起诉书（张某某等人诈骗案）_山东省东平县人民检察院

山东省东平县人民检察院

起 诉 书

东检一部刑诉〔2020〕87号

被告人张某甲，女，1968年**月**日出生，公民身份号码3701231968********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地山东省济南市长清区**街道**村**号，住**村。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月12日被东平县公安局刑事拘留，2019年12月14日经东平县人民检察院批准被东平县公安局逮捕。

被告人王某甲，男，1968年**月**日出生，公民身份号码3701231968********，汉族，小学文化，农民，户籍所在地山东省济南市长清区**街道**村**号，住**村。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月8日被东平县公安局刑事拘留，2019年12月13日经东平县人民检察院批准被东平县公安局逮捕。

被告人杜某甲，女，1981年**月**日出生，公民身份号码3701231981********，汉族，初中文化，长清区**国际酒店营销部营销经理，户籍所在地山东省济南市长清区**街道**庄**号，住济南市长清区**街道**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月25日被东平县公安局刑事拘留，2019年11月29日经东平县人民检察院批准被东平县公安局逮捕。

被告人鲍某某，女，1966年**月**日出生，公民身份号码3701241966********，汉族，小学文化，个体工商户，户籍所在地山东省济南市平阴县**镇**村**号，住平阴县**镇**小区**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月27日被东平县公安局刑事拘留，2020年1月15日经东平县人民检察院批准被东平县公安局逮捕。

被告人韩某某，女，1969年**月**日出生，公民身份号码3701231969********，汉族，小学文化，户籍所在地山东省济南市长清区**镇**花园**号，住**村。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月18日被东平县公安局刑事拘留，次日被东平县公安局取保候审。

被告人杨某某，男，1984年**月**日出生，公民身份号码3701231984********，汉族，初中文化，户籍所在地山东省济南市长清区文昌街道**村**号,住**村。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月12日被东平县公安局刑事拘留，于2019年12月13日经东平县人民检察院批准被东平县公安局逮捕。

被告人焦某某，女，1964年**月**日出生，公民身份号码3701231964********，汉族，小学文化，农民，户籍所在地山东省济南市长清区**街道**村**号，住**村。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月20日被东平县公安局刑事拘留，2019年12月13日经东平县人民检察院批准被东平县公安局逮捕。

本案由山东省东平县公安局侦查终结，以被告人张某甲、王某甲、杜某甲、鲍某某、韩某某、杨某某、焦某某涉嫌诈骗罪，于2020年1月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月19日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人及其近亲属有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师、被害人及其近亲属的意见，审查了全部案件材料。其间，因事实不清、证据不足，本院于2020年3月5日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月5日补查重报。因案情复杂，本院于2020年2月20日、2020年5月5日延长审查起诉期限两次（2020年2月20日至2020年3月5日、2020年5月6日至2020年5月20日）。七被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：2017年至2019年2月期间，苗某某、周某某、张某甲、鹿某某、曹某某（以上五人另案处理）及杜某乙（在逃）等人交叉结伙，在泰安市东平县、肥城市、济南市**以相亲、定媒的方式骗取财物，被告人张某甲、王某甲、韩某某、杜某甲、杨某某、焦某某在明知苗某某等人骗婚的情况下，在骗婚中充当相亲女子近亲属，每次参与分得200至300元赃款。被告人鲍某某在明知苗某某等人骗婚的情况下，给苗某某等人介绍相亲男子，骗取对方财物，后按照比例参与分赃。其中，被告人张某甲参与诈骗数额401760元，被告人王某甲参与诈骗数额298880元，被告人韩某某参与诈骗数额271100元，被告人杜某甲参与诈骗数额269440元，被告人杨某某参与诈骗数额254780元，被告人焦某某参与诈骗数额166920元，被告人鲍某某参与诈骗数额80260元。具体犯罪事实如下：

1、2017年春天，苗某某等人以相亲定媒为由，骗取尚某某财物，其中被告人张某甲、杜某甲在订婚当天充当鹿某某亲属，骗取尚某某彩礼钱48000元、改口费2000元。该笔中，被告人张某甲、杜某甲共同参与诈骗数额50000元。

2、2017年7月至9月期间，苗某某等人以相亲定媒为由，骗取张某乙财物，其中被告人张某甲、王某甲冒充杜某乙亲属、被告人杜某甲以杜某乙亲属身份参与订婚，骗取张某乙彩礼钱36000元，改口费3400元，操心费4000元，烟酒等财物（价值共计700元）。案发后，男方媒人刘某乙退还张某乙5000元钱。该笔中，被告人张某甲、王某甲、杜某甲共同参与诈骗数额44100元。

3、2017年10月至2018年5月期间，苗某某等人以相亲定媒为由，骗取郑某某财物，其中被告人张某甲、杜某甲、王某甲、杨某某在订婚当天冒充鹿某某亲属，骗取郑某某彩礼钱38000元，改口费2000元，操心费2000元，烟酒糖茶等财物（价值3000元）。该笔中，被告人张某甲、杜某甲、王某甲、杨某某参与共同诈骗数额45000元。

4、2017年12月份，苗某某等人以相亲定媒为由，骗取郭某某礼钱40000元，改口费2000元，烟酒等财物（价值980元），被告人张某甲、杜某甲充当鹿某某亲属全程参与。该笔中，被告人张某甲、杜某甲参与共同诈骗数额42980元。

5、2018年1月份，苗某某等人以相亲定媒为由，骗取孔某某彩礼钱36000元，改口费1200元，操心费2000元，车费400元。被告人韩某某充当鹿某某亲属全程参与。该笔中，被告人韩某某参与共同诈骗数额39600元。

