起诉书（张某某掩饰隐瞒犯罪所得案)_南阳市宛城区人民检察院

南阳市宛城区人民检察院

起 诉 书

宛城检一部刑诉〔2020〕382号

 被告人张某某，男， 1997年**月**日出生，身份证号码5221321997********，汉族，初中毕业，无业，住贵州省贵阳市南明区**路**号**栋**单元**楼（户籍地：贵州省习水县**镇**村茶坝组）。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月21日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留；因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得犯罪，于2020年9月3日经本院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。

本案由南阳市公安局红泥湾分局侦查终结，以被告人张某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月25日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人,听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2020年5月份，被告人张某某从郑某某（由其他公安机关处理）处获悉帮人转账可以获得好处，在明知转账款项可能涉嫌犯罪的情况下，被告人张某某利用自己的银行卡、支付宝（1362850****、1788095****）、微信（Mr_942640）帮助他人转移犯罪资金。利用招商银行卡（621483031331****）收款249500元；利用中国工商银行卡（621226240203022****）收款488900元；利用中国农业银行卡（622848119908890****）收款130000元；利用中国银行卡（621785280000432****）收款205000元；利用中国民生银行卡（621691130486****）收款365350元；利用贵阳银行卡（621552990101981****）收款35000元。中国建设银行卡（621700710004081****）收款170525元；银行卡共收款1644275元，后通过自己的支付宝转至曲凤强支付宝账号（969876876@qq.com）。利用支付宝（13628509900）收款300300元，后转至郑某某支付宝账户（1522924****）和张仓支付宝账户（1303290****）；利用微信(Mr_942640)收款15150元，后转至郑某某微信账户。合计转移犯罪资金1959725元，非法获利8363元。

2020年6月6日，利用支付宝（1362850****）收入9个一万元红包未转出，将9万元用于个人消费。

认定上述事实的证据如下：

1、被告人张某某的供述；2、证人周某某的证言；3、银行流水、转账记录、到案经过等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某某明知是犯罪所得而予以帮助转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

南阳市宛城区人民法院                           

                                  

   检 察 官： 刘  涛

                                      2020年10月20日

附：

 1、被告人张某某羁押于南阳市看守所。

2、全部案卷和证据材料。

3、 认罪认罚具结书一份。