起诉书（张某某、雷某某、刘某某涉嫌非法吸收公众存款案)_滨州经济技术开发区人民检察院

滨州经济技术开发区人民检察院

起 诉 书

滨开检刑检刑诉〔2019〕78号

被告人张某某，男，1986年**月**日出生，身份证号码3723011986********，汉族，中专文化，山东**电子商务有限公司实际控制人，户籍地山东省**市**区**街道**路**号**号楼**单元**室，住山东省**市**区**街道**号楼**单元**室。2018年8月28日因涉嫌非法吸收公众存款罪被滨州市公安局刑事拘留，同年9月30日被滨州市人民检察院批准逮捕，现羁押于滨州市看守所。

被告人雷某某，男，1988年**月**日出生，身份证号码3709831988********，汉族，中专文化，山东**电子商务有限公司技术部负责人，中共党员，户籍地山东省**市**镇**村**号，住山东省**市**城**号楼**单元**室。2018年8月16日因涉嫌非法吸收公众存款罪被滨州市公安局刑事拘留，同年9月21日被滨州市人民检察院批准逮捕，现羁押于滨州市看守所。

被告人刘某某，女，1987年**月**日出生，身份证号码1423021987********，汉族，高中文化，山东**电子商务有限公司客服、财务主管，户籍地山西省**市**区**镇段**村**号，租住**市**区**镇**村**号楼**单元**室。2018年9月3日因涉嫌非法吸收公众存款罪被滨州市公安局刑事拘留，同年9月30日被滨州市人民检察院批准逮捕，现羁押于滨州市看守所。

本案由滨州市公安局侦查终结，以被告人张某某、雷某某涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，刘某某涉嫌非法吸收公众存款罪移送滨州市人民检察院审查起诉。滨州市人民检察院于2019年1月15日交办本院审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间退回补充侦查两次，延长审查起诉期限三次各半个月。

经依法审查查明：

2017年4月至8月期间，被告人张某某、雷某某、刘某某共同建立、运营山东**电子商务有限公司，以消费返利为诱饵在网络上搭建“**”网站平台（网址为www.**.com），通过微信公众号、召开客户见面会等宣传手段，夸大公司实力和运营模式前景，按照总公司、省级代理、县区代理、联盟商家、普通会员五层结构，承诺全额返利、定期返本，以此吸引社会不特定对象注册加入。

具体表现为，该公司按照省份发展省代理，鼓励省代理发展县区代理，县区代理向下发展联盟商家，联盟商家再发展普通会员。公司承诺普通会员在联盟商家消费“满一千送一千”，即消费一千元赠送一千积分，一积分等于一元返现；联盟商家需要将普通会员消费金额的10%作为平台服务费上交公司，公司承诺平台服务费的10%当天返还联盟商家，剩余90%在300天内陆续返完；省代理可以获得上交平台服务费的7%作为佣金；县区代理可以获得上交平台服务费的10%作为佣金。平台服务费的23%作为公司的收益,50%返现给当天符合条件的普通会员。

根据“**”平台数据显示，截止2017年8月11日，该公司在湖南、浙江、四川、江苏、江西、安徽、河南等十余省份发展省级、县区代理商166个，联盟商家984家，普通会员4871人，其中有订单会员2826人，共收取联盟商家的平台服务费23869012元，尚有927万余元未归还。

2017年7月19日、20日，被告人张某某、雷某某通过承兑汇票从山东**电子商务有限公司公户非法套取资金610.6万元，扣除12.4万元手续费后，转至雷某某个人账户598.2万元。其中张某某得款313.8万元，用于归还其个人银行贷款、购买保时捷卡宴小型客车、个人消费等；雷某某得款255.4万元，用于购买虚拟货币、奥迪A6轿车、个人消费等；转至刘某某账户29万元，其中22万元被刘某某个人使用。

认定上述事实的证据如下：

1.奥迪车等物证；2.工商登记材料等书证；3.远程勘验、辨认笔录；4.电子数据；5.证人王某某证言；6.集资参与人**等陈述；7.被告人张某某、雷某某、刘某某供述和辩解等证据。

本院认为，被告人张某某、雷某某、刘某某无视国家法律，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判决。

此致

滨州经济技术开发区人民法院

检察员：王立东

2019年7月29日

附：

1、被告人张某某、雷某某、刘某某现羁押于滨州市看守所。

2、案件卷宗32册，光盘5张。

3、证人名单1份。

4、涉案物证随案移送。