起诉书（张某某非法吸收公众存款案）_浙江省金华市婺城区人民检察院

浙江省金华市婺城区人民检察院

起 诉 书

婺检二部刑诉〔2020〕429号

被告人张某某，女，1965年**月**日出生，公民身份号码3307021965********，汉族，专科文化，务工，群众，户籍地金华市婺城区**街道**路**号**室，因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年12月4日被金华市公安局江南分局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月16日被依法逮捕。

本案由金华市公安局江南分局侦查终结，以被告人张某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料，其间延长审查起诉期限二次，退回公安机关补充侦查一次。

经依法审查查明：

2013年以来，被告人张某某未经金融主管部门批准，以投资炒外汇或资金周转为名，公开许诺2-3分的月利息，陆续向被害人聂某某、丁某某、汤某甲、诸葛某某、金某甲、陈某某、徐某某、范某某、汤某乙、应某乙、应某丙、林某某、郑某某等不特定人借款，累计吸收资金307.6万余元，现张某某丧失偿还能力，造成被害人损失累计100万元以上。具体事实如下：

1.2014年至2019年7月间，向被害人聂某某借款39万元。

2.2013年至2018年12月间，向被害人丁某某借款25万元。

3.2018年至2019年8月间，向被害人汤某甲借款10万元。

4.2013年至2017年间，向被害人诸葛某某借款10万元。

5.2015年至2019年1月间，向被害人金某甲借款14万元。

6.2017年2月至6月间，向被害人陈某某借款10万元。

7.2016年至2018年2月间，向被害人徐某某借款70万元。

8.2019年3月，向被害人范某某借款3万元。

9.2015年4月间，向被害人汤某乙借款15万元。

10.2017年至2019年间，向被害人应某乙借款13.6万元。

11.2016年初至6月间，向被害人应某丙借款70万元。

12.2016年至2017年间，向被害人林某某借款20万元。

13.2015年至2017年间，向被害人郑某某借款8万元。

2019年12月4日11时许，被告人张某某被民警传唤归案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：接受证据清单、借条、欠条、银行账户交易明细、调取证据清单、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、控告书、股权证复印件、民事调解书、人口信息、归案经过等；

2.证人杨某某、王某某、祝某某的证言；

3.被害人的陈述：聂某某、丁某某、汤某甲、诸葛某某、金某甲、陈某某、徐某某、范某某、汤某乙、应某乙、应某丙、林某某、郑某某等人的陈述；

4.被告人张某某的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人对指控的犯罪事实证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

金华市婺城区人民法院

检察员：罗贤杰

2020年4月17日

附：

1.被告人张某某现羁押于金华市看守所。

2.案卷四册，《认罪认罚具结书》一份。