起诉书（张某某强迫交易、寻衅滋事、赌博、诈骗，黎某某强迫交易，张某甲、刘某某、杜某某寻衅滋事案）(公开版)_辽宁省凌海市人民检察院

辽宁省凌海市人民检察院

起 诉 书

凌检刑检刑诉〔2020〕194号

被告人张某某，绰号“某某甲”，男，1968年**月**日出生，身份证号码：2107241968********，汉族，小学文化，无业，户籍所在地**：辽宁省凌海市**镇**村**号，因涉嫌寻衅滋事罪，于2020年3月28日被凌海市公安局刑事拘留，同年4月30日经凌海市人民检察院批准，同日由凌海市公安局执行逮捕。在侦查期间，公安机关发现张某某另有其他罪行，于2020年6月29日重新计算羁押期限。被告人张某某因犯故意伤害罪于2006年10月26日被凌海市人民检察院作相对不起诉处理；因犯聚众斗殴罪于2007年8月2日被凌海市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年；因犯寻衅滋事罪于2014年12月12日被凌海市人民法院判处拘役四个月；因犯故意伤害罪于2017年12月6日被凌海市人民法院判处有期徒刑一年六个月。

辩护人高亮，辽宁振高律师事务所律师。

被告人黎某甲，男，1968年**月**日出生，身份证号码：2107241968********，满族，高中文化，无业，户籍所在地**：辽宁省凌海市**镇**村**号，因涉嫌强迫交易罪，于2020年5月15日被凌海市公安局刑事拘留，同年6月18日经凌海市人民检察院批准，同日由凌海市公安局执行逮捕。

辩护人韩耀邦，辽宁名崛律师事务所律师。

被告人张某甲，男，1988年**月**日出生，身份证号码：2107241988********，汉族，小学文化，农民，户籍所在地**：辽宁省凌海市**镇**村**号，因涉嫌寻衅滋事罪，于2020年3月28日被凌海市公安局刑事拘留，同年4月30日经凌海市人民检察院不批准逮捕，同日由凌海市公安局取保候审。

被告人刘某甲，男，1976年**月**日出生，身份证号码：2107241976********，汉族，小学文化，无业，户籍所在地**：辽宁省凌海市**镇**村**号，因涉嫌寻衅滋事罪，于2020年7月9日被凌海市公安局刑事拘留，同年7月28日经凌海市人民检察院批准，同日由凌海市公安局执行逮捕。

被告人杜某甲，男，1981年**月**日出生，身份证号码：2107241981********，满族，小学文化，无业，户籍所在地**：辽宁省凌海市**镇**村**号，因涉嫌寻衅滋事罪，于2020年7月9日被凌海市公安局刑事拘留，同年7月28日经凌海市人民检察院批准，同日由凌海市公安局执行逮捕。

本案由凌海市公安局侦查终结，以被告人张某某涉嫌组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、赌博罪、破坏生产经营罪、诈骗罪，被告人黎某甲涉嫌组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪，被告人张某甲、刘某甲、杜某甲涉嫌参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，于2020年7月31日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年8月3日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

自2006年以来，被告人张某某纠集被告人黎某甲、被告人张某甲、被告人刘某甲、被告人杜某甲等人，在凌海市**镇一带，多次以暴力、威胁或者其他手段实施强迫交易、寻衅滋事等违法犯罪活动，并逐步形成了以张某某为纠集者，黎某甲、张某甲、刘某甲、杜某甲为骨干成员的恶势力团伙。该团伙为非作恶，欺压百姓，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。该团伙的具体犯罪事实如下：

