起诉书（张某甲、姜某某等26人诈骗案)_浙江省台州市黄岩区人民检察院

浙江省台州市黄岩区人民检察院

起 诉 书

台黄检刑诉〔2019〕73号

被告人张某甲，女，1996年**月**日出生，居民身份证号码3203231996********，汉族，大学在读，群众，住山东省枣庄市台儿庄区**镇**村**号，2018年5月9日因涉嫌诈骗罪被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，经本院批准，于同年6月9日被依法逮捕。

被告人裴某某，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码1305341986********，汉族，技校毕业，住河北省邢台市清河县**镇**村**号，2018年5月7日因涉嫌诈骗罪被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，经本院批准，于同年6月9日被依法逮捕。

被告人相某某，女，1986年**月**日出生，居民身份证号码1301841986********，汉族，小学文化，住河北省新乐市承安镇承安铺村二区**号，2018年5月8日因涉嫌诈骗罪被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，经本院批准，于同年6月9日被依法逮捕。

被告人冯某某，女，1990年**月**日出生，居民身份证号码4112241990********，汉族，初中文化，住河南省卢氏县**镇**路**街**号， 2018年5月5日因涉嫌诈骗罪被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，经本院批准，于同年6月9日被依法逮捕。

被告人吴某某，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码1305291982********，汉族，小学文化，住河北省邢台市巨鹿县**镇**村**号，2018年5月7日因涉嫌诈骗罪被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，经本院批准，于同年6月9日被依法逮捕。

被告人姜某某，女，1980年**月**日出生，居民身份证号码4207001980********，汉族，初中文化，住福建省永春县**里街镇**小**号**街**室，2018年5月21日因涉嫌诈骗罪被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，经本院批准，于同年6月26日被依法逮捕。

被告人高某甲，女，1989年**月**日出生，居民身份证号码3708321989********，汉族，小学文化，住山东省梁山县**镇**里**村**号，2018年5月6日因涉嫌诈骗罪被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，经本院批准，于同年6月9日被依法逮捕。

被告人田某某，女，1991年**月**日出生，居民身份证号码4416251991********，汉族，小学文化，住广东省东源县**镇**村**， 2018年5月6日因涉嫌诈骗罪被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，经本院批准，于同年6月9日被依法逮捕。

被告人郑某某，女，1993年**月**日出生，居民身份证号码4115271993********，汉族，初中文化，住河南省信阳某某淮滨县防胡镇林洪寨村李某甲，2018年5月6日因涉嫌诈骗罪被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，经本院批准，于同年6月9日被依法逮捕。

被告人崔某某，女，1985年**月**日出生，居民身份证号码1403221985********，汉族，小学文化，住山西省晋中市和顺县**镇**村**街**号，2018年5月5日因涉嫌诈骗罪被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，经本院批准，于同年6月9日被依法逮捕。

被告人黄某甲，男，1977年**月**日出生，居民身份证号码3504271977********，汉族，初中文化，住山东省胶州市**镇**路**号**号楼**单元**，2018年5月4日因涉嫌诈骗罪被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，经本院批准，于同年6月9日被依法逮捕。

被告人罗某某，女，1987年**月**日出生，居民身份证号码4228021987********，汉族，小学文化，住湖北省利川市**道镇**村**号，2018年5月7日因涉嫌诈骗罪被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，经本院批准，于同年6月9日被依法逮捕。

被告人曹某某，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码3709821989********，汉族，中专文化，住山东省新泰市青云街道办事处平阳小区**号楼**单元**室，2018年5月7日因涉嫌诈骗罪被台州市公安局黄岩分局取保候审。

被告人张某乙，女，1987年**月**日出生，居民身份证号码3709821987********，汉族，小学文化，住山东省章丘市**街道**村**街**号，2018年5月4日因涉嫌诈骗罪被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，经本院批准，于同年6月9日被依法逮捕。

