起诉书（张某某组织、领导传销活动案)_贵州省息烽县人民检察院

贵州省息烽县人民检察院

起 诉 书

息检公诉刑诉〔2019〕332号

被告人张某某，男，1965年**月**日出生，公民身份号码5221211965********，汉族，大学本科，遵义市**人员，户籍所在地贵州省遵义市红花岗区，住遵义市红花岗区**路**号，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年12月21日被遵义市公安局红花岗区分局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年1月24日经遵义市红花岗区人民检察院批准逮捕，次日由遵义市公安局红花岗区分局执行逮捕。

本案由遵义市公安局红花岗区分局侦查终结，以被告人张某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年3月22日向遵义市红花岗区人民检察院移送审查起诉，后经贵州省人民检察院指定，于2019年5月10日由遵义市红花岗区人民检察院移送至本院。本院受理后，于2019年5月10日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料，其间，因证据不足退回遵义市公安局红花岗分局补充侦查二次（自2019年6月4日至2019年7月4日,自2019年8月19日至2019年9月19日),因案情复杂,延长审查起诉期限一次（自2019年8月5日至2019年8月19日）。

经依法审查查明：2010年，被告人张某某经人介绍到广西省钦州市参加消费资本运作，在自己购买了21份产品开始了消费资本运作活动。后被告人张某某发展了魏某某、赵某某、万某某、姜某某等人一起从事消费资本运作。该消费资本运作模式为“五级三晋制”，即要求参加者以缴纳费用（第一份3800元，之后每份3300元）的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级（共计五级）直接和间接以发展人员购买产品数量作为计酬和返利依据。截止案发，被告人张某某已是“五平台”级别人员（600份以上），共发展下线30余人，直接负责下线人员申购资金的收取与分配。

2018年12月20日，被告人张某某被遵义市公安局汇川分局抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍信息、查询存款、汇款通知书、银行账户交易记录、笔记本记录、刑事判决书等；2.证人证言：魏某某、赵某某、万某某、姜某某等30余人证言；3.被告人供述和辩解:被告人张某某的供述与辩解；4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录；5.视听资料、电子数据：同步同录音录像等。

本院认为，被告人张某某以非法牟利为目的，违反国家工商行政管理法规，积极参加以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接的发展人员，其组织内部参与人员已在30人以上，且层级已在三层以上，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；……”。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

息烽县人民法院

检察员：曹旭

2019年10月15日

附：

1.被告人张某某现羁押于遵义市第二看守所。

2.随案移送本案诉讼卷宗9册。