6、2018年2月份，苗某某、张某甲、周某某、鹿某某以相亲定媒为由，骗取王某乙换手绢钱28000元，彩礼钱40000元、改口费2000元，操心费400元，烟酒等财物（价值1020元），被告人张某甲、杜某甲、王某甲冒充鹿某某的亲属全程参与。该笔中，被告人张某甲、王某甲、杨某某参与共同诈骗数额71420元。

7、2018年3月至6月期间，苗某某、被告人鲍某某等人以相亲、定媒为由，骗取李某甲财物。其中在去李某甲家看情况时，骗取李某甲见面钱8800元，烟酒等财物（价值1100元）；在订婚时，骗取李某甲彩礼钱66000元，改口费2000元，电话费200元，价值2160元的酒。被告人鲍某某作为男方媒人，全程参与，并按照和苗某某、周某某相同的比例进行分赃。被告人张某甲冒充杜某乙亲属参与上述全过程，被告人王某甲、杨某某冒充杜某乙亲属、被告人杜某甲以杜某乙亲属身份参与订婚。后苗某某以退还男方钱为由，要求被告人鲍某某退出所得部分赃款，被告人鲍某某将5000元钱退给苗某某，但苗某某未将该笔钱退还给李某甲；案发后，被告人鲍某某退还李某甲家属7800元钱。该笔中，被告人鲍某某、张某甲参与共同诈骗数额80260元，被告人王某甲、杨某某、杜某甲参与共同诈骗数额70360元。

8、2018年3月至6月期间，苗某某等人以相亲定媒为由，骗取李某乙财物，其中被告人张某甲、韩某某、王某甲、杨某某冒充杜某乙亲属参与订婚，骗取李某乙彩礼钱66000元，改口费1000元，好处费1000元。该笔中，被告人张某甲、韩某某、王某甲、杨某某参与共同诈骗数额68000元。

9、2018年8月至2019年2月期间，苗某某等人以相亲定媒为由，骗取董某某财物，其中被告人焦某某、韩某某冒充曹某某亲属参与订婚，骗取董某某彩礼钱66000元。后董某某至苗某某家看望时，在苗某某的授意下，给被告人焦某某购买烟酒价值共计240元。该笔中，被告人韩某某参与共同诈骗数额66000元，被告人焦某某参与共同诈骗数额66240元。

10、2018年10月份，苗某某等人以相亲定媒为由，骗取李某丙财物，其中在2018年10月26日，骗取李某丙预定亲钱3180，在订婚当日骗取李某丙彩礼钱60600元，改口费2000元。被告人焦某某冒充曹某某亲属参与以上全过程，被告人韩某某冒充曹某某亲属参与订婚。该笔中，被告人焦某某参与共同诈骗数额65780元，被告人韩某某参与共同诈骗数额62600元。

11、2018年年底，苗某某等人以相亲定媒为由，骗取于某某财物，其中被告人焦某某、韩某某冒充曹某某亲属参与订婚，骗取于某某彩礼钱31800元，换手绢钱1100元，改口费2000元。该笔中，被告人焦某某、韩某某参与共同诈骗数额34900元。

12、2019年1月份，苗某某等人以相亲定媒为由，骗取吴某某财物，其中被告人杜某甲以杜某乙亲属身份参与订婚，骗取吴某某换手绢钱17000元。案发后，杜某乙退还吴某某17000元钱，张某甲亲属退还吴某某1000元钱。该笔中，被告人杜某甲参与共同诈骗数额17000元。

2019年10月23日，民警在济南市长清区**酒店抓获被告人杜某甲；2019年11月7日，民警在济南市长清区被告人王某甲家中抓获被告人王某甲；2019年11月11日，被告人张某甲、杨某某到东平县公安局投案；2019年11月18日被告人韩某某到东平县公安局投案；2019年11月20日，被告人焦某某到东平县公安局投案。被告人杜某甲、王某甲、张某甲、杨某某、韩某某到案后如实供述了犯罪事实。2019年7月29日，被告人鲍某某主动到东平县公安局说明情况，但未如实供述，后于2019年12月27日被民警电话通知到案，到案后如实供述了大部分犯罪事实。

在审查起诉阶段，被告人张某甲家属向本院退交张某甲退赃退赔款60264元；被告人杜某甲家属向本院退交杜某甲退赃退赔款40416元；被告人王某甲家属向本院退交王某甲退赃退赔款44832元；被告人韩某某向本院退交退赃退赔款40665元；被告人杨某某家属向本院退交杨某某退赃退赔款38217元；被告人焦某某家属向本院退交焦某某退赃退赔款25038元；被告人鲍某某家属向本院退交鲍某某退赃退赔款24304元，以上款项全部随案移送。

认定上述事实的证据如下：

被告人张某甲、王某甲、杜某甲、韩某某、杨某某、焦某某、鲍某某的供述与辩解；被害人董某某等人的陈述；证人姜某某等人及同案犯苗某某等人的证言；辨认笔录；微信聊天记录等书证。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某甲、王某甲、杜某甲、韩某某、杨某某、焦某某、鲍某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某甲、王某甲、杜某甲、韩某某、杨某某、焦某某、鲍某某以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，七被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究七被告人的刑事责任。被告人张某甲、王某甲、杜某甲、韩某某、杨某某、焦某某在犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山东省东平县人民法院

检察官张晓伟

检察官助理李雪

2020年5月18日

附：

1．被告人张某甲、杜某甲、鲍某某、焦某某现羁押于泰安市看守所；被告人杨某某、王某甲现羁押于东平县看守所；被告人韩某某现取保候审于其住所，联系电话：1355316****。

2．侦查卷宗九册。

3．《认罪认罚具结书》七份。

4._量刑建议书一份。