起诉书（张某某诈骗案）_河北省秦皇岛市抚宁区人民检察院

河北省秦皇岛市抚宁区人民检察院　

起 诉 书

抚检一部刑诉〔2020〕76号　

　　被告人张某某，女性，1971年**月**日出生，居民身份证号码3623291971********，汉族，文盲或半文盲，群众，务农，户籍所在地江西省上饶市余干县，住江西省上饶市余干县**乡**村**号。2012年5月7日因犯诈骗罪被江西省余干县人民法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金一万元。因涉嫌诈骗罪，经秦皇岛市公安局抚宁分局决定，于2019年12月29日被刑事拘留，于2020年1月22日经本院批准逮捕。

本案由秦皇岛市公安局抚宁分局侦查终结，以被告人张**涉嫌诈骗罪，于2020年3月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月19日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年3月18日已告知被害人有权委托诉讼代理人，2020年4月15日退回补充侦查一次，侦查机关于2020年5月15日补查重报。已依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2017年春节前，被害人贺某某在微信上认识一个叫“情意” 的网友，该网友说能帮贺某某得到一笔扶贫款，后介绍贺某某联系一个姓冯的人办理， 该姓冯的以交押金、好处费为名让贺某某往周某某的银行卡上打款，贺某某于2017年2月8日、10日分五次向周某某银行卡打款共计64100元。周某某银行卡于2月8日收到贺某某打款后，一名男子（身份不详）在江西省余干县美食街建行柜员机取款12000元；2月8日、2月10日贺某某打款的其余52000元通过刷P0S机被转到高某某银行卡上，后被告人张某某持高某某银行卡将该52000元从余干县、南昌县等信用社分次取走。被告人已赔偿了被害人的全部损失，取得了被害人的谅解。

认定上述事实的证据如下：

1书证：案件来源、银行卡交易记录、谅解书、到案经过、监控录像说明、户籍证明等；

2证人柳某某、柳某甲、周某某、高某某的证言；

3被害人贺某某的陈述；

4被告人张某某的供述和辩解；

5对视频监控中被告人张某某的辨认笔录；

6光盘三张。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某某明知是他人犯罪所得或其收益，但为了获取利益，多次帮助他人使用非本人银行卡套取现金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

秦皇岛市抚宁区人民法院　

检察官：高智利

检察官助理：王佳玲

2020年6月12日　

附件：

1.被告人张某某现羁押于秦皇岛市看守所

2.案卷材料和证据二册

3.《认罪认罚具结书》一份

4.证人名单一份

5.随案移送光盘三张