骗款86304元；利用自己身份注册的微信（yjnzh**）接收诈骗款75218元；利用王某丙身份注册的微信（ya**）接收诈骗款108516元。

5、2017年10月至12月，被告人张某乙利用公民个人信息单实施电话诈骗，共计177022.83元。其中，利用朱某某身份注册的微信（wx**）接收诈骗款35290元；利用张某丁身份注册的微信（wx**）接收诈骗款110095元；利用姜某乙身份注册的微信（wx**）接收诈骗款31637.83元。

2020年5月13日，被告人林某甲被抓获时，被搜查出562条含有公民基本信息、住址、交易、联系方式等内容的公民个人信息单。同时，被告人林某甲被扣押现金47100元；被告人徐某甲被扣押现金4690元；被告人张某乙被扣押2700元；被告人高某甲被扣押现金18900元。5月18日，被告人张某甲家属退赃1.3万元。6月10日，林某甲家属退赃5万元。

认定上述事实的主要证据有：

1、微信转账明细、银行明细、归案情况说明等书证；2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人供述和辩解；5、辨认笔录；6、搜查笔录、提取笔录；7、视听资料等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人徐某甲、张某乙、高某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某甲、林某甲违反国家有关规定，非法获取公民个人信息，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人张某甲以非法占有为目的，利用电信网络，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林某甲以非法占有为目的，利用电信网络，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐某甲以非法占有为目的，利用电信网络，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某乙以非法占有为目的，利用电信网络，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人高某甲以非法占有为目的，利用电信网络，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐某甲、张某乙、高某甲认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。被告人林某甲分别与张某甲、徐某甲、张某乙、高某甲构成共同犯罪，均具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定之情节。在第三起犯罪事实中，被告人林某甲系主犯，具有《中华人民共和国刑法》第二十六条规定之情节；犯罪被告人高某甲系从犯，具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定之情节。案发后，被告人徐某甲、张某乙、高某甲如实供述自己的罪行，系坦白，均具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节。被告人张某甲、林某甲一人犯数罪，均具有《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款规定之情节。建议对被告人徐某甲处有期徒刑五年三个月，并处罚；对被告人张某乙处有期徒刑四年，并处罚金；对被告人高某甲处有期徒刑二年六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江西省鄱阳县人民法院

检　察　员：汪 普 纯

检察员助理：陈亮清辛  

    二○二○年十一月九日

附： 

1.被告人张某甲取保候审在家，联系电话：151********；被告人林某甲羁押万年县看守所；被告人徐某甲、张某乙均羁押鄱阳县看守所；被告人高某甲羁押婺源县看守所。 

2.本案案卷拾柒册，光盘贰拾陆张。