强迫交易罪

2006年至2012年期间，被告人张某某伙同被告人黎某甲在凌海市**镇**村、**村、**村、**村、**村等一带垄断生猪收购行业。2012年至今，张某某、黎某甲不再收购生猪，由收购生猪改为代收生猪，同年张某某和黎某甲又垄断该地区的玉米收购行业。为了达到行业垄断进而获得非法利益，张某某组织被告人张某甲、刘某甲、杜某甲等人以殴打、恐吓的方式迫使外来收购商退出**镇一带，并以砸玻璃、点玉米棒子、随意殴打他人的方式威胁、恐吓当地村民，迫使村民以低于正常的市场价格将生猪和玉米卖给张某某。垄断期间张某某负责联系村民，黎某甲负责定价、管账、组织收购，张某甲、刘某甲、杜某甲分别在2008年至2012年、2007年至2010年、2009年至2012年期间给张某某打工，张某甲、刘某甲、杜某甲负责抓猪、运猪。

具体事实如下：

1、2006年8月18日，因**镇**村村民杜某乙没有将生猪卖给张某某，张某某将杜某乙殴打致轻伤。

2、2007年2月17日，为争夺市场、垄断生猪收购行业，张某某纠集他人与外来收猪商单某某持械聚众斗殴。2007年8月2日，凌海市人民法院判处张某某犯聚众斗殴罪，有期徒刑三年，缓刑五年。

3、2007年冬天，为垄断生猪收购行业，张某某带领刘某甲、黎某丙用木棒将生猪代收商王某甲家大灯砸坏，又用石头和木棒将王某甲家玻璃砸碎。

4、2009年秋天，因**镇**村村民王某乙没有将生猪卖给张某某，张某某指使张某甲、刘某甲、黎某丙将王某乙家玻璃砸碎。

5、2010年，因**镇**村村民杨某甲没有将生猪卖给张某某，张某某指使张某甲将杨某甲捷达车砸坏。

6、2010年12月，因**镇**村村民曹某甲没有将生猪卖给张某某，张某某带领张某甲、刘某甲、黎某丙把曹某甲家玻璃砸碎，后曹某甲出于恐惧将自家养殖的生猪卖给张某某。

7、2010年，因**镇鸽子洞村村民陈某某（已故）没有将玉米棒子卖给张某某，张某某事先准备好柴油，带领杜某甲、刘某甲等人，将陈某某家门前堆放的200袋玉米棒子点燃烧毁。

8、2010年，因**镇**村村民王某丙没有将玉米卖给张某某，张某某指使张某甲、黎某丙将王某丙家玻璃砸碎。

9、2010年，因**镇**村村民费某某没有将生猪卖给张某某，张某某带领张某甲来到费某某经营的**猪场，张某甲负责望风，张某某将**猪场的电线砍断。

10、2012年，张某甲不再为张某某打工后自己收购玉米，为垄断玉米收购行业，张某某与其子张某戊对张某甲进行殴打。

11、2012年，外来收购某某丙到**镇**村村民王某丙家收购玉米，张某某得知后对常某某进行殴打并向其索要2000元人民币，后经中间人调解，常某某被迫给张某某1000元人民币，张某某才允许常某某将玉米拉走。

12、2013年12月30日，在**镇**村**屯355号门口处，张某某、黎某甲、张某戊与某某丁、王某丁因收玉米一事发生争执，后张某某、张某戊将某某丁、王某丁打伤。2014年1月24日经凌海市公安局**派出所治安调解结案。

13、2014年2月16日，因**镇**村村民杜某丙没有将玉米卖给张某某，张某某指使张某戊、张某乙将杜某丙家玻璃砸碎。

14、2014年7月27日，因**镇**村村民王某丙没有将玉米棒子卖给张某某，张某某、张某戊对王某丙和金某甲进行殴打。2014年12月12日凌海市人民法院判处张某某犯寻衅滋事罪，拘役四个月。

