起诉书（张某某、顾某某等寻衅滋事、敲诈勒索案)_广东省东莞市第一市区人民检察院

广东省东莞市第一市区人民检察院

起 诉 书

东一区检刑诉〔2019〕4938号

被告人张某甲，男，1980年**月**日出生，身份证号码4113251980********，汉族，户籍所在地为河南省唐河县**乡**村**号。因涉嫌敲诈勒索罪于2019年3月31日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。

辩护人杨来运，广东盈隆（贵阳）律师事务所律师；辩护人李珊珊，广东守静律师事务所律师。

被告人顾某某，男，1973年**月**日出生，身份证号码3302251973********，汉族，文化程度初中，户籍所在地为浙江省象山县**镇**路**号。因涉嫌诈骗罪于2018年11月3日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。

辩护人尹健超、陈卫珊，广东法仕律师事务所律师。

被告人张某乙，男，1991年**月**日出生，身份证号码4113251991********，汉族，文化程度小学，户籍所在地为河南省唐河县**乡**村**号。因涉嫌敲诈勒索罪于2019年3月31日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。

辩护人何龙，广东展创律师事务所律师。

被告人杨某甲，男，1990年**月**日出生，身份证号码4113251990********，汉族，文化程度初中，户籍地为河南省唐河县**乡**村**号。因涉嫌诈骗罪于2018年11月3日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。

辩护人刘灿辉，广东法制盛邦（东莞）律师事务所律师。

被告人张某丙，男，1981年**月**日出生，身份证号码4113251981********，汉族，文化程度初中，户籍所在地为河南省唐河县**乡**村**号。因涉嫌敲诈勒索罪于2019年3月31日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。

辩护人陆强，广东海联泰达律师事务所律师。

被告人冯某某，男，1987年**月**日出生，身份证号码4113251987********，汉族，文化程度高中，户籍所在地为河南省唐河县**乡**村**号。因涉嫌诈骗罪于2018年11月3日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。

辩护人杨华磊，河南海涛律师事务所律师。

本案由东莞市公安局侦查终结，以被告人张某甲、张某丙、张某乙、顾某某、冯某某、杨某甲涉嫌寻衅滋事罪，被告人张某甲、张某乙、杨某甲涉嫌敲诈勒索罪，被告人张某乙、杨某甲涉嫌非法拘禁罪于2019年5月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，已于2019年5月10日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，于2019年5月10日告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。审查期间，本院分别于2019年6月25日、2019年9月7日将案件退回补充侦查，公安机关分别于2019年7月25日、2019年10月6日重新移送审查起诉。审查期间，本院依法延长申请起诉期限至2019年11月21日。

经依法审查查明：

被告人张某甲、黄某甲（另案处理）、顾某某纠集被告人张某乙、张某丁（另案处理）、杨某甲、冯某某、张某丙、黄某乙（另案处理）等人从事放贷，并从2016年3月起以东莞市**投资有限公司（以下简称**公司）为平台，在本市**区**区**路**号**大厦**号楼**层**办公室对外从事发放贷款业务，收取高额利息。上述被告人在从事非法放贷业务的过程中，逐渐形成以张某甲、黄某甲为首要分子的恶势力犯罪集团，对无力归还借款的被害人使用言语威胁、上门滋扰、胁迫、殴打等暴力手段进行催收或者敲诈勒索，造成恶劣的社会影响。具体犯罪事实分述如下：

1、被告人张某甲、黄某甲、张某乙、黄某乙、张某丁、杨某甲等人对被害人欧某某敲诈勒索16万元的犯罪事实。

2015年1月28日，被害人欧某某向张某甲借款60万元，并提供2套**房地产公司的房产认购书作为抵押（后增加1套）。张称资金不足，将欧某某介绍给他人借款，并收取月利息4.8万元及介绍费3万元。同年2月6日，欧某某再次借款60万元，提供3套**房地产公司的房产认购书作为抵押，约定月利息4.8万元，签订60万元的借款合同，欧某某在收到60万元后随即转账8.3万元回给借款人。2015年2月14日，欧某某再次借款40万元，提供2套**房地产公司的房产认购书作为抵押，月利息3.2万元。签订40万元的借款合同，随后欧某某在收到40万元后分别转账18万元、134025元给借款人，备注分别为归还2014年8月欠款、2014年3月欠款。2015年4月28日起，由于欧某某未能准时支付利息，张某甲纠集被告人张某乙、黄某甲、张某丁、黄某乙、黄某丙（另案处理）等人多次到欧某某位于本市**区**大厦的公司。对欧某某进行辱骂、威胁、恐吓，期间还将欧某某办公室的桌子打翻、监控设备毁坏，对欧某某的正常生产经营造成严重影响。催收期间，张某甲和黄某丙还强行取走欧某某价值3万元的帝陀牌手表和价值3万元的钻戒一枚，手表至今仍未归还欧某某。同年11月30日14时许，张某甲、张某乙、杨某甲等人再次到欧某某公司催收，将欧某某公司的监控设备毁坏并限制欧某某离开公司，并以欧某某家人的安全作为威胁，逼迫欧某某写下一张50万元的借据。2015年12月30日晚上，张某甲开车，张某乙、杨某甲将欧某某夹坐在车辆后排押至本市**区**小区一间房中。在该房内，张某甲持刀对欧某某进行威胁、恐吓、辱骂，并逼迫欧某某写下欠张某乙13万元的欠条。因无法承受高额利息以及担心自己和家人人身安全，被害人欧某某被迫于2016年关闭公司并搬离东莞。

