起诉书（张某某挪用资金案）_西工区人民检察院

洛阳市西工区人民检察院

起 诉 书

洛西检一部刑诉〔2020〕298号

被告人张某甲，女性，1988年**月**日出生，居民身份证号码4103031988********，汉族，大学本科，户籍所在地河南省洛阳市西工区**院**栋**号，现住洛阳市西工区**区**楼**单元**室。因涉嫌挪用资金罪，于2019年12月20日被洛阳市公安局西工分局刑事拘留。因涉嫌犯有挪用资金罪，经洛阳市西工区人民检察院批准，于2020年1月21日被洛阳市公安局西工分局逮捕。2020年3月6日，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十六条之规定，经洛阳市人民检察院批准对犯罪嫌疑人张某甲延长羁押期限一个月，期限自2020年3月22日至2020年4月21日；2020年4月7日，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十八条之规定，经河南省人民检察院批准对犯罪嫌疑人张某甲延长羁押期限二个月，期限自2020年4月22日至2020年6月21日。2020年9月25日，被告人张某甲被取保候审。

本案由洛阳市公安局西工分局侦查终结，以被告人张某甲涉嫌挪用资金罪，于2020年6月15日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年6月16日已告知被告人有权委托辩护人等诉讼权利义务，2020年6月15日已告知被害人的诉讼权利义务，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年7月30日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年8月28日补查重报。补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年7月16日、2020年9月28日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：2013年9月，犯罪嫌疑人胡某某（已逮捕）退休返聘担任洛阳**集团有限公司出纳，主要负责对洛阳**集团有限公司统筹基金账户的收支管理。自2014年2月至2019年9月间，犯罪嫌疑人胡某某利用职务上的便利及公司报销审核上的漏洞，以给职工提取住房公积金、发放年金、报销医药费的名义，将统筹基金账户资金挪至其本人及非**集团职工李某甲、王某甲、李某乙、李某丙等20多名个人账户内，事后用粘贴数字的方式制作虚假的银行对账单、询证函、利息收入回单来掩盖其挪用资金的犯罪事实。经司法会计鉴定，从2014年至2019年期间，犯罪嫌疑人胡某某涉嫌挪用洛阳**集团有限公司统筹基金账户资金1481.73万元，用于赌博挥霍消费。被告人张某甲系胡某某的女儿，积极向胡某某提供本人、刘某某、陈某某等人的中国银行账户，帮助胡某某实施挪用资金犯罪。胡某某挪用的1481.73万元赃款有3097940.17元最终流向张某甲个人账户。

2020年9月18日被告人张某甲丈夫侯某甲退还赃款70万元。9月25日，在其律师见证下，被告人张某甲及配偶侯某甲共同出具退赔承诺书，并取得了被害人洛阳**集团有限公司的谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：苹果笔记本电脑一台；2.书证：户籍证明、抓获经过、报案材料、工商注册信息、虚假银行对账单、银行交易明细、会计记账附件、退赔承诺书（与**的和解协议）；3.证人证言：证人张某乙、狄某某 、侯某甲、陈某某、刘某某、李某丁、侯某乙、王某乙、张某丁、张某丙等的证言；4.被害人陈述：洛阳**集团有限公司财务部靳某某的报案材料；5.被告人供述和辩解：被告人张某甲的供述、悔过书，同案人胡某某、李某甲、李某丙的供述；6.鉴定意见：洛阳天诚会计师事务所有限公司司法会计鉴定意见书；7. 视听资料、电子数据：中国银行提供的短信光盘。

本院认为，被告人张某甲在其母亲胡某某实施挪用资金犯罪过程中，积极为其提供帮助，属于共犯，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，涉嫌挪用资金罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任，被告人张某甲在共同犯罪中是从犯且归案后有坦白情节，自愿具结认罪认罚，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

洛阳市西工区人民法院

检察官：高群峰、杨松普

2020年10月10日

                                      （院印）

附件：

1.被告人现在处所：洛阳市西工区**区**楼**单元室，由其丈夫侯某甲保证取保候审，

2.公安机关侦查卷宗五册、光盘二个。

3.涉案款物情况  扣押物品清单、**集团财务收据。

    4、认罪认罚具结书。