起诉书（张某某5人串通投标案)_广东省东莞市第二市区人民检察院

广东省东莞市第二市区人民检察院

起 诉 书

东二区检刑诉〔2020〕715号

被告人张某某，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码4417211984********，汉族，文化程度中专，原系东莞市**建设有限公司法定代表人，户籍所在地广东省阳江市**县，住**镇**村委会**路**街**巷**号。因涉嫌串通投标罪，于2019年5月27日被东莞市公安局刑事拘留；经本院批准，于2019年7月2日被东莞市公安局执行逮捕；于2020年1月16日被东莞市公安局取保候审；于2020年3月3日被本院取保候审。

辩护人王宣友，湖南苍松律师事务所律师。

被告人谢某某，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码4409231983********，汉族，文化程度大专，系广东**建设集团有限公司经营部负责人，户籍所在地广东省东莞市，住**镇**路**号**公寓**舍**房。因涉嫌串通投标罪，于2019年6月26日被东莞市公安局刑事拘留，并于同日被东莞市公安局取保候审；于2019年9月6日被本院取保候审。

被告人廖某某，男，1970年**月**日出生，居民身份证号码4409231970********，汉族，文化程度中专，从事建筑行业工作，户籍所在地广东省**县，住**镇**路**号。因涉嫌串通投标罪，于2019年7月2日被东莞市公安局刑事拘留，并于同日被东莞市公安局取保候审；于2019年9月6日被本院取保候审。

被告人彭某某，男，1976年**月**日出生，居民身份证号码3203111976********，汉族，文化程度初中，系广东**建设工程有限公司负责人，户籍所在地广东省东莞市，住**镇**路**号**幢**单元**房。因涉嫌串通投标罪，于2019年6月25日被东莞市公安局取保候审；于2019年9月6日被本院取保候审。

辩护人狄敏，广东法制盛邦（东莞）律师事务所律师。

被告人陈某某，男，1968年**月**日出生，居民身份证号码4401061968********，汉族，文化程度初中，系广东**建设工程有限公司负责人，户籍所在地广东省东莞市，住**区**路**号**楼。因涉嫌串通投标罪，于2019年6月20日被东莞市公安局取保候审；于2019年9月6日被本院取保候审。

辩护人姚省尹，广东林德律师事务所律师。

本案由东莞市公安局侦查终结，以被告人张某某、谢某某、廖某某、彭某某、陈某某涉嫌串通投标罪，于2019年9月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料，被告人同意本案适用简易程序审理。审查期间，本院先后于2019年10月17日、2019年12月27日将案件退回侦查机关补充侦查，侦查机关先后于2019年11月14日、2020年1月22日将案件重新移送审查起诉。由于案情复杂，本院依法决定延长审查期限至2020年3月8日。

经依法审查查明：2017年开始，被告人张某某、谢某某、廖某某、彭某某、陈某某等人带领公司或组织团队参与刘某某（已被判决）等人组织的串通投标，并从中谋利。具体犯罪事实如下：

一、被告人张某某、彭某某、陈某某串通投标的犯罪事实

被告人张某某案发前系东莞**建设有限公司（以下简称东莞**公司）的法定代表人，主要负责招投标工作。被告人彭某某系广东**建设工程有限公司（以下简称广东**公司）的法定代表人。被告人陈某某系广东**建设工程有限公司（以下简称广东**公司）的实际经营者。在东莞**公司实际经营者何某某（另案处理）的授权下，张某某带领东莞**公司，并联系了彭某某经营的广东**公司以及陈某某经营的广东**公司等20多家公司组成自己的小团队，参与刘某某组织的市政、水利方面的串通投标。至案发之日止，张某某团队共参与串通投标36宗，工程总金额3亿9146万元，团队非法获利由张某某分给其他公司参与者后，张某某和何某某（**公司）共获利约554420元；彭某某共参与串通投标19宗，工程总金额1亿4192万元，非法获利约56570元；陈某某共参与串通投标10宗，工程总金额9505万元，非法获利约63100元。

2019年5月27日，被告人张某某到公安机关投案，张某某已退赃40000元；2019年6月20日，被告人陈某某主动到公安机关投案交代犯罪事实，陈某某已退赃63100元；2019年6月25日，被告人彭某某主动到公安机关投案交代犯罪事实，彭某某已退赃56570元。

二、被告人谢某某串通投标的犯罪事实

被告人谢某某系广东**建筑集团有限公司（以下简称广东**公司）经营部负责人。2017年开始，谢某某联系了**水电公司、广东**公司等十余家公司组成自己的小团队，参与刘某某组织的水利方面的串通投标。至案发之日止，谢某某共参与串通投标32宗，工程总金额4亿3147万元，团队非法获利由谢某某分给其他公司参与者后，谢某某非法获利约335000元。

2019年6月26日，被告人谢某某到公安机关投案交代犯罪事实，谢某某已退赃335000元。

三、廖某某串通投标的犯罪事实

被告人廖某某系多家工地的包工头，2017年开始，廖某某联系了广东**公司、江西**公司、深圳**公司等多家公司组成自己的小团队，参与刘某某组织的水利方面的串通投标。至案发之日止，廖某某共参与串通投标29宗，工程总金额2亿3263万元，非法获利约132220元。

2019年7月2日，被告人廖某某到公安机关投案交代犯罪事实，廖某某已退赃132220元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：银行交易流水、招标工程中标公示等书证；2.证人证言：另案处理人员刘某某等人的证言；3.被告人的供述与辩解：张某某等被告5人的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。张某某等被告5人均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某某、谢某某、廖某某、彭某某、陈某某无视国法，其中张某某、谢某某、彭某某、陈某某是作为单位直接负责的主管人员及其他直接责任人员，相互串通投标报价，其行为共同触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以串通投标罪追究其刑事责任。被告人谢某某、廖某某、彭某某、陈某某在案发后主动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省东莞市第二人民法院

检察员：张晓航

2020年3月4日

（此页无正文）

附：

1.张某某等被告5人现均被取保候审，联系电话如下：张某某13925509105、谢某某18128532865、廖某某15322991382、彭某某13809266796、陈某某13922921523。

2.侦查卷6册（光盘4张）和检察卷1册。

3.涉案物品移送清单1份。

4.量刑建议书1份，认罪认罚具结书5份。

5.建议适用简易程序审理。