起诉书（张某某掩饰隐瞒犯罪所得案）(公开版)_武夷山市人民检察院

武夷山市人民检察院

起 诉 书

武检诉刑诉〔2019〕185号

被告人张某某，男，1989年**月**日出生，公民身份号码4325221989********，汉族，高中文化，无业，住湖南省双峰县**镇**村**村民组。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月18日被临时羁押，同月20日被武夷山市公安局刑事拘留，同年6月26日经本院批准，同日由武夷山市公安局执行逮捕。

本案由武夷山市公安局侦查终结，以被告人张某某涉嫌诈骗罪，于2019年8月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，依法延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

2018年1月20日，王某某（已判决）、邓某某（另案处理）冒充银行客服人员以办理高额信用卡的名义实施诈骗，骗得被害人叶某某100000元。该诈骗款被邓某某转入马某某名下的银行卡内。确认到账后，邓某某联系胡某某（另案处理），胡某某联系被告人张某某，由张某某负责分散转移并且取现。张某某将马某某银行卡里的100000元分散转移到高某某（已判决）和伊某某名下的银行卡内，之后伙同高某某从各银行ATM机取现79900元，到西宁市**区**金店购买金饰刷卡19988元。当日下午，张某某与高某某将其中69500元存入王某某的银行账户，次日张某某将金饰变卖获得17000元存入胡某某指定的账户。

2019年5月15日，被告人张某某在湖南省衡阳市南岳区南天门被公安机关抓获。  

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、银行交易明细、支付宝、微信转账记录等书证；2.证人马某某、伊某某、赵某某等人的证言；3.被害人叶某某的陈述；4.被告人张某某的供述与辩解；5.现场勘查笔录及现场照片、辨认笔录等。

本院认为，被告人张某某明知是犯罪所得的赃物而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

武夷山市人民法院

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检察员：王  青

二〇一九年九月二十五日

附：

1.被告人张某某现羁押于武夷山市看守所。

2.随案移送案卷材料四册。