起诉书（张某某非法吸收公众存款案）_福建省罗源县人民检察院

福建省罗源县人民检察院　

起 诉 书

罗检一部刑诉〔2021〕Z11号　

　  被告人张某某，女，1959年**月**日出生，公民身份号码3501231959********，汉族，小学文化程度，无固定职业，出生地福建省罗源县，户籍所在地福建省罗源县**镇**路**号，现住福州市**广场**小区**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年10月13日被罗源县公安局刑事拘留，同年10月27日经本院批准，次日由罗源县公安局执行逮捕。

本案由罗源县公安局侦查终结，以被告人张某某涉嫌非法吸收公众存款罪罪，于2020年12月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年12月28日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被告人张某某于2013年8月至2016年12月期间，在罗源县**镇**路**号**小区**座**室组织基本单位为人民币（下同）300元、1000元的两场民间标会，均以会东及已中标会员每期交纳基本单位的金额、未中标会员每期交纳中标金额的方式运作，具体情况如下：

一、2013年8月10日，被告人张某某组织了第一场参加人数为97名（包括会东）、基本单位为人民币300元的民间标会，当月25日开标，每年标会24次，原计划至2017年8月10日结束，最后一次标会时间为2016年12月25日，累计开展标会82次，其以会员身份参加4名，在2016年10月25日至2016年12月25日期间均已标回。被告人张某某收取会款累计209.3825万元，其中，其共交纳会款14.397万元，向其他会员收取会款为194.9855万元。

二、2016年1月25日，被告人张某某组织了第二场参加人数为72名（包括会东）、基本单位为1000元的民间标会，次月25日开标，每年标会16次，原计划至2020年6月10日结束，最后一次标会时间为2016年12月25日，累计开展标会16次，其以会员身份参加6名，在2016年7月25日至2016年10月10日期间均已标回。被告人张某某收取会款累计85.795万元，其中，其交纳会款6.015万元，向其他会员收取会款为79.78万元。

被告人张某某组织的上述两场民间标会向其他会员收取会款共计274.7655万元，被告人张某某在“倒会”后、案发前向会员游某甲、林某某返回会款共计1.04万元，造成林某某、游某甲等9名会员经济损失27.55万元。

被告人张某某于2020年10月13日在福建省福州市台江区大利嘉公交车站旁被民警抓获，到案后如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1书证：户籍证明、违法犯罪记录查询记录、会单、借条、郑某某诈骗案相关卷宗材料复印件；

2证人证言：证人林某某、游某甲、陈某甲、王某某、林某某、陈某乙、谬某某、高某某、游某乙的证言；

3被告人供述和辩解：被告人张某某的供述；

4勘验、检查、辨认笔录：证人林某某、游某甲的辨认笔录；

5.其他材料：到案经过。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某某违反国家金融管理法律规定，组织、利用民间“会”，非法吸收资金274.7655万元，数额巨大，并造成参会人员经济损失27.55万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人张某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理；其到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚，依照《中华人民共和国刑法》第五条、第六十一条、第六十七条第三款之规定，建议判处被告人张某某有期徒刑三年，并处罚金人民币6万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百一十四条第二款的规定，建议适用简易程序审理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

罗源县人民法院　

检察官：章学娟

检察官助理：全燕斌

（院印）

2021年1月21日　

附件：

1.被告人张某某现被羁押在福州市第二看守所

2.案卷材料和证据2册162页

3.《认罪认罚具结书》一份