起诉书（张某甲、朱某某盗窃、收买信用卡王某甲盗窃案）_上蔡县人民检察院

上蔡县人民检察院

起 诉 书

上检二部刑诉〔2020〕14号

被告人张某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码4128251993********，汉族，小学，无业，户籍所在地河南省驻马店市上蔡县，住河南省上蔡县**镇**村，因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪，经上蔡县人民检察院批准，于2019年11月8日被上蔡县公安局逮捕。

被告人朱某某，曾用名耿某某，男，1998年**月**日出生，居民身份证号码6201031998********，汉族，小学，无业，户籍所在地甘肃省兰州市七里河区，住河南省驻马店驿城区**村，因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪，经上蔡县人民检察院批准，于2019年12月2日被上蔡县公安局逮捕。

被告人王某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码4128261995********，汉族，初中，无业，户籍所在地河南省驻马店市汝南县，住河南省汝南县**镇***村**庄**号，因涉嫌盗窃罪，经上蔡县人民检察院批准，于2019年11月8日被上蔡县公安局逮捕。

本案由驻马店市上蔡县公安局侦查终结，以被告人张某甲、朱某某涉嫌收买、非法提供他人信用卡信息罪、盗窃罪，以被告人王某甲涉嫌盗窃罪，于2020年1月7日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年1月8日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年2月22日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月20日补查重报；本院于2020年5月5日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年6月5日补查重报。补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年2月8日、2020年4月21日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

1、2019年五六月份，张某甲联系朱某某、杨某某（未到案）、刘某某商量购买银行卡的事，朱某某随即纠集了王某甲、张某乙、尹某某三人办理银行卡卖给张某甲，张某甲与朱某某约定每张银行卡人民币500元，朱某某获得赃款4000元，后四人一起把钱消费了；杨某某纠集曹某某、王某乙办理银行卡卖给张某甲。其中2019年6月11日，朱某某使用耿某某身份信息（因户籍重复而注销）办理一张农业银行银行卡（62305220400********）；王某甲办理银行卡三张农业银行银行卡（622305220400********）、兴业银行银行卡（6229084630********）、建设银行银行卡（4128261995********）；张某乙办理两张银行卡农业银行卡（62305220400********）和建行卡（4128261996********）；2019年5月17日，尹某某办理三张银行卡农业银行卡（62305220400********）、兴业银行卡（6229084630********）和建设银行卡（4117271997********）；杨某某办理了两张银行卡农业银行卡（62305220400********）和工商银行卡（62122617150********）；曹某某办理两张银行卡农业银行卡（62305220400********）和工商银行卡（62122617150********）；王某乙办理两张银行卡农业银行卡（62305220400********）和工商银行卡（62122617150********）；2019年5月29日，刘某某办理一张农业银行卡（62305220400********），共计16张银行卡卖给张某甲，张某甲转卖给田某某。

2、2019年6月份，张某甲发现通过朱某某（耿某某）收买的王某甲的农业银行的银行卡（62305220400********）上有钱，就与朱某某（耿某某）共谋通过挂失补办银行卡的方式，把里面的钱据为己有，朱某某（耿某某）随即联系王某甲，  2019年6 月23 日三人一起在驻马店市，由王某甲把原来的银行卡挂失补办了新农业银行银行卡（62305220400********），随后张某甲通过新办理的银行卡，把里面的7万元转到朱某某（耿某某）的工商银行卡（62122617150********）内，朱某某（耿某某）把钱取出6万元交给张某甲，张某甲给朱某某（耿某某）1.1万元，还有1万元被朱某某（耿某某）分两笔转到了其微信上，张某甲得赃款4.9万元，朱某某（耿某某）得赃款2.1万元，随后朱某某（耿某某）带领王某甲、尹某某、张某乙消费张某甲给他的1.1万元的一部分，剩余赃款被朱某某（耿某某）据为己有。

到案后三被告人主动坦白，如实供述。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：三被告人户籍证明、前科证明、政治面貌证明、涉嫌银行卡查询记录及交易明细等；3.证人证言：证人曹某某、尹某某等人的证言；4.被告人供述和辩解：被告人张某甲、朱某某、王某甲等的供述和辩解；5.辨认笔录：张某甲等人的辨认笔录；6.电子数据：“公安部电信诈骗案件侦办平台”查询银行卡结果列表。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，相互印证，足以认定指控事实。被告人张某甲、朱某某、王某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某甲以牟利为目的，收买、出售他人信用卡信息，数量巨大；被告人张某甲以非法占有为目的，窃取他人银行卡内财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百六十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供他人信用卡信息罪、盗窃追究其刑事责任。

被告人朱某某明知张某甲实施收买、非法提供他人信用卡信息犯罪，而为其提供帮助，数量巨大；被告人朱某某以非法占有为目的，窃取他人银行卡内财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百六十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供他人信用卡信息罪、盗窃追究其刑事责任。

被告人王某甲以非法占有为目的，窃取他人银行卡内财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上蔡县人民法院

检察官：王胜利

2020年7月1日

                                    

附件：

1.被告人现在处所：三被告人被羁押上蔡县看守所

2.案卷材料和证据四册

3.证人名单