起诉书（张某甲、张某乙等诈骗、敲诈勒索案)_山东省郓城县人民检察院

山东省郓城县人民检察院

起 诉 书

郓检一部刑诉〔2020〕258号

被告人张某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份号码3729281989********，汉族，初中文化，农民，住郓城县**庄**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪，于2020年1月10日被郓城县公安局刑事拘留。

被告人张某乙，男，1991年**月**日出生，公民身份号码3729281991********，汉族，大专文化，农民，住郓城县**庄**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪，于2020年1月10日被郓城县公安局刑事拘留。

被告人张某丙，男，2000年**月**日出生，公民身份号码3729282000********，汉族，初中文化，农民，住郓城县**庄**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪，于2020年2月4日被郓城县公安局刑事拘留。

被告人张某丁，男，1991年**月**日出生，公民身份号码3729281991********，汉族，初中文化，农民，住郓城县**庄**镇**村**号。曾因犯盗窃罪，于2012年2月1日被郓城县人民法院判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年。因涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪，于2020年1月12日被郓城县公安局刑事拘留。

被告人张某戊，男，1991年**月**日出生，公民身份号码3729281991********，汉族，初中文化，农民，住郓城县**街道**村**号。因涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪，于2020年2月6日被郓城县公安局刑事拘留。

上述五名被告人均因涉嫌寻衅滋事罪，于2020年2月15日经本院批准逮捕，次日由郓城县公安局执行逮捕。

本案由郓城县公安局侦查终结，以被告人张某甲、张某乙、张某丙、张某丁、张某戊涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪于2020年4月14日向本院移送审查起诉。本院受理后,于2020年4月15日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人,听取了被害人和被告人值班律师的意见，审查了全部案卷材料。2020年5月14日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年6月14日重新移送起诉。

经依法审查查明：

2018年4月至案发，被告人张某甲以山东某某公司（未登记注册）为依托，纠集被告人张某乙、张某丙、张某丁、张某戊、李某某（另案处理）等人，以非法占有为目的，以民间借贷之名，以无抵押、无担保为诱饵吸引被害人借款，骗取高额利息、服务费等费用，并通过肆意认定违约，对借款人威胁、恐吓、滋扰等手段，多次实施“套路贷”违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以被告人张某甲为首，以被告人张某乙、张某丙、张某丁、张某戊、李某某为骨干的恶势力犯罪集团。在该犯罪集团中，对外放贷资金均由张某甲出资,张某乙、张某丙、张某戊、张某丁、李某某等人均听从于张某甲的安排,按照各自分工开展放贷业务,其中张某乙负责向借款人家访、催债等,张某戊、张某丁、李某某负责宣传放贷业务、介绍客户、催债等,张某丙是张某甲的司机，并参与催债。该犯罪集团自成立以来，多次实施诈骗、敲诈勒索等违法犯罪活动，具体犯罪事实如下：

一、诈骗罪

1.2018年2月24日，被害人杜某某在被告人张某甲处借款5万元，借款期限7日，张某甲先期扣除利息、家访费等费用共计6500元后，杜某某实得43500元，因借款到期后不能偿还本金，杜某某每隔5、6天通过微信、银行转账的方式向被告人张某乙的银行卡支付利息等费用6500元，至2018年6月19日，杜某某共向张某甲偿还利息等费用共计人民币12.6万元。

2.2018年5月20日,被害人陈某某因养鹅需要资金,经被告人张某戊介绍到张某甲处借款，经张某乙、张某戊对陈某某“家访”后，张某甲向陈某某放款2万元,借款期限7日，张某甲先期扣除利息、家访费、服务费等费用共计5600元后,陈某某实得14400元，因借款到期后不能偿还本金，至2018年6月2日，陈某某多次向张某甲偿还利息等费用共计人民币1.31万元。

