起诉书（张某甲、张某乙等五人诈骗案)_湖北省广水市人民检察院

湖北省广水市人民检察院

起 诉 书

广检公诉刑诉〔2020〕26号

被告人张某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码4213811991********，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖北省广水市，住湖北省广水市**乡**村**，因涉嫌诈骗罪，经广水市公安局决定，于2019年4月9日被广水市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年5月16日经本院批准逮捕，次日由广水市公安局执行。

张某乙，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码4213811985********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省广水市，住湖北省广水市**乡**，因涉嫌诈骗罪，经广水市公安局决定，于2019年4月9日被广水市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年5月16日经本院批准逮捕，次日由广水市公安局执行。

高某某，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码4209831988********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省广水市，住湖北省随州市广水市**镇**村**，因涉嫌诈骗罪，经广水市公安局决定，于2019年4月9日被广水市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年5月16日经本院批准逮捕，次日由广水市公安局执行。

向某某，女，1988年**月**日出生，居民身份证号码4307261988********，土家族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省常德市**县，捕前租住湖北省广水市**小区，因涉嫌诈骗罪，经广水市公安局决定，于2019年4月9日被广水市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年5月16日经本院批准逮捕，次日由广水市公安局执行。

石某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码4209831992********，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖北省市广水市，住湖北省随州市广水市**镇**村**。曾因犯贩卖毒品罪，于2013年6月27日被湖北省安陆市人民法院判处有期徒刑三年，2015年12月21日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，经广水市公安局决定，于2019年4月9日被广水市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年5月16日经本院批准逮捕，次日由广水市公安局执行。

本案由广水市公安局侦查终结，以被告人张某甲、张某乙、高某某、向某某、石某某涉嫌诈骗罪，于2019年8月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年9月29日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年10月28日补查重报；本院于2019年12月13日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月9日补查重报。

经依法审查查明：

2018年4月至2019年4月，被告人张某甲伙同张某乙、高某某、向某某、石某某、刘某甲（另处理）、余某某（另处理）、“貂蝉”（身份不明、另处理）等人，先后在广水市**办事处“****”小区、广水市**办事处“****”小区、广水市**办事处**路“****”小区、广水市**办事处“****”小区*期**栋*单元*室等地居民房内，通过打电话的方式以帮忙办理贷款为由实施诈骗，由被告人张某甲控制诈骗犯罪使用的银行卡及电话、电话卡等犯罪工具，被告人张某乙、高某某、向某某和石某甲电话联系诈骗对象并按诈骗金额的百分之二十提成，累计诈骗被害人四十四名，共骗取人民币593985元。

分述如下：

2018年9月5日，在广水市**办事处“****”小区，被告人张某甲、张某乙、高某某、向某某通过电话联系，以帮助被害人贷款走银行流水的方式，诈骗卢某甲9300元；9月13日，诈骗易某某18000元；9月15日诈骗李某甲15200元、张某丙28800元；9月16日诈骗方某某14800元、郑某某6800元；9月18日至19日，诈骗王某甲12000元、张某丁17785元、李某乙4000元；9月27日至29日，诈骗王某乙15700元、卢某乙7800元；10月8日至9日，诈骗陈某甲7400元、张某戊6000元、冉某某13000元；10月16日诈骗日李某丙10000元。

2018年10月30日，在广水市**办事处“****”小区，被告人张某甲、张某乙、高某某、向某某以上述同样手段，诈骗张某己16400元；11月3日，诈骗刘某乙24600元；11月8日至9日，诈骗张某庚4700元、陈某乙15000元；11月10日，诈骗张某辛13000元、张某壬10000元、陈某丙10000元；11月12日，诈骗吴某某6800元；11月21日，诈骗董某某10000元；11月22日，诈骗熊某某16800元；11月23日，诈骗任某某12100元。

2019年3月11日，在广水市**办事处“****”小区，被告人张某甲、张某乙、石某甲、高某某、向某某通过打电话以帮助被害人贷款走银行流水的方式，诈骗张某癸18000元、张某A14800元；3月12日，诈骗浦某某4900元；3月13日，诈骗封某某25800元、叶某某10000元；3月14日，诈骗许某某11000元、丁某某17800元、孟某某5200元；3月21日，诈骗王某丙6000元、刘某丙8000元；3月22日诈骗孙某某22800元。

2019年4月8日，被告人张某甲、张某乙、高某某、向某某、石某甲在广水市**办事处“****”小区*期**栋*单元*室通过打电话，以帮助被害人贷款走银行流水的方式，诈骗祁某某9700元、诈骗王某丁30000元、诈骗陈某丁22800元、诈骗李某丁10000元、诈骗袁某某22800元、诈骗李某戊6000元、诈骗王某戊22400元。

认定上述事实的证据如下：

1、身份信息、湖北省安陆市人民法院刑事判决书、受案登记表、电话通讯记录、银行交易流水明细清单、转账记录、抓获经过、进行电话诈骗拨打的电话复印件、电话卡充值密码相关信息、个人业绩情况记录、拨打诈骗电话时使用的剧本、提请公安机关技术侦察部门数据查询审批表、广水市公安局出具的关于手机IMEI序列号的说明、广水市公安局出具的情况说明等书证；2、证人李某己、胡某某、石某乙的证言；3、被害人祁某某、王某丁、陈某丁、李某丁、袁某某、李某戊、孙某某、王某丙、刘某丙、许某某、丁某某、孟某某、封某某、叶某某、浦某某、张某癸、张某A、任某某、熊某某、董某某、吴某某、张某辛、张某壬、陈某丙、张某庚、陈某乙、刘某乙、张某己、李某丙、陈某甲、张某戊、冉某某、王某乙、卢某乙、王某甲、张某丁、李某乙、方某某、郑某某、李某甲、张某丙、易某某、卢某甲、王某戊的陈述；4、同案人张某B、余某某的供述与辩解；5、搜查笔录、扣押清单、辨认笔录、指认笔录、现场勘验笔录、现场示意图、现场照片、提取物证登记表；6、电子数据光盘贰张；7、被告人张某甲、张某乙、高某某、石某甲、向某某的供述与辩解。

本院认为，被告人张某甲、张某乙、高某某、向某某、石某甲以非法占有为目的，结伙利用电信诈骗他人钱财，数额特别巨大，侵犯了他人的财产权利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某甲在共同犯罪中起主要作用，符合《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，是主犯；被告人张某乙、高某某、向某某、石某甲在共同犯罪中起次要作用，符合《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯。被告人石某甲曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，五年内再犯诈骗罪，符合《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，是累犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省广水市人民法院

检  察  员：  张耀平

2020年2月24日

附：

1.被告人张某甲、张某乙、高某某、石某某现羁押于广水市看守所，被告人向某某现羁押于随州市看守所。

2.案卷材料和证据12册、证据一览表1册。

3.涉案手机随案移送。