15、2016年3月，因**镇**村村民周某某没有将玉米卖给张某某，张某某指使张某乙、张某戊将周某某家玻璃砸碎，后周某某出于恐惧将玉米卖给张某某。

16、2016年，因**镇**村村民金某某没有将玉米卖给张某某，张某某指使张某乙、张某戊将金某某家玻璃砸碎。

寻衅滋事罪

1、2010年8月21日，因生猪养殖户费某某没有将生猪卖给张某某，张某某借故生非，指使张某甲给才某某（另案处理）、刘某某（另案处理）带路并指认被害人费某某，才某某、刘某某将骑摩托车经过**镇**村南边砂石路口处的被害人费某某截停并使用某丁皮鞭将其打伤。

2、2010年，张某某指使张某甲、刘某甲、杜某甲等人将**镇**村陈某某（已故）家院外200袋玉米棒子点燃烧毁。

同年夏天，张某某的女儿张某丙指使刘某甲、杜某甲将凌海市**镇**村村民张某丁玻璃砸碎。

同年，张某某指使张某甲、杜某甲将**镇**村村民曹某乙家玻璃砸碎。

同年，张某某指使张某甲、刘某甲、黎某丙将**镇**村村民曹某甲家玻璃砸碎。

同年，张某某带领张某甲来到**镇**村村民费某某的**猪场，张某甲负责望风，张某某将费某某**猪场的电线砍断。

同年，张某某指使张某甲将**镇**村村民杨某甲的捷达车砸坏。

另查明，张某某个人犯罪事实如下：

一、赌博罪

2013年3月至5月期间，被告人张某某以营利为目的，多次组织义县人郭某某、田某某、罗某某等人在凌海市**镇**村张某某的饲料加工厂、凌海市**酒店客房等地，采用“推牌九”的方式进行聚众赌博，并按照赌资数额的5%抽头渔利，同时张某某还向输光的参赌人员提供借款用于继续赌博。张某某组织赌博的赌资达到5万元人民币以上。

二、诈骗罪

2004年被告人张某某以**镇**村村民杨某乙的名义，在**村承包了200亩林地，林地承包期限截止至2019年年底。合同到期后，**村委会欲收回到期林地，张某某使用伪造的该林地承包合同书，谎称承包合同还有十年到期，并以此为由向村委会索要50万元人民币。2019年12月31日经凌海市**镇人民调解委员会调解，**村委会于2020年1月3日支付给杨某乙50万元人民币，后杨某乙将该款交给张某某的妻子刘某丙。

认定上述事实的证据如下：

1.中国农业银行银行卡交易明细清单、入库单、林地承包合同书、**村村民代表大会记录、退地证明、调解书、刑事判决书；2.证人刘某丙、张某丙、黎某丙、张某乙、孙某某等人的证言；3.被害人王某甲、曹某甲、王某丙、费某某等人的陈述；4.被告人张某某、黎某甲、张某甲、刘某甲、杜某甲的供述和辩解；5.案件来源、抓捕经过、户籍证明及其他证据材料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某甲、刘某甲、杜某丁对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某某以暴力手段强迫交易，情节严重；多次随意殴打他人，多次任意损毁公私财物，情节严重；以营利为目的，聚众赌博；以非法占有为目的，虚构事实，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百九十三条、第三百零三条第一款、第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪、寻衅滋事罪、赌博罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某某在刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定应当从重处罚。被告人张某某系一人犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定处罚。被告人黎某甲以暴力手段强迫交易，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》二百二十六条的规定，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人张某某与黎某甲构成强迫交易罪的共犯，在共同犯罪中黎某甲起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人张某甲、刘某甲、杜某甲多次任意损毁公私财物，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》二百九十三条的规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人张某甲、刘某甲、杜某丁认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

辽宁省凌海市人民法院

检 察 官：刘扬扬

检察官助理：王甜

2020年8月31日

附件：

1.被告人张某某、刘某甲、杜某甲现羁押于锦州市看守所；被告人黎某甲现羁押于凌海市看守所；被告人张某甲现取保候审于现住址。

2.案卷材料和证据贰拾叁册。

3.证人名单壹份。

4.认罪认罚具结书叁份。