起诉书（张某某非法吸收公众存款案）_安徽省滁州市南谯区人民检察院

安徽省滁州市南谯区人民检察院

起 诉 书

南检一部刑诉〔2020〕112号

被告人张某某，男，1969年**月**日出生，公民身份证号码3423011969********，汉族，高中文化，滁州**商贸有限公司法定代表人，住安徽省滁州市南谯区**镇**村**庄组**号。被告人张某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年6月5日被本院取保候审。

本案由滁州市公安局南谯分局侦查终结，以被告人张某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年6月3日向本院移送起诉。本院受理后，于法定期限内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年7月18日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年8月18日补查重报。其间，本院延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2015年2月以来，张某甲、眭某某（另案处理）等人先后在江苏省**市成立**电子商务有限公司、**市**股权投资基金企业（以下简称**公司），未经有关部门依法批准，宣传电子商务+众筹股权+实体店概念，在全国各地开设超市，并推出首单3000元可以成为会员，其后2400元/单，每周获100元/单的分红返利，48周出局，共计获返利4800元的投单模式，面向社会非法吸收公众存款。会员每推荐一个会员可以获得600元推荐奖；会员每投一单可以获赠120元**公司消费卡，在公司开设的超市内使用。

2015年12月，被告人张某某成为**公司滁州地区负责人发展新的会员，2016年7月，张某某成立滁州**商贸有限公司用于开展**公司的投资业务。期间，张某某通过口口相传等途径向不特定对象宣传**公司的投资模式，帮助**公司向社会公众非法吸收资金，从中获得高额返利和提成等，造成大量投资人本金无法收回。截至目前，**公司通过张某某向纪某甲、董某甲、吴某某等31名投资人吸收资金2776360元，造成投资人损失共计1219718.8元。

认定上述事实的证据如下：

1.银行卡交易明细、合作投资协议、审计报告、注册信息、户籍材料、到案经过等书证；

2.证人束某某、张某甲、眭某某、张某乙、李某甲、陈某某、纪某甲、姜某某、王某甲、纪某乙、揭某某、李某乙、黄某某、李某丙、张某丙、张某丁、魏某某、罗某某、张某戊、王某乙、单某某、董某甲、武某甲、张某己、武某乙、谢某某、李某丁、董某乙、高某某、王某丙、吴某某、徐某某、胡某某等人的证言；

3.被告人张某某的供述和辩解；

4.电子数据。

本院认为，被告人张某某为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取提成、返利等费用，吸收资金数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人张某某在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条应当从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省滁州市南谯区人民法院

检察官：王忠敏

2020年9月11日

附件：

1.被告人张某某现被取保候审在家。

2.案卷材料和证据六册。