被告人曲某某，女，1982年**月**日出生，居民身份证号码1305291982********，汉族，中专文化，住河北省石家庄市新华区**街道**号楼**单元**室，2018年5月7日因涉嫌诈骗罪被台州市公安局黄岩分局取保候审。

被告人黄某乙，女，1996年**月**日出生，居民身份证号码1427251996********，汉族，初中文化，住山西省**县**乡**村**号，2018年5月6日因涉嫌诈骗罪被台州市公安局黄岩分局取保候审。

被告人袁某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码1305211991********，汉族，初中文化，住河北省邢台市**区**镇**村**号，2018年5月25日因涉嫌诈骗罪被台州市公安局黄岩分局取保候审。

被告人刘某甲，女，1982年**月**日出生，居民身份证号码1311821982********，汉族，初中文化，住河北省深州市**镇**号楼**单元**室，2018年5月23日因涉嫌诈骗罪被台州市公安局黄岩分局取保候审。

被告人刘某乙，女，1991年**月**日出生，居民身份证号码4109281991********，汉族，初中文化，住河南省蹼阳市**县**乡**村63号，2018年5月29日因涉嫌诈骗罪被台州市公安局黄岩分局取保候审。

被告人袁某乙，女，1987年**月**日出生，居民身份证号码4325241987********，汉族，中专文化，住湖南省新化县**乡**村**村**号，2018年5月24日因涉嫌诈骗罪被台州市公安局黄岩分局取保候审。

被告人张某丙，女，1995年**月**日出生，居民身份证号码1304281995********，汉族，初中文化，住河北省邯郸市肥乡区**乡**村**号，2018年5月26日因涉嫌诈骗罪被台州市公安局黄岩分局取保候审。

被告人王某甲，女，1991年**月**日出生，居民身份证号码1408821991********，汉族，初中文化，住山西省河津市**乡**村第四小区**号，2018年6月12日因涉嫌诈骗罪被台州市公安局黄岩分局取保候审。

被告人孙某某，女，1995年**月**日出生，居民身份证号码3207211995********，汉族，小学文化，住江苏省连云港市赣榆区**镇**村**号，2018年5月20日因涉嫌诈骗罪被台州市公安局黄岩分局取保候审。

被告人游某某，女，1995年**月**日出生，居民身份证号码4313221995********，汉族，初中文化，住湖南省新化县**镇**村**村**号，2018年5月25日因涉嫌诈骗罪被台州市公安局黄岩分局取保候审。

被告人李某乙，女，1991年**月**日出生，居民身份证号码1504211991********，汉族，初中文化，住内蒙古自治区**家属楼**单元**室，2018年6月8日因涉嫌诈骗罪被台州市公安局黄岩分局取保候审。

被告人王某乙，女，1995年**月**日出生，居民身份证号码1404311995********，汉族，大学文化，住山西省沁源县**乡**村**号，2018年6月8日因涉嫌诈骗罪被台州市公安局黄岩分局取保候审。

本案由台州市公安局黄岩分局侦查终结，以被告人张某甲、裴某某、相某某、冯某某、吴某某、姜某某、田某某、高某甲、郑某某、崔某某、黄某甲、罗某某、曹某某、张某乙、曲某某、黄某乙、袁某甲、刘某甲、刘某乙、袁某乙、张某丙、孙某某、王某甲、游某某、李某乙、王某乙涉嫌诈骗罪，于2018年7月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年8月3日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2018年9月14日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年10月12日补查重报；本院于2018年11月27日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年12月27日补查重报。本院于2018年8月27日、2018年11月5日、2019年1月17日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2017年6月至2018年5月，被告人贺某某伙同喻某某、邓鲜艳等人成立微帮汇文化传媒有限公司，在朋友圈、微信等网络发布信息，以招聘兼职广告员为幌子，诱骗求职者交纳会员费，共计非法获利1300余万元。