2、被告人张某甲、黄某甲、张某乙、黄某乙、张某丁、张某丙、杨某甲伙同张某戊、杨某乙、杨某丙（后三人均另案处理）寻衅滋事（滋扰被害人詹某甲）的犯罪事实。

2014年9月10日，被害人詹某甲向张某戊借款10万元，月利息5000元。2015年5月31日，詹某甲向张某戊借款21万元，月利息10500元。2016年3月份后，由于公司经营问题，詹某甲无法支付上述借款利息，被告人张某甲、黄某甲、张某乙、黄某乙、张某丁、张某丙、杨某甲伙同张某戊、杨某乙、杨某丙等人多次到詹某甲位于本市**区**村**大厦**室的东莞市**劳务派遣有限公司或者詹某甲位于本市**区**小区**座**单元**房的住所催收欠款。催收期间，上述被告人对詹某甲采取辱骂以及24小时不间断的看管、跟踪、滋扰等手段，具体包括限制詹某甲离开公司，影响詹某甲公司正常经营，阻止詹某甲睡觉，辱骂威胁等。该滋扰过程持续30多日，造成詹某甲的公司无法正常运营，正常的生活受到干扰，身体健康受损。为躲避张某甲团伙的骚扰和身体状况的进一步恶化，詹某甲被迫搬离其**区的住所到别处生活。

3、被告人黄某甲、杨某甲、顾某某、张某乙、吴某某、张某甲、张某丁和朱某某（另案处理）对被害人谢某甲、徐某某敲诈勒索的犯罪事实。

2016年11月1日，被害人谢某甲向**公司借款10万元，由被害人徐某某担保。**公司由被告人顾某某、杨某甲出面商谈，签订10万元的借款合同，须扣除首月利息1.2万元和手续费1000元。签订合同后，谢某甲收到顾某某转账10万元，随后通过支付宝方式转回13000元给对方。此后谢某甲按月支付利息。2017年8月，谢某甲向他人借款4万元用于周转。**公司以谢某甲违反不得再向他人借款的口头约定为由，要求从2017年9月起，每月增加2000元利息。被迫无奈，谢某甲从2017年9月起，每月支付1.4万元利息给**公司。截至2018年3月，谢某甲累计归还**公司20.7万元。此后，谢无力归还**公司高额利息，杨某甲等人多次要求谢某甲到**公司协商还款。2018年4月的一天9时许，被告人黄某甲、杨某甲等人将谢某甲约到**公司商谈还款事宜，并对谢进行威胁及限制其离开公司，全程派人看守跟踪。直至当天15时许，黄某甲等人要求谢某甲写下一张3万元的借条后才允许谢某甲离开。2018年4月22日9时许，谢某甲、徐某某被要求到**公司商谈还款事宜。黄某甲等人限制谢、徐二人离开**公司。直至当日19时许，谢某甲、徐某某被迫签下10万元借款本金以及上述3万元借条的还款计划后才得以离开。2018年5月20日、21日，徐某某归还了**公司10万元。在上述催收过程中，被告人黄某甲、杨某甲、顾某某、张某乙、吴某某、张某甲、张某丁均有参与商谈、看管、跟踪等。

