起诉书（张某甲、李某甲等诈骗案）_广东省深圳市福田区人民检察院

广东省深圳市福田区人民检察院　

起 诉 书

深福检刑诉〔2020〕312号　

被告人张某甲，男性，1996年**月**日出生，居民身份证号码3601211996********，汉族，初中文化程度，户籍所在地江西省南昌市南昌县**镇**路**号，暂住深圳市福田区**花园**阁**室。因诈骗嫌疑，于2019年6月14日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经本院批准，于2019年7月19日被深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人李某甲，男性，1996年**月**日出生，居民身份证号码3601211996********，汉族，小学文化程度，户籍所在地江西省南昌市南昌县**镇**大道**号，暂住深圳市福田区**大厦**栋**室房。因诈骗嫌疑，于2019年6月14日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经本院批准，于2019年7月19日被深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人张某乙，女性，1998年**月**日出生，居民身份证号码3601211998********，汉族，中专文化程度，户籍所在地江西省南昌市南昌县**镇**村**自然村**号，暂住深圳市福田区**大厦**栋**单元**室。因诈骗嫌疑，于2019年6月14日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经本院批准，于2019年7月19日被深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人宋某甲，女性，1993年**月**日出生，居民身份证号码2303051993********，汉族，专科文化程度，户籍所在地黑龙江省鸡西市梨树区**委**组，暂住深圳市福田区**大厦**栋**单元**室。因诈骗嫌疑，于2019年6月14日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经本院批准，于2019年7月19日被深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局侦查终结，以被告人张某甲、李某甲、张某乙、宋某甲涉嫌诈骗罪，于2019年9月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人（值班律师）的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年10月31日、2020年1月13日两次退回公安机关补充侦查，公安机关分别于2019年11月29日、2020年2月12日补查重报。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

一、深圳**艺术品展览销售有限公司（以下简称**公司）成立于2018年9月份，经营场所位于深圳市福田区**大厦**座**层**室。唐某某、夏某某（均另案处理）系**公司的股东、实际控制人，孔某甲（另案处理，其同时还担任深圳市**国际艺术品文化传播有限公司总经理）系**公司的总经理。**公司事业部负责具体业务事项，被告人张某甲系公司事业七部总监，被告人李某甲系事业三部总监，被告人宋某甲系事业一部总监，被告人张某乙系事业七部客户经理。自**公司成立起，上述人员便以公司的名义，对外宣传推广艺术收藏品的委托拍卖服务，夸大、虚构其公司的能力，诱骗被害人与其签订《艺术品委托交易服务协议》，从而骗取被害人的“运作服务费”，而其实际上并无能力帮被害人促成藏品成功拍卖，事实上也从未有成功案例。经核实涉案金额共计人民币612000元，28名被害人及被骗金额分别为向某某（32500元）、徐某甲（20000元）、郑某甲（8200元）、黄某甲（15000元）、沈某甲（10500元，退回3000元）、梁某某（10000元）、乐某某（5000元，退回2500元）、蒋某某（8000元）、徐某乙（15000元）、黄某乙（55000元）、陈某甲（10000元）、胡某某（60500元）、邹某某（15000元）、谢某某（40000元）、沈某乙（30000元）、魏某某（10000元）、张某丙（3000元）、郑某乙（60000元）、宋某乙（30000元）、房某某（15000元）、智某某（40000元）、张某丁（30500元）、姚某某（10000元）、刘某甲（10000元）、张某戊（55500元）、王某甲（13800元）、陈某乙（10000元）、刘某乙（5000元）。

二、**公司总经理孔某甲因深圳市**国际艺术品文化传播有限公司涉嫌诈骗犯罪于2018年12月20日被公安机关抓获后，被告人张某甲、李某甲、宋某甲、张某乙便从该公司离职。后被告人张某甲、李某甲与李某乙、孔某乙（均另案处理）作为股东，于2019年2月份成立了深圳**国际艺术品展览销售有限公司（以下简称**国际公司），经营场所位于深圳市福田区**大厦**/**号。被告人张某甲系公司负责人兼市场七部总监，李某甲系市场三部总监，宋某甲系后勤部负责人兼市场一部总监，张某乙负责公司的财务。经核实，**国际公司的经营模式与**公司基本一致，骗取被害人的“运作服务费”共计670800元，19名被害人及被骗金额分别为钟某甲（34000元）、邓某甲（30000元）、李某丙（10000元）、赵某某（20000元）、沈某丙（10000元）、黄某丙（26000元）、王某乙（20000元）、伊某某（60000元）、张某戌（20000元）、邓某乙（18000元）、苏某某（20000元）、郭某某（221000元）、周某某（5300元）、孙某某（37000元）、刘某丙（6000元）、刘某丁（10000元）、钟某乙（40000元）、李某丁（20000元）、吴某某（63500元）。

2019年6月13日15时许，民警在**大厦物业管理处将被告人李某甲抓获；同日21时许，民警在深圳市**机场候机楼大厅将被告人张某甲、张某乙、宋某甲抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.物证、书证：被告人的身份材料、前科劣迹查询情况说明、涉案文物鉴定评估报告、扣押决定书、扣押清单、抓获经过、被害人提供的合同、转账记录、收据、微信聊天记录等、深圳**艺术品展览销售有限公司和深圳**国际艺术品展览销售有限公司企业档案、深圳市公安局莲花派出所出具的情况说明、涉案银行账户的开户资料、交易记录等；    2.证人证言：证人孔某甲、董某甲、董某乙的证言； 3.被害人陈述：被害人向某某、钟某某等人的陈述； 4.被告人的供述和辩解：被告人张某甲、李某甲、宋某甲、张某乙的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人宋某甲、张某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某甲、李某甲、宋某甲、张某乙无视国家法律，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。在第一单犯罪事实中，被告人张某甲、李某甲、宋某甲、张某乙在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；在第二单犯罪事实中，被告人张某甲、李某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人宋某甲、张某乙起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人宋某甲、张某乙认罪认罚，依法可以从宽处理。综合本案的犯罪情节、社会危害性以及被告人的认罪悔罪态度、退赔退赃等情况，建议判处被告人宋某甲一年六个月年以上二年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人张某乙一年以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省深圳市福田区人民法院　

检察员：苏佩钦

2020年3月6日　

附：

    1．被告人张某甲、李某甲、宋某甲、张某乙现羁押于深圳市福田区看守所。

2．案卷材料和证据14册。

3. 认罪认罚具结书2份。