被告人张某甲明知贺某某为首的犯罪团伙从事诈骗活动，于2017年7月至2018年5月在该诈骗团伙中担任“心薇团队”的团队长，期间贺某某犯罪团伙非法获利1300余万元，贺某某转账给 “心薇团队”的非法获利共计156万余元，张某甲个人非法获利17万余元。被告人黄某乙明知贺某某团伙从事诈骗活动，于2017年11月至2018年4月帮助张某甲团队核对外宣人员提成并负责发放，期间该诈骗团伙非法获利720余万元，贺某某转账到黄某乙账户的金额为59万余元，黄某乙个人非法获利3615元。

被告人裴某某明知贺某某为首的犯罪团伙从事诈骗活动，于2017年8月至2018年5月在该诈骗团伙中担任“诚信团队”的团队长，期间该诈骗团伙非法获利1290余万元，贺某某转账给裴某某团队非法获利110万余元，裴某某个人非法获利19万余元。

被告人相某某明知贺某某为首的犯罪团伙从事诈骗活动，于2017年8月至2018年5月在该诈骗团伙中担任“玲珑团队”的团队长，期间该诈骗团伙非法获利1290余万元，贺某某转账给相某某团队非法获利47万余元，相某某个人非法获利15万余元。

被告人冯某某明知贺某某为首的犯罪团伙从事诈骗活动，于2017年7月至2018年5月在该诈骗团伙中担任“搏金团队”的团队长，期间该诈骗团伙非法获利1300余万元，贺某某转账给冯某某团队非法获利97万余元，冯某某个人非法获利9万余元。

被告人吴某某明知贺某某为首的犯罪团伙从事诈骗活动，于2017年6月至2018年5月在该诈骗团伙中担任“凌薇团队”的团队长，期间该诈骗团伙非法获利1300余万元，贺某某转账给吴某某团队非法获利23万余元，吴某某个人非法获利9.4万余元。被告人曲某某明知吴某某在贺某某犯罪团伙从事诈骗活动，仍将自己原先在该团伙使用的账号给吴某某使用，并提供其本人银行卡给吴某某用于收取非法获利。

被告人姜某某明知贺某某为首的犯罪团伙从事诈骗活动，于2017年7月至2018年5月在该诈骗团伙中担任“鹏翔团队”的团队长，期间该诈骗团伙非法获利1300余万元，贺某某转账给姜某某团队非法获利54万余元，姜某某个人非法获利8万余元。

被告人高某甲明知贺某某为首的犯罪团伙从事诈骗活动，于2017年8月至2018年5月在该诈骗团伙中担任“梓旭团队”的团队长，期间该诈骗团伙非法获利1280余万元，贺某某转账给高某甲团队非法获利18万余元，高某甲个人非法获利6万余元。

被告人田某某明知贺某某为首的犯罪团伙从事诈骗活动，于2017年6月至2018年5月在该诈骗团伙中担任“温情团队”的团队长，期间该诈骗团伙非法获利1300余万元，贺某某转账给田某某团队非法获利22万余元，田某某个人非法获利4万余元。

被告人郑某某明知贺某某为首的犯罪团伙从事诈骗活动，于2017年7月至2018年5月在该诈骗团伙中担任“快乐团队”的团队长，期间该诈骗团伙非法获利1300余万元，贺某某转账给郑某某团队非法获利18万余元，郑某某个人非法获利4.5万余元。

被告人崔某某明知贺某某为首的犯罪团伙从事诈骗活动，于2017年7月至2018年5月在该诈骗团伙中担任“夺金团队”的团队长，期间该诈骗团伙非法获利1300余万元，贺某某转账给崔某某团队非法获利14万余元，崔某某个人非法获利4.5万余元。

被告人黄某甲明知贺某某为首的犯罪团伙从事诈骗活动，于2017年7月至2018年5月在该诈骗团伙中担任“子者团队”的团队长，期间该诈骗团伙非法获利1300余万元，贺某某转账给黄某甲团队非法获利11万余元，黄某甲个人非法获利2万余元。

被告人罗某某明知贺某某为首的犯罪团伙从事诈骗活动，于2017年7月至2018年1月在该诈骗团伙中担任“龙腾团队”的团队长，期间该诈骗团伙非法获利730余万元，贺某某转账给罗某某团队非法获利2万余元，罗某某个人非法获利1万余元。