4、被告人张某甲、顾某某、黄某甲、杨某甲、张某乙、张某丁和何某某（另案处理）非法拘禁被害人陈某甲的犯罪事实。

2017年5月24日，被害人陈某甲向**公司借款10万元，由被告人张某甲、顾某某、黄某甲出资，顾某某、杨某甲负责办理借款手续。2018年1月21日，陈某甲向**公司借款5万元，由顾某某、杨某甲办理借款手续。2018年2月5日，陈某甲、陈某乙向**公司借款8万元，由被告人张某甲、顾某某、黄某甲出资，顾某某、杨某甲负责办理借款手续。上述借款月利率为10%-12%。2018年10月开始，陈某甲无力归还利息，**公司开始催款。2018年10月26日23时许，被告人杨某甲、张某乙到陈某甲所经营的位于本市**区**路的**餐馆催收欠款，并威胁将一直跟踪陈某甲直至其归还欠款。2018年10月27日零时40分许，被告人何某某和另一男子到陈某甲的餐馆接替杨某甲看管陈某甲。同日8时30分，陈某甲叫网约车去惠州办事，何某某等人尾随上车。得知陈某甲是去惠州，何某某便威胁陈某甲马上掉头回餐馆，并在车上殴打陈某甲。陈某甲被迫折返回餐馆。同日11时许，杨某甲与被告人张某丁到上述餐馆接替何某某看管和跟踪陈某甲，直至18时许，证人刘某甲应陈某甲的请求报警后，陈某甲才得以摆脱上述人员的跟踪。

5、被告人黄某乙、冯某某、黄某甲寻衅滋事（滋扰被害人刘某乙）的犯罪事实。

2017年10月，刘某丙向**公司借款5万元，被害人刘某乙作为担保人。后刘某丙未能按时还款，**公司开始向担保人刘某乙催收。2018年4月的一天18时许，被告人黄某甲指示被告人黄某乙、冯某某等三人带刘某乙一同前往刘位于本市**镇**村**号的家中与刘某乙的父亲刘某丁商谈还款。直至当日22时许，双方仍未能达成一致意见，刘某乙建议走司法途径解决，刘某丁称需要休息，要求黄某乙三人离开家中，但黄某乙等人不同意，并威胁若不还钱就每天过来滋扰。刘某乙报警求助，警员到现场调解后，黄某乙三人退出刘某乙家中，但仍停留在其家门外的车上守候。次日零时起，每隔约2个小时，黄某乙等人就大力敲打或者撞击刘某乙家门，影响到刘家及周围邻居的休息。当日8时许，黄某乙、冯某某等三人在刘某乙家附近大声叫喊“刘某乙欠钱不还”等话语，一直持续至当日11时许。刘某乙被迫再次报警求助，双方一同到达京山派出所协商，最终达成还款协议。

6、被告人杨某甲、黄某甲等人非法拘禁谢某乙的犯罪事实

2018年2月1日，被害人谢某丙向**公司借款120000元，由被告人杨某甲与谢某丙商谈好，并于同月6日，谢某丙带同担保人谢某乙到**公司商谈，当时谢某丙向杨某甲提供了公司营业执照及房上复印件，约定借款120000元，月息为12000元，每月为一期，后双方签订合同，并在扣除当月利息12000元后转账108000元给谢某丙。到2018年7月的一天10时许，因谢某丙没有按时还息，杨某甲等三人按照黄某甲的指示，来到本市**镇**村一咖啡店找担保人谢某乙还款。当日13时许，杨某甲等三人带谢某乙到旁边餐厅吃饭后又回到咖啡店，谢某乙要求离开，被杨某甲等人拦住，并称要还钱后才能离开。直到当天22时许，谢某丙转账20000元给杨某甲后谢某乙才得以离开。

认定上述事实的证据如下：

现场勘查记录，司法鉴定意见，扣押的手机、电脑等物证，户籍材料等书证，詹某乙等证人证言，欧某某等被害人陈述，被告人张某甲、张某丙、张某乙、顾某某、冯某某、杨某甲的供述与辩解。

本院认为，被告人张某甲、顾某某、杨某甲、张某乙、冯某某、张某丙为非作恶，形成一股恶势力犯罪集团，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。被告人张某甲、张某乙、杨某甲、顾某某以非法占有为目的，使用威胁、恐吓等手段，非法占有他人财物，其中张某甲、张某乙、杨某甲涉案数额巨大，顾某某涉案数额较大，其行为已共同触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，构成敲诈勒索罪。被告人张某甲、张某乙、张某丙、杨某甲、冯某某通过跟踪纠缠、辱骂、胁迫、任意毁坏财物等手段滋扰他人，严重影响他人的生活以及生产经营，其行为已共同触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，构成寻衅滋事罪。被告人张某甲、顾某某、杨某甲、张某乙以拘押、殴打等强制手段非法剥夺他人人身自由，其行为共同触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，构成非法拘禁罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

东莞市第一人民法院

检察员：黄广华

2019年11月20日

附：

    1、被告人张某甲、顾某某、杨某甲、张某乙、冯某某、张某丙现押于东莞市第二看守所（牛山）。

2、移送本案卷宗材料六十四册及检察卷宗一册。

3、随案移送涉案物品文清单一份。