起诉书（张某甲、杨某甲等8人诈骗、帮助信息网络犯罪活动案）(公开版)_滨城区人民检察院

滨城区人民检察院　

起 诉 书

滨区检刑诉〔2020〕233号　

　　被告人张某甲，男，1988年**月**日出生，身份证号码5113811988********，汉族，高中文化，群众，无固定职业，户籍地：四川省阆中市**巷**号**号，现住上海市杨浦区**路**号**号。2019年9月13日因涉嫌诈骗罪被滨州市公安局滨城分局刑事拘留，同年10月18日经本院批准被依法逮捕。

被告人杨某甲，男，1995年**月**日出生，身份证号码4128291995********，汉族，初中文化，群众，无固定职业，户籍地：河南省正阳县雷寨乡**村**号，现住上海市嘉定区**苑**号楼**室。2019年9月12日因涉嫌诈骗罪被滨州市公安局滨城分局刑事拘留，同年10月18日，经本院批准被依法逮捕。

被告人孙某某，男，1996年**月**日出生，身份证号码4114031996********，汉族，高中文化，群众，无固定职业，户籍地：河南省商丘市睢阳区**镇**村，现住上海市松江区**镇**小区**号楼**室。2019年9月13日因涉嫌诈骗罪被滨州市公安局滨城分局刑事拘留，同年10月18日，经本院批准被依法逮捕，2020年4月28日被取保候审。

被告人张某乙，女，1994年**月**日出生，身份证号码2104211994********，汉族，大专文化，群众，无固定职业，户籍地：辽宁省抚顺市抚顺县**镇**村**号，现住上海市**区**路**号。2019年9月13日因涉嫌诈骗罪被滨州市公安局滨城分局刑事拘留，同年10月18日经本院批准被依法逮捕，2020年4月28日被取保候审。

被告人周某某，男，1995年**月**日出生，身份证号码5106021995********，汉族，中专文化，群众，无固定职业，户籍地：四川省德阳市**区**镇**村**组，现住上海市**区**路**公寓**房间。2019年9月13日因涉嫌诈骗罪被滨州市公安局滨城分局刑事拘留，同年10月18日被取保候审。

被告人王某甲，女，1995年**月**日出生，身份证号码3209811995********，汉族，中共党员，大专文化，无固定职业，户籍地：江苏省盐城市**市**镇**村**组，现住上海市**区**家园**栋**室。2019年9月13日因涉嫌诈骗罪被滨州市公安局滨城分局刑事拘留，同年10月18日被取保候审。

被告人杨某乙，女，1990年**月**日出生，身份证号码3408811990********，汉族，大专文化，群众，无固定职业，户籍地：安徽省安庆市**市**镇**村**组，现住上海市**区**路**弄**楼**室。2019年9月13日因涉嫌诈骗罪被滨州市公安局滨城分局刑事拘留，同年10月18日被取保候审。

被告人李某甲，男，1995年**月**日出生，身份证号码5107221995********，汉族，高中文化，群众，上海****科技有限公司员工，户籍所在地：四川省绵阳市**县**镇**村**组**号，现住址：上海市闵行区**镇**村**组**号。2019年10月16日因涉嫌诈骗罪被滨州市公安局滨城分局刑事拘留，同年11月21日，经本院批准被依法逮捕。

本案由滨州市公安局滨城分局侦查终结，以被告人张某甲、杨某甲、孙某某、张某乙、周某某、王某甲、杨某乙涉嫌诈骗罪、被告人李某甲涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回侦查机关补充侦查二次，二次延长审查起诉期限十五日。被告人张某甲、杨某甲、孙某某、张某乙、周某某、王某甲、杨某乙、李某甲自愿认罪认罚，并在律师见证下签署具结书。

经依法审查查明：

一、2018年6月至10月，被告人张某甲、杨某甲二人预谋网络电信诈骗。后二人制作“**艺术网”平台，并购买大量客户信息，通过拨打电话、微信等方式与被害人联系，谎称可以为被害人的藏品提供在线交易，诱使被害人提供藏品图片，二被告人将图片上传至网站平台，通过网站后台操作给藏品出高成交价，生成链接发送给被害人，使被害人误认为自己的藏品可以以该高价格出售。后骗取被害人缴纳“服务费”或者“会员费”共计32752元。分述如下：

1、2018年6月至7月，被告人张某甲、杨某甲以上述方式骗取被害人许某某6888元；

2、2018年7月，被告人张某甲、杨某甲以上述方式骗取被害人李某乙11000元；

3、2018年10月，被告人张某甲、杨某甲以上述方式骗取被害人庄某某8088元；

4、2018年8月，被告人张某甲、杨某甲以上述方式骗取被害人王某乙1000元；

5、2018年7月，被告人张某甲、杨某甲以上述方式骗取被害人任某某1888元；

6、2018年6月，被告人张某甲、杨某甲以上述方式骗取被害人李某丙3888元。

二、2018年4、5月份及2019年2月至7月，被告人张某甲冒充**公司业务员，通过拨打电话、微信等方式与被害人联系，谎称可以为客户的藏品提供在线交易，诱使被害人提供藏品图片，并谎称其可以使该藏品高价成交，骗取被害人缴纳“服务费”或者“会员费”共计60792元。分述如下：

