起诉书（张某某非法经营、非法吸收公众存款）(公开版)_滨城区人民检察院

滨城区人民检察院

起 诉 书

滨区检公刑诉〔2020〕38号

被告人张某某，女，198*年*月**日出生，身份证号码372301198*********，汉族，中专文化，群众，户籍地山东省滨州市滨城区**办事处*居委会*号，现住滨州市滨城区**小区*号。因涉嫌非法经营罪、非法吸收公众存款罪，分别于2017年10月23日、2019年6月28日被滨州市公安局滨城分局取保候审。

本案由滨州市公安局滨城分局侦查终结，以被告人张某某涉嫌非法经营罪、非法吸收公众存款罪，分别于2018年10月19日、2019年12月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，告知了其认罪认罚可能会导致的法律后果，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

一、非法经营罪

2017年7月至9月，被告人张某某在未取得任何审批手续的情况下，擅自在位于滨州市滨城区黄河*路渤海*路“**驾校”院内，安装加油罐、加油机等设备，并购进汽油对外销售，共销售汽油价值347955.02元。

认定上述事实的证据如下：

1、增值税普通发票等书证；2、现场勘验检查笔录；3、证人张某某、张某等的证言；4、被告人张某某的供述与辩解等。

二、非法吸收公众存款罪

2016年3月1日，被告人张某某成立滨州**商贸有限公司，并担任法定代表人。公司成立后，被告人张某某在未经相关部门依法批准的情况下，以月息2分的高息回报为诱饵，采用口口相传、举办招商会等方式向社会公开宣传，承诺在一定期限内以货币方式还本付息，向20名社会不特定对象吸收存款共计3843300元，尚未归还本金3043800元。

认定上述事实的证据如下：

1、合同、银行交易流水等书证；2、集资参与人徐某某、杜某某等人的证言；3、审计报告；4、被告人张某某的供述及辩解等。

本院认为，被告人张某某未经许可，擅自经营国家规定的限制买卖的物品，金额达347955.02元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人张某某违反国家有关规定，非法吸收公众存款3843300元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人张某某犯有数罪，符合《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应予数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

滨州市滨城区人民法院　　

检察员：修娟

2020年1月19日

附：

1、被告人张某某现住滨州市滨城区**小区*号，联系电话：1318890****、1556406****。

2、侦查卷宗八册。

3、证人（鉴定人）名单一份。