被告人曹某某明知贺某某为首的犯罪团伙从事诈骗活动，于2017年7月至2018年1月在该诈骗团伙中担任“音符团队”的小队长，期间贺某某犯罪团伙非法获利730余万元，贺某某转账给曹某某团队非法获利6000余元，曹某某个人非法获利2745元。

被告人张某乙明知贺某某为首的犯罪团伙从事诈骗活动，于2017年8月期间担任“天一团队”团队长，期间该诈骗团伙非法获利38万余元，张某乙个人非法获利 1509元。

被告人袁某甲明知贺某某为首的犯罪团伙从事诈骗活动，于2017年8月至12月在田某某“温情团队”中担任外宣，期间该诈骗团伙非法获利290余万元，袁某甲个人非法获利1.6万元左右。

被告人刘某甲明知贺某某为首的犯罪团伙从事诈骗活动，于2017年9月至2018年3月在冯某某“搏金团队”中担任外宣，期间该诈骗团伙非法获利350余万元，刘某甲个人非法获利9500元。

被告人刘某乙明知贺某某为首的犯罪团伙从事诈骗活动，于2017年11月至2018年2月在冯某某“搏金团队”中担任外宣，期间该诈骗团伙非法获利340余万元，刘某乙个人非法获利1.2万余元。

被告人袁某乙明知贺某某为首的犯罪团伙从事诈骗活动，于2017年9月至2018年4月在冯某某“搏金团队”中担任外宣，期间该诈骗团伙非法获利190余万元，袁某乙个人非法获利7303元。

被告人张某丙明知贺某某为首的犯罪团伙从事诈骗活动，于2017年9月至12月在田某某、高某甲团队担任外宣，期间该诈骗团伙非法获利900余万元，张某丙个人非法获利3732元。

被告人王某甲明知贺某某为首的犯罪团伙从事诈骗活动，于2017年9月至11月在冯某某“搏金团队”中担任外宣，期间该诈骗团伙非法获利180万余元，王某甲个人非法获利4682元。

被告人孙某某明知贺某某为首的犯罪团伙从事诈骗活动，于2017年7月至2018年5月在高某甲“梓旭团队”中担任外宣，期间该诈骗团伙非法获利140余万元，孙某某个人非法获利4720元。

被告人游某某明知贺某某为首的犯罪团伙从事诈骗活动，于2017年8月至2018年3月在田某某、高某甲团队中担任外宣，期间该诈骗团伙非法获利730余万元，游某某个人非法获利3284元。

被告人李某乙明知贺某某为首的犯罪团伙从事诈骗活动，于2017年10月至12月在冯某某“搏金团队”中担任外宣，期间该诈骗团伙非法获利75万余元，李某乙个人非法获利1370元。

被告人王某乙明知贺某某为首的犯罪团伙从事诈骗活动，于2017年11月期间在高某甲“梓旭团队”中担任外宣，期间该诈骗团伙非法获利44万余元，王某乙个人非法获利2116元。

被告人黄某甲、张某乙、崔某某于2018年5月4日被抓获归案，被告人冯某某、田某某、郑某某于2018年5月5日被抓获归案，被告人高某甲、黄某乙、吴某某于2018年5月6日被抓获归案，被告人裴某某、曹某某、罗某某于2018年5月7日被抓获归案，被告人曲某某于2018年5月7日主动投案，被告人相某某于2018年5月8日被抓获归案，被告人张某甲于2018年5月9日被抓获归案，被告人孙某某于2018年5月20日被抓获归案，被告人姜某某于2018年5月21日被抓获归案，被告人刘某甲于2018年5月23日被抓获归案，被告人袁某乙于2018年5月24日被抓获归案，被告人游某某、袁某甲于2018年5月25日被抓获归案，被告人张某丙于2018年5月26日被抓获归案，被告人刘某乙于2018年5月29日被抓获归案，被告人李某乙、王某乙于2018年6月8日被抓获归案，被告人王某丙于2018年6月12日被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1、物证：手机30部、银行卡5张、手提电脑3台、硬盘4个、无线路由1个；