3.2018年6月7日，被告人张某甲通过张某丙向陈某某放款1万元，截至2018年6月18日，陈某某共向张某甲偿还利息等费用共计人民币0.34万元。

4.2018年5月，被害人王某某因做生意需要资金，经被告人张某戊介绍向张某甲借款，经张某乙、张某戊对王某某“家访”后，张某甲向王某某放款1万元，借款期限7日，张某甲先期扣除利息、家访费等费用共计3000元，王某某实得7000元，因借款到期后不能偿还本金，至2018年9月8日，王某某多次向张某甲偿还利息、逾期违约金等费用共计人民币2.79万元。

5.2018年5月,经李某某介绍,经被告人张某乙、李某某对被害人苑某某“家访”后，张某甲向苑某某放款1万元，借款期限7日，张某甲先期扣除利息、家访费等费用共计2200元，苑某某实得7800元，因借款到期后不能偿还本金，苑某某向张某甲支付一次利息等费用1200元，至案发，苑某某共向张某甲偿还利息等费用共计人民币0.34万元。

6.2018年5月,经李某某介绍,被告人张某乙、李某某对被害人王某甲“家访”后，张某甲向王某甲放款1万元，借款期限7日，张某甲先期扣除利息、家访费等费用共计3000元后，王某甲实得7000元，因借款到期后不能偿还本金，王某甲先后二次向张某甲支付利息等费用共计2400元，至2018年6月19日，王某甲共向张某甲偿还利息等费用共计人民币0.54万元。

7.2018年5月19日，经李某某介绍，被告人张某乙、李某某“家访”后，张某甲向李某甲放款6000元，借款期限7日，张某甲先期扣除利息、家访费等费用共计1420元，李某甲实得4580元，因借款到期后不能偿还本金，李某甲先后三次向张某甲支付利息等费用，至2018年6月5日，李某甲共向张某甲偿还利息等费用共计人民币0.4万元。

8.2018年5月30日，经李某某介绍，被告人张某乙、李某某“家访”后，张某甲向罗某某放款1万元，借款期限7日，张某甲先期扣除利息、家访费等费用共计2200元，罗某某实得7800元，因借款到期后不能偿还本金，罗某某先后三次向张某甲支付利息等费用，至2018年6月28日，罗某某共向张某甲偿还利息等费用共计人民币0.58万元。

9.2018年5月17日，经被告人张某丁介绍，被告人张某乙、张某丁“家访”后，张某甲向张某己放款1万元，张某甲先期扣除利息、家访费等费用共计1700元，张某己实得8300元，因借款到期后不能偿还本金，张某己多次向张某甲支付利息等费用，至2018年6月27日，张某己共向张某甲偿还利息等费用共计人民币0.85万元。

10.2018年7月6日，张某己主动给张某乙联系想要借款，张某甲向张某己放款1万元，张某甲扣除利息等费用共计2000元，张某己实得8000元，因借款到期后不能偿还本金，张某己多次向张某甲支付利息等费用，至2018年8月10日，张某己共向张某甲偿还利息等费用共计人民币0.6万元。

11.2018年6月，经被告人张某戊介绍，被告人张某乙、张某戊“家访”后，张某甲向张某庚放款人民币2万元，借款期限7日，张某甲先期扣除利息、家访费等费用共计3000元后，张某庚实得17000元，借款到期后张某庚还给张某甲2万元，张某庚共向张某甲偿还利息等费用共计人民币0.3万元。

综上，该恶势力犯罪集团共诈骗杜某某、陈某某、王某某等9名被害人财产共计人民币20.65万元。其中张某甲参与诈骗共计人民币20.65万元，张某乙参与诈骗共计人民币7.71万元，张某丁参与诈骗共计人民币0.85万元，张某戊参与诈骗共计人民币4.4万元。

认定上述事实的证据如下：

书证：郓城县公安局出具的户籍证明、发破案经过、还款记录等相关书证；2.证人证言：李某某证言；3.被害人陈述：被害人杜某某、陈某某、王某某等陈述；4.被告人供述和辩解：被告人张某甲、张某乙、张某戊、张某丁的供述和辩解；5.辨认笔录：被害人对涉案人员的辨认笔录。

