起诉书（张某某非法吸收公众存款案）_洛阳高新技术产业开发区人民检察院

洛阳高新技术产业开发区人民检察院

起 诉 书

洛开检一部刑诉〔2020〕86号

被告人张某甲，女，1975年**月**日出生，居民身份证号码4103051975********，汉族，专科毕业，非人大代表、政协委员，户籍所在地河南省洛阳市涧西区，住洛阳市涧西区**华府**号，无前科。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月17日被洛阳市公安局高新分局刑事拘留；经洛阳高新区人民检察院批准，于2020年1月15日被洛阳市公安局高新分局逮捕。

辩护人翟文选，河南南云律师事务所律师。

本案由洛阳市公安局高新分局侦查终结，以被告人张某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月13日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年3月13日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年4月28日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年5月28日补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年4月14日、2020年6月29日延长审查起诉期限2次。

经依法审查查明：

被告人张某甲，2005年任洛阳**材料有限公司（后变更名称为洛阳**科技发展有限公司）会计，2013年**资产管理有限公司财务负责人、会计及河南**有限公司会计；2015年任河南**有限公司法定代表人。张某乙（已判决）、王某甲（已判决）**资产管理有限公司法定代表人和总经理，王某甲任洛阳**科技发展有限公司法定代表人、总经理。2013年至2014年，在洛阳高新区**路与**路交叉口**大厦五楼的**资产管理有限公司、洛阳**科技发展有限公司，以月利息一分到二分不等吸收公众存款。据集资参与人反映，2014年12月份左右，张某甲通知*管理有限公司理财客户后，部分客户将**管理有限公司合同换成河南**有限公司合同和借条。截止目前，有167名集资参与人报案，共计4902.92万元未兑付；张某甲提供11个个人银行账户供非法吸收公众存款使用，累计资金流入55532.421424万元、资金流出55534.26168万元；涉及张某甲经手或介绍的集资参与人有15人，共计199万元未兑付。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：被告人张某甲户籍证明、前科证明、到案经过、合同、银行单据、洛阳高新区人民法院刑事判决书等；2.证人张某丙和张某丁的证言；3.同案人张某乙、王某甲和孙某甲的供述与辩解；4.集资参与人孙某乙、罗某甲、李某某、邢某某、周某某、王某乙、阮某某、王某丙、王某丁、张某戊、王某戊、罗某乙、韩某某、冯某某、兰某甲、兰某乙等的陈述；5.被告人张某甲的供述与辩解；6.审计报告；7.其他证据材料。

本院认为，被告人张某甲伙同他人，违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以涉嫌非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

洛阳高新技术产业开发区人民法院

检察官：李记飞 李记存

2020年7月13日

                                      

附件：

1.被告人张某甲现羁押于洛阳市看守所

2.案卷材料和证据6册