起诉书（张某某组织领导传销活动案）_南京市江宁区人民检察院

江苏省南京市江宁区人民检察院

起 诉 书

宁江检诉刑诉〔2020〕1009号

被告人张某某，女，1975年**月**日生，身份证号码5105251975********，汉族，小学文化，无业，出生地四川省古蔺县，住四川省古蔺县**镇**街**号**小区**号。被告人张某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年6月29日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，于2020年8月4日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局江宁分局侦查终结，以被告人张某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年9月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月30日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人张某某同意适用简易程序审理本案。

经依法审查查明：

“连锁经营”组织不生产销售商品、不提供服务，系“拉人头”式收取加入资格费的传销组织。该组织规定，参加者必须缴纳人民币（下同）3800元购买1份“份额”才能加入该组织，最高缴纳69800元购买21份“份额”，并宣传投资69800元，回报10400000元。该组织实施五级三晋制，参加者根据自己购买及发展的下线购买的“份额”层层累计提升级别，并收取返利。该组织将成员分散到多个团队进行管理，团队由老总领导，团队内设立大总管、自律总管、申购总管、能力总管、经晨总管、自律配合窗口、素质课窗口等职务，负责团队的运转。

2017年以后，被告人张某某和兰某某、胡某某等人（均已起诉）陆续加入该组织，并发展下线。被告人张某某于2018年任自律总管。至2019年10月18日被公安机关查获，该组织层级已达3级以上，组织成员已达30人以上。

2020年6月29日，被告人张某某先后被公安机关抓获，到案后均如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍资料等书证；

2.证人杨某某、王某某等人的证人证言；

3.被告人张某某的供述和辩解；

4.证人杨某某、王某某等人、被告人张某某的辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某某组织、领导传销活动，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人张某某如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市江宁区人民法院

检察员：李弋

2020年10月28日

附：

    1.被告人张某某现羁押于南京市看守所；

2.案卷材料和证据4册；

3.《认罪认罚具结书》1份、《量刑建议书》1份、《适用简易程序建议书》1份。