起诉书（张某某挪用资金案)_五原县人民检察院

五原县人民检察院

起 诉 书

五检刑诉〔2019〕93号

被告人张某某，男，1968年**月**日出生，公民身份证号码152822********，汉族，高中文化，户籍所在地及住址内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县**镇**巷**号,系五原县**有限责任公司法定代表人、内蒙古**有限公司法定代表人。因涉嫌挪用资金罪，经五原县公安局决定，于2018年11月16日被五原县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有挪用资金罪，经本院批准，于2018年11月22日被五原县公安局执行逮捕，于2019年2月20日被本院取保候审。

本案由五原县公安局侦查终结，以被告人张某某涉嫌挪用资金罪，于2019年1月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年1月23日已告知被告人有权委托辩护人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院退回五原县公安局补充侦查两次（2019年3月8至2019年4月8日，2019年5月23日至2019年6月21日），其间延长审查起诉期限三次。（2019年2月19日、2019年5月9日、2019年7月22日各延长审查起诉期限半个月。）

经依法审查查明：

2010年7月份，被告人张某某同寇某甲、吴某某通过变更注册成立五原县**有限责任公司（以下简称：恒某某公司）, 注册资本3000万，张某某为公司法定表人。寇某甲未出资，张某某出资50%，吴某某出资20%，王某某出资20%, 寇某乙出资10%，股东将股本金分批分次汇入张某某个人账户。恒某某公司利用小额贷款公司对外发放贷款的合法性，对外发放高利贷，发放贷款以张某某个人名义出借，资金由张某某账户或者其掌控的账户转给对方，由张某某负责收回贷款本息。为应对金融监管部门的检查，张某某使用熟人身份信息及银行账户与公司对公账户发生虚假交易。2010年12月13日，冠某甲股权转让张某某并退出。2014年1月12日，在公司经营过程中，寇某乙将10％的股份出让给张某某并退出。

2017年1月25日，被告人张某某作为恒某某公司法定代表人， 从内蒙某某律师事务所（系乌拉特中旗昊某某有限责任公司管理人）收回张某乙欠恒某某公司的部分欠款550000元。张某某利用其职务便利，提供了尚某某账户接收该款，让尚某某为其全部取现。张某某以个人名义借支该款并使用，其中47万元用于内蒙古某某酒业股份公司（以下简称：某某酒业公司）生产经营、偿还个人债务，用于恒某某公司清债、办公支出43469元。于2017年4月26日至2017年6月1日，从酒业公司垫付恒某某公司借款、诉讼费用18900元。在案发后，张某某的亲属向五原县公安局交回现金30万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：企业档案资料、恒某某公司财务账目及记账凭证、某某酒业公司账目及记账凭证、股东会纪要、借条、收条、银行交易流水及凭条、扣押款物清单等2.证人证言：证人尚某某、吴某乙等人的证言；3.被告人张某某的供述与辩解；4.户籍证明。

本院认为，被告人张某某作为恒某某公司的法定代表人，利用职务上的便利，挪用本公司资金数额较大、进行营利活动和归个人使用、数额较大、超过3个月未还，挪用资金470000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

五原县人民法院

检察员：石磊

2019年7月25日

附：

1.被告人张某某现取保候审于现住址。

2.案卷材料和证据11册。