起诉书（张某甲、李某甲等诈骗案）_上海市普陀区人民检察院

上海市普陀区人民检察院

起 诉 书

沪普检三部刑诉〔2019〕1904号

被告人张某甲（绰号**），男，1998年**月**日生，公民身份号码：3508811998********，汉族，初中文化，无业，家住福建省漳平市**镇**村**号。2019年5月24日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，5月25日由该局延长刑事拘留期限至三十日，同年6月18日经本院批准，次日由该局执行逮捕。

被告人汪某某（绰号**），女，1998年**月**日生，公民身份号码：4203811998********，汉族，初中文化，无业，家住湖北省丹江口市**镇**村**组。2019年2月16日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，2月19日由该局延长刑事拘留期限至三十日，同年3月25日经本院批准，次日由该局执行逮捕。2019年4月23日经上海市人民检察院第二分院批准延长侦查羁押期限一个月。

被告人梁某某（绰号**），女，1990年**月**日生，公民身份号码：4407831990********，汉族，初中文化，无业，户籍在广东省开平市**镇**村**巷**号，住湖南省长沙市开福区**市场**栋**单元**室。2019年3月22日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，3月25日由该局延长刑事拘留期限至三十日，同年4月25日经本院批准，次日由该局执行逮捕。

被告人李某甲（绰号**），女，1987年**月**日生，公民身份号码：5109211987********，汉族，大专文化，无业，户籍在四川省蓬溪县**镇**街**号，住四川省遂宁市船山区**路**号**幢**单元**楼**号。2019年2月26日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，2月28日由该局延长刑事拘留期限至三十日，同年3月25日经本院批准，次日由该局执行逮捕。2019年4月23日经上海市人民检察院第二分院批准延长侦查羁押期限一个月。

本案由上海市公安局普陀分局侦查终结，以被告人汪某某、李某甲等人涉嫌诈骗罪、梁某某等人涉嫌诈骗罪、张某甲等人涉嫌诈骗罪，于2019年6月26日分别向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年6月28日分别告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人；依法告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果、讯问了被告人，听取了被告人及辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。经审查，本院于2019年8月9日、10月23日将被告人汪某某、李某甲等人、梁某某等人、张某甲等人涉嫌诈骗案分别二次退回补充侦查，上海市公安局普陀分局于9月9日、11月8日补充侦查终结，移送本院审查起诉。被告人张某甲、汪某某、梁某某、李某甲均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年9月至2019年2月，管某某、苏某某（均另案处理）等人在境外的诈骗集团负责管理工作，该诈骗集团统一配备电脑及手机、培训话术、安排食宿、设置底薪及提成比例，并设置管理人员、财务、客服、组长、组员等岗位，安排人员通过聊天软件随机添加国内好友，以虚构的身份与被害人聊感情骗取信任，再以发现赌博网站漏洞为由，诱骗被害人向该集团控制的“**”网站转账充值，诈骗被害人钱款。其中，被害人王某甲、徐某某、李某乙、张某乙、庞某某共计被骗人民币130余万元（以下金额均为人民币）。被告人张某甲、汪某某、梁某某、李某甲参与犯罪的事实分述如下：

1、2018年12月8日至2019年2月，被告人张某甲先后任组员、组长期间，该诈骗集团骗得被害人钱款共计15余万元。

2、2018年10月中旬至10月27日，被告人汪某某任组员期间，该诈骗集团骗得被害人钱款共计27余万元。

3、2018年10月12日至10月25日、11月5日至12月20日，被告人梁某某先后任组员、客服期间，该诈骗集团骗得被害人钱款共计16余万元。

4、2018年12月初至2019年1月中旬，被告人李某甲先后任客服、财务期间，该诈骗集团骗得被害人钱款共计15余万元。

2019年2月2日，被告人汪某某被公安机关抓获；2019年2月25日，被告人李某甲被公安机关抓获；2019年3月18日，被告人梁某某被公安机关抓获；2019年5月19日，被告人张某甲自动投案，到案后先供述不诚后能如实供述自己的罪行。上述被告人现均能如实供述自己的罪行。

上述事实，有以下证据证明：

1、被害人李某乙的陈述、聊天记录及网页截图、银行转账记录、支付宝转账记录等证明，其于本区生活期间，被他人采用上述方式诈骗钱款100余元。

2、被害人王某甲、徐某某、张某乙、庞某某的陈述、聊天记录截图、账单详情、交易明细等证明，其分别被他人采用上述方式诈骗钱款。

3、同案关系人管某某、曹某某、邱某某、刘某丙、雷某某、江某某、郑某某、赵某某、万某某、余某某、金某某、姜某某、刘某甲、丁某某、王某乙、张某丙、刘某乙、张某丁、周某某、程某某、夏某某、耿某某、鲁某某、李某丙、邵某某等人的供述证明，其均曾参与上述诈骗集团及该诈骗集团的组织架构、犯罪手法等情况。

4、辨认笔录及照片证明，被告人及同案关系人的辨认情况。

5、扣押决定书、扣押清单证明，公安机关的扣押情况。

6、抓获经过、抓获说明、到案经过、羁押证明、临时羁押证明、临时寄押收押证明等证明，本案案发及被告人的到案经过。

7、户籍信息证明，被告人的主体身份。

8、被告人张某甲、汪某某、梁某某、李某甲的供述证明，其对于共同参与上述诈骗犯罪集团的事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某甲、汪某某、梁某某、李某甲对指控的基本犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某甲、汪某某、梁某某、李某甲伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，结伙骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪共同追究其刑事责任。被告人张某甲、汪某某、梁某某、李某甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人张某甲、汪某某、梁某某、李某甲能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人张某甲、汪某某、梁某某、李某甲自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市普陀区人民法院

检察员：陈斐

2019年11月29日

附：

1.被告人张某甲、汪某某、梁某某、李某甲现均羁押于上海市普陀区看守所。

2.侦查卷宗三十三册，补充材料一册。

3.《认罪认罚具结书》四份。

4.《适用简易程序建议书》一份。

5.《量刑建议书》十二份。

6.辩护人及值班律师名单。

7.相关法律条文。

相关法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第二十五条第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六条　组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。

对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条　在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条　犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条　犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案件材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。_