起诉书（张某某组织、领导传销活动案）_山东省青州市人民检察院

山东省青州市人民检察院

起 诉 书

青检公诉刑诉〔2019〕321号

被告人张某某，男，1966年**月**日出生，居民身份证号码3707241966********，汉族，小学文化程度，山东省青州市人，住青州市**街道**街**号，2019年1月25日因涉嫌组织、领导传销活动罪被青州市公安局刑事拘留；同年2月28日经本院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕，同日由青州市公安局执行逮捕。

本案由青州市公安局侦查终结，以被告人张某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年4月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年6月12日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于同年7月11日补查重报。因案件复杂，本院于2019年5月29日延长审查起诉期限十五天。

经依法审查查明：

2017年9月份，被告人张某某注册**交易平台（后改名为**资产现货交易平台），并通过该平台发展下线进行传销活动。该平台以互联网为载体在我国传播，没有任何实际的经营活动，并以发行**币（**资产）为名，要求参加者通过上线的推荐缴纳一定的费用获得加入资格，并取得该平台会员账号，会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据。截至案发，被告人张某某的下线人员共计7991人,层级22层，参与传销资金5000余万元，获得账面奖金共计141万余元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：破案经过、抓获经过、户籍证明、逮捕决定书等：2.证人证言：证人时某某、董某某、陈某某的证言：3被告人张某某的供述；4.鉴定意见：上海辰星电子数据司法鉴定中心司法鉴定意见书；5.电子数据：平台后台数据。

本院认为，被告人张某某利用**交易平台，以买卖**币为名，要求参加者交纳会费以获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山东省青州市人民法院

检察官：王芳

2019年8月1日

附：

1.被告人张某某现被羁押于青州市看守所。

2.侦查卷三册。