起诉书（张某甲、可某甲等诈骗案）_杭州市萧山区人民检察院

杭州市萧山区人民检察院　

起 诉 书

杭萧检二部刑诉〔2020〕1142号　

被告人张某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份号码4212241989********，汉族，文化程度初中，无业。户籍所在地湖北省通山县**镇**村**。因本案于2019年9月23日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，于2019年10月29日依法变更为取保候审。

被告人可某甲，曾用名可某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份号码4211251994********，汉族，文化程度初中，户籍地湖北省浠水县**镇**村**。因本案于2019年9月22日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，于2019年10月29日依法变更为取保候审。

被告人程某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份号码4223261989********，汉族，文化程度初中，户籍地湖北省通山县**镇**村**号。因本案于2019年12月13日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，经本院批准，于2020年1月16日被依法逮捕。

被告人张某乙，女，2000年**月**日出生，公民身份号码4223262000********，汉族，文化程度中专，户籍所在地湖北省通山县**乡**村**组**号，因本案于2019年12月22日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，于2020年1月13日依法变更为取保候审。

本案由杭州市公安局萧山区分局侦查终结，以被告人可某甲、张某甲、程某甲、张某乙涉嫌诈骗罪，于2020年3月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于3日内告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师和辩护律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年4月14日延长审查起诉期限15天，于2020年4月30日将案件退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年5月27日补充侦查完毕移送起诉。本案被告人均同意适用速裁程序审查。

经依法审查查明：

2018年11月至2019年3月20日期间，朱某甲（刑拘在逃）、程某乙（已逮捕）、阮某甲（刑拘在逃）等人在湖北省**县**楼**室开办无名公司，由阮某甲、宋某某（另案处理）先后作为经理，焦某某、王某某、阮某乙、方某甲、张某丙（均另案处理）等人作为前台，阮某丙、朱某乙、魏某某、张某丁、徐某某、许某某（均另案处理）、被告人张某甲、可某甲、张某乙、程某甲等人作为后台，采用统一话术，以打电话、QQ聊天的方式，冒充宜信普惠公司或360借条的工作人员，以办理贷款需要收取保证金、风险金等费用、承诺贷款办理成功后会将上述费用退还为由，对被害人敖某某、张某戊、高某某、黎某某、林某某、彭某某、朱某某、方某乙、周某甲、周某乙、范某某、解某某、贾某某、刘某某等人实施诈骗。在被害人交纳保证金、风险金后，各被告人作为前台、后台根据不同比例获取提成。

根据从**楼**室该无名公司内查获的手机中调取的微信群报单记录，被告人可某甲2019年3月4日至17日期间共报单192单，涉案金额78701元；被告人张某甲于2019年2月17日至23日期间共报单92单，涉案金额为36609元；被告人程某甲2019年1月20日至3月11日期间共报单452单，涉案金额180348元；被告人张某乙于2019年1月20日至1月22日期间共报单58单，涉案金额22744元。

案发后，四名被告人均如实供述了主要犯罪事实。被告人可某甲赔偿被害人损失10000元，被告人张某甲退出赃款2500元，赔偿被害人损失10000元，被告人程某甲退出赃款7000元，赔偿被害人损失15000元，被告人张某乙退出赃款8000元。

认定上述事实的证据如下：

1、物证、书证：随案移送扣押物品文件清单、扣押清单、聊天记录、转账记录、微信报单记录、户籍证明等；

2、证人证言：证人唐某某等人的证言、案发经过、情况说明、抓获经过等；

3、被害人陈述：被害人敖某某、张某戊、高某某等人的陈述；

4、被告人供述与辩解：被告人可某甲、张某甲、程某甲、张某乙的供述与辩解；

5、勘查笔录、搜查笔录、辨认笔录：对湖北通山县民欣综合楼504室的搜查笔录、同案犯焦某某、阮某乙、张某丙、方某甲的辨认笔录、电子证物勘验检查工作记录等。

上述证据搜集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人可某甲、张某甲、程某甲、张某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人可某甲、张某甲、程某甲、张某乙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人可某甲、张某甲、程某甲诈骗数额巨大，被告人张某乙诈骗数额较大，四人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任，系共同犯罪。被告人可某甲、张某甲、程某甲、张某乙自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。被告人可某甲、张某甲、程某甲、张某乙在共同犯罪中起次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。被告人可某甲、张某甲、程某甲、张某乙到案后如实供述主要犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

杭州市萧山区人民法院

检察员：任启栋               

2020年6月22日

附：

    1、被告人程某甲现羁押于杭州市萧山区看守所，被告人可某甲（1768376****）、张某甲（1820589****）、张某乙（1816249****）均取保候审；

2、侦查卷7册、检察卷1册；

3、具结书4份、量刑建议书1份；

4、适用速裁程序建议书1份。