起诉书（张某某组织、领导传销活动案）_上海市金山区人民检察院

上海市金山区人民检察院

起 诉 书

沪金检刑诉〔2021〕218号

被告人张某某，男，1978年**月**日出生，公民身份号码3202111978********，汉族，中专文化，系长田国际供应链（深圳**有限公司法定代表人和实际控制人。户籍在广东省深圳市福田区**路**号**座20A，住广东省深圳市福田区**路**小区**栋202。2020年7月15日因涉嫌组织、领导传销活动罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同月17日延长刑事拘留期限至三十天。同年8月13日经本院批准，由上海市公安局金山分局执行逮捕。同年9月30日经上海市人民检察院第一分院批准，由上海市公安局金山分局延长侦查羁押期限一个月。同年11月11日经上海市人民检察院批准，由上海市公安局金山分局延长侦查羁押期限二个月。

本案由上海市公安局金山分局侦查终结，以被告人张某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2021年1月12日向本院移送审查起诉。上海市人民检察院于2021年2月1日指定本案由本院审查起诉。本院受理后，于三日内告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人张某某对本案同意适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年8月至11月，被告人张某某委托广州**科技有限公司开发手机APP“喜**”，后更名为“长**批发”，并在该APP上以“抢单”模式限时限量发售移动电源、红酒、玩具等12种商品，APP注册用户抢到商品在合约天数到期后转卖可获得2%至10%的固定收益，同时注册用户可以通过发展下线获得一代6%、二代3%以及三代1%的推广奖励，被告人张某某发展的下线达6层级30余人。

2020年7月14日，被告人张某某被公安机关抓获，在审查起诉阶段如实供述了主要犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1.证人廖某某、刘某甲、刘某乙、林某某等人的证言、辨认笔录及提交的长田云批发宣传材料、微信账号截图、聊天记录、转账凭证，证实被告人张某某通过长田云批发APP组织、领导传销活动的事实。

2.证人古某某的证言、公安机关调取的长田云批发APP后台数据、上海**技术有限公司出具的分析报告、光盘、上海**事务所有限公司出具的会计鉴定意见书，证实传销的层级、会员人数、缴纳的资金金额。

3.被告人张某某的供述及签字确认的截图，其对上述犯罪事实供认不讳。

4.公安机关制作的侦破经过、抓获经过，证实本案的案发及被告人张某某的到案经过。

5.公安机关调取的户籍资料，证实被告人张某某的身份情况。

以上证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某某以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人张某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人张某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。建议判处被告人张某某有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市金山区人民法院

检察官：常亮伟

2021年2月5日

附：

1.被告人张某某现羁押于上海市金山区看守所。

2.侦查卷宗四册。

3.《认罪认罚具结书》一份。

4.听取律师意见材料一份。

5.《适用简易程序建议书》一份。

6.《随案移送赃证款物品清单》一份。

7.相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证件确实、充分的，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。