起诉书（张某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）(公开版)_商丘市睢阳区人民检察院

河南省商丘市睢阳区人民检察院

起 诉 书

商睢检刑诉〔2019〕414号

被告人张某某，男性，1951年**月**日出生，居民身份证号码4129011951********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省南阳市宛城区，住南阳市宛城区**乡**村**组。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年12月13日被商丘市公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年1月11日经商丘市人民检察院批准逮捕，同日由商丘市公安局执行逮捕。

本案由商丘市公安局侦查终结，以被告人张某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年3月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年3月8日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，因事实不清、证据不足，本院分别于2019年4月22日、7月7日退回公安机关补充侦查，公安机关分别于2019年5月22日、8月7日补查后重报，因案情复杂，本院于2019年4月8日、6月21日、9月6日决定延长审查起诉期限三次，共计一个半月。

经依法审查查明：

2013年4月28日，黄某某、田某某（二人另案处理）与南阳市**有限公司（以下简称**公司）原实际股东被告人张某某、杨某某（已去世）夫妇签订委托收购股权协议，双方约定黄某某、田某某以2.4亿元的资金收购**公司的全部股权，先期支付张某某、杨某某4300万元用于收购其他股东的股权，将公司其他股东的股权收购完成后，公司全部股权进行变更至张某某、杨某某名下，暂代黄某某、田某某持有。后通过收购运作，于2014年6月17日通过工商变更登记，**公司全部股权变更到张某某、杨某某名下。

经调查证实，黄某某用于购买**公司股权的4300万元资金中，其中3800万元是黄某某在驻马店市利用山东**开发建设投资有限公司向社会不特定人员非法吸收的资金，系违法犯罪所得资金。被告人张某某明知该3800万元资金系黄某某的犯罪所得，且明知公安机关已经依法将**公司股权及相关资产冻结、查封的情况下，仍然将**公司股权全部转让出去。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、前科证明、到案经过、刑事判决书、民事判决书等书证；2.证人证言：证人黄某某、田某某等人的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人张某某的供述与辩解。

本院认为，被告人张某某行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

商丘市睢阳区人民法院

检察员：常雪斌

乔凤梅

二〇一九年九月十七日

附：

    1.被告人张某某现逮捕羁押于商丘市看守所；

2.公安侦查卷六册；

3.证人名单一份。