1、2018年4月，被告人张某甲以上述方式骗取被害人李某丁1000元；

2、2018年5月，被告人张某甲以上述方式骗取被害人严某某10000元；

3、2018年，被告人张某甲以上述方式骗取被害人潘某某2800元；

4、2019年6、7月份，被告人张某甲以上述方式骗取被害人张某丙5700元；

5、2019年2月，被告人张某甲以上述方式骗取被害人贾某某2997元；

6、2019年，被告人张某甲以上述方式骗取被害人陈某甲3000元；

7、2019年2、3月份，被告人张某甲以上述方式骗取被害人张某丁10998元；

8、2019年4月至8月，被告人张某甲以上述方式骗取被害人颜某某12297元；

9、2019年，被告人张某甲以上述方式骗取被害人方某某12000元。

三、2019年2月份以来，被告人杨某甲冒充**公司业务员，通过拨打电话、微信等方式与被害人联系，谎称可以为客户的藏品提供在线交易，诱使被害人提供藏品图片，并谎称其可以使该藏品高价成交，骗取被害人缴纳“服务费”或者“会员费”共计44820元。分述如下：

1、2019年2月，被告人杨某甲以上述方式骗取被害人刁某某3000元；

2、2019年4月，被告人杨某甲以上述方式骗取被害人郝某某3000元；

3、2019年3月，被告人杨某甲以上述方式骗取被害人洪某某2000元；

4、2019年4月，被告人杨某甲以上述方式骗取被害人黄某甲800元；

5、2019年4月，被告人杨某甲以上述方式骗取被害人范某某4000元；

6、2019年4月，被告人杨某甲以上述方式骗取被害人郭某某4780元；

7、2019年4月，被告人杨某甲以上述方式骗取被害人王某丙2000元；

8、2019年4月，被告人杨某甲以上述方式骗取被害人王某丁2880元；

9、2019年4月，被告人杨某甲以上述方式骗取被害人王某戊6000元；

10、2019年4月，被告人杨某甲以上述方式骗取被害人蒋某某10160元；

11、2019年5月，被告人杨某甲以上述方式骗取被害人朋某某4000元；

12、2019年5月，被告人杨某甲以上述方式骗取被害人赵某某2200元。

四、2019年7月初，被告人张某甲预谋诈骗后，联系被告人李某甲制作“**”网站，被告人李某甲明知被告人张某甲利用信息网络实施犯罪，仍为其制作网站并负责维护网站。后被告人张某甲联系被告人孙某某参与，并在网络发布招聘业务员广告，被告人张某乙、周某某、王某甲、杨某乙先后通过应聘加入。直至案发，被告人张某甲、孙某某、张某乙、周某某、王某甲、杨某乙利用雅集在线网站，通过拨打电话、微信等方式与被害人联系，谎称被害人的藏品在其网站可以高价出售，取得被害人信任，骗取被害人缴纳“服务费”或者“会员费”共计71200元。分述如下：

1、2019年8月，被告人张某甲通过上述方式骗取被害人周某甲9900元；

2、2019年8月，被告人张某甲通过上述方式骗取被害人宁某某3000元；

3、2019年7月，被告人张某乙通过上述方式骗取被害人高某某3600元；

4、2019年9月，被告人张某乙通过上述方式骗取被害人解某某6000元；

5、2019年7月，被告人张某乙通过上述方式骗取被害人孟某某6000元；

6、2019年7月，被告人张某乙通过上述方式骗取被害人周某乙5136元；

7、2019年7月，被告人张某乙通过上述方式骗取被害人季某某3200元；

8、2019年7月，被告人周某某通过上述方式骗取被害人张某丁3000元；

9、2019年8月，被告人周某某通过上述方式骗取被害人黄某乙1000元；

10、2019年8月，被告人周某某通过上述方式骗取被害人张某戊3000元；

11、2019年8月，被告人周某某通过上述方式骗取被害人刘某乙3000元；

12、20019年7月，被告人周某某通过上述方式骗取被害人曾某某8364元；

13、2019年7月，被告人周某某通过上述方式骗取被害人袁某某3000元；

14、2019年9月，被告人王某甲通过上述方式骗取被害人孙某乙6000元；

15、2019年7月，被告人王某甲通过上述方式骗取被害人徐某某3000元。

16、2019年8月，被告人杨某乙通过上述方式骗取被害人刘某丙3000元；

17、2019年8月，被告人杨某乙通过上述方式骗取被害人余某某1000元。

认定上述事实的证据如下：

1、户籍证明、微信账户交易明细等书证；2、搜查笔录、检查笔录；3、被害人刁安伟等人的陈述；4、被告人张某甲、杨某甲、孙某某、张某乙、周某某、王某甲、杨某乙、李某甲的供述和辩解等。

    上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某甲、杨某甲、孙某某、张某乙、周某某、王某甲、杨某乙、李某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某甲、杨某甲、孙某某、张某乙、周某某、王某甲、杨某乙以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，其中被告人张某甲诈骗数额164744元，被告人杨某甲诈骗数额77572元，被告人孙某某诈骗数额71200元，均数额巨大；被告人张某乙诈骗数额23936元，被告人周某某诈骗数额21364元；被告人王某甲诈骗数额9000元，被告人杨某乙诈骗数额4000元，均数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某甲明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供技术支持，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人张某甲起主要作用，符合《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，是主犯；被告人孙某某、张某乙、周某某、王某甲、杨某乙起次要或者辅助作用，符合《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

                     此致

      滨州市滨城区人民法院　　　　　　　　　　　　　　　

检察员：楚燕平

2020年6月3日

附：1、被告人张某甲、杨某甲、李某甲现羁押于滨州市看守所；被告人孙某某住河南省商丘市**区**镇**村**村**号，联系电话138********；被告人张某乙住上海市**区**路**号，联系电话173********；被告人周某某住四川省**市**区**镇**村**组，联系电话137********；被告人王某甲住江苏省**市**镇**村**组**号，联系电话151********；被告人杨某乙住安徽省合肥市**区**街道**宿舍，联系电话157********。

2、刑事侦查卷宗十册；

3、认罪认罚具结书八份；

4、量刑建议书一份。