二、敲诈勒索罪

1.2018年6月25日，借款人杜某某认为其偿还的金额已远超过当时借款5万元，便停止还款，同月28日下午，被告人张某甲安排张某丙到杜某某家中要账，被告人张某丙采取在杜某某家门口敲锣的手段对杜某某进行滋扰，后张某甲、康某某（另案处理）也到杜某某家，张某甲等人以不还钱就在杜某某家中喷字、搬走杜某某家中东西等方式威胁杜某某继续还款，6月28日晚至6月29日，杜某某又被迫偿还张某甲人民币2.9万元。

2.2018年6月3日,借款人陈某某未能按时偿还高额利息等费用，被告人张某甲、张某乙、张某丁到陈某某家中，威胁在陈某某家门口喷字、抓陈某某的鹅、到大喇叭上喊话让其丢人等方式对陈某某进行威胁、恐吓,迫使陈某某自6月3日至6月5日共支付利息、逾期违约金等相关费用共计人民币1.8万元。

3.2018年6月，王某某在张某甲处贷款后，因未能按时偿还高额利息等费用，被告人张某甲、张某乙到王某某家中要账并吵闹，以赖着不走让王某某丢人的方式对王某某进行威胁、恐吓,在王某某偿还金额远超过借款本金的前提下，王某某又被迫偿还张某甲人民币0.5万元。

4.2018年5月，王某甲在张某甲处贷款后，因未能按时偿还高额利息等费用，张某乙以逾期需缴纳高额逾期费等方式对王某甲进行威胁，并伙同张某甲、李某某到王某甲家经营的超市内要账，王某甲迫于压力,欲跳河自杀。后王某甲的父亲被迫偿还张某甲人民币0.68万元。

综上，该恶势力犯罪集团共敲诈勒索杜某某、陈某某、王某某等4人财产共计人民币5.88万元。其中张某甲参与敲诈勒索共计人民币5.88万元，张某乙参与敲诈勒索共计人民币2.98万元，张某丙参与敲诈勒索共计人民币2.9万元，张某丁参与敲诈勒索共计人民币1.8万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：郓城县公安局出具的报警记录、转账记录等相关书证；2.证人证言：郅某某、史某某、黄某某等人证言；3.被害人陈述：被害人杜某某、陈某某、王某某等陈述；4.被告人供述和辩解：被告人张某甲、张某乙、张某丙、张某丁的供述和辩解；5.辨认笔录：被害人、证人对涉案人员辨认笔录。

三、违法事实

2018年6月，被告人张某甲为了让苑某某偿还利息等相关费用，伙同张某乙、李某某等人多次到苑某某的家中，采取滋扰的手段索要非法债务，2018年6月20日，苑某某的妻子刘某某欲拿刀自杀，至今，苑某某也未再向张某甲继续还款。

认定上述事实的证据如下：

证人证言：李某某、王某乙、康某某等人证言；2.被害人陈述：被害人苑某某、刘某某陈述；3.被告人供述和辩解：被告人张某甲、张某乙、张某丙、张某丁的供述和辩解。

本院认为，被告人张某甲以非法占有为目的，指使并伙同他人骗取被害人财物，数额巨大；以非法占有为目的，指使并伙同他人采取软暴力手段强行索要被害人财物，数额较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人张某乙、张某丁以非法占有为目的，伙同他人骗取被害人财物，数额较大；以非法占有为目的，伙同他人采取软暴力手段强行索要被害人财物，数额较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人张某戊以非法占有为目的，伙同他人骗取被害人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某丙以非法占有为目的，伙同他人采取软暴力手段强行索要被害人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人张某甲系该犯罪集团的首要分子，根据《中华人民共和国》刑法第二十六条第三款，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

郓城县人民法院

副检察长　　江　魁

检 察 官    黄守洋

检察官助理  徐  江

2020年6月29日

附件：1.被告人张某甲、张某乙、张某丙、张某丁、张某戊均羁押于郓城县看守所

2.案卷材料和证据

3.证人（鉴定人）名单