2、书证：各被告人户籍证明和前科情况，公司登记基本情况、微帮汇广告业务统计表、话术单打印件，被害人陈某甲、方某某、王某丁妮、严某某支付宝、微信转账记录，贺某某与张某甲、黄某乙、冯某某、裴某某、姜某某、相某某、曲某某、高某甲、田某某、黄某甲、郑某某、崔某某、罗某某、曹某某、张某乙银行交易明细统计表，冯某某、裴某某、相某某、曲某某、田某某、罗某某、郑某某、袁某甲、黄某乙银行交易明细清单，王某甲微信收款记录、袁某甲微信、支付宝收款记录，游某某手机截屏打印件、游某某QQ收款记录，刘某乙、李某乙、刘某甲微信交易记录统计表，袁某乙微信、支付宝交易记录，张某丙 QQ交易记录统计表，孙某某QQ、微信交易记录统计表，王某乙QQ转账统计表，黄某乙QQ、微信转账记录，扣押清单，出生医学证明；

3、证人证言：抓获经过、公安机关情况说明、被告人涉案金额统计说明；

4、被害人陈述：被害人陈某甲、王某丁妮、方某某、陈某乙奇、何伟枚、金李某丙、李某丁、严某某、张某戊、高某乙的陈述；

5、被告人的供述与辩解：被告人张某甲、裴某某、相某某、冯某某、吴某某、姜某某、田某某、高某甲、郑某某、崔某某、黄某甲、罗某某、曹某某、张某乙、曲某某、黄某乙、袁某甲、刘某甲、刘某乙、袁某乙、张某丙、孙某某、王某甲、游某某、李某乙、王某乙及同伙贺某某、邓鲜艳、喻某某、乔某某、杨某某的供述与辩解；

6、鉴定意见：电子物证检验报告；

7、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查笔录；

8、视听资料、电子数据：电子数据光盘五张（内含支付宝注册信息及交易记录、腾迅电信反诈平台数据、微信注册信息及交易记录、贺某某银行卡交易明细）。

本院认为，被告人张某甲、裴某某、相某某、冯某某、吴某某、姜某某、田某某、高某甲、郑某某、崔某某、黄某甲、罗某某、曹某某、曲某某、黄某乙、袁某甲、刘某甲、刘某乙、袁某乙、张某丙、孙某某、王某甲、游某某、李某乙以非法占有为目的，骗取他人财物数额特别巨大，张某乙、王某乙以非法占有为目的，骗取他人财物数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某甲、裴某某、相某某、冯某某、吴某某、姜某某、田某某、高某甲、郑某某、崔某某、黄某甲、罗某某、曹某某、张某乙、曲某某、黄某乙、袁某甲、刘某甲、刘某乙、袁某乙、张某丙、孙某某、王某甲、游某某、李某乙、王某乙在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人曲某某自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚；被告人裴某某、相某某、冯某某、吴某某、姜某某、田某某、高某甲、郑某某、崔某某、罗某某、张某乙、黄某乙、袁某甲、刘某甲、刘某乙、袁某乙、张某丙、孙某某、王某甲、游某某、李某乙、王某乙到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

台州市黄岩区人民法院

检察员：沈超

2019年2月11日

附：

1、被告人张某甲、姜某某羁押于临海市看守所，被告人高某甲、田某某、张某乙、冯某某、崔某某、相某某、罗某某、郑某某羁押于台州市看守所，被告人黄某甲、裴某某、吴某某羁押于台州市黄岩区看守所，被告人曹某某、曲某某、黄某乙、袁某甲、袁某乙、刘某甲、王某甲、孙某某、王某乙、游某某、张某丙、刘某乙、李某乙取保候审。

2、案卷材料和证据18册、光盘11张。

3、涉案款物随案移送。