起诉书（张某某、贺某某等七人非法采矿、掩饰隐瞒犯罪所得案）（自然人犯罪案件）(公开版)_岳阳市君山区人民检察院

岳阳市君山区人民检察院

起 诉 书

君山区院公诉刑诉〔2019〕95号

被告人张某某，女，1987年**月**日出生，居民身份证号码4290041987********，汉族，初中文化，无业。户籍所在地湖北省仙桃市，住**镇**村**组。因涉嫌非法采矿罪，于2018年9月19日被长航公安局岳阳分局取保候审。2019年8月15日，经本院决定取保候审。

被告人贺某某，男，1966年**月**日出生，居民身份证号码4307211966********，汉族，初中文化，无业。户籍所在地湖南省常德市安乡县，住**乡张九台居委会。因涉嫌非法采矿罪，于2019年7月8日被长航公安局岳阳分局取保候审。2019年8月15日，经本院决定取保候审。

被告人甘某某，男，1971年**月**日出生，居民身份证号码4301111971********，汉族，初中文化，无业。户籍所在地湖南省长沙市雨花区，住高桥火焰开发区**组。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年8月6日被长航公安局岳阳分局刑事拘留，同年8月14日被该局取保候审。2019年8月15日，经本院决定取保候审。

被告人范某某，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码4307211982********，汉族，初中文化，无业。户籍所在地湖南省常德市安乡县，现住长沙市芙蓉区**小区**栋**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年8月13日被长航公安局岳阳分局取保候审。2019年8月15日，经本院决定取保候审。

本案由长江航运公安局岳阳分局侦查终结，以被告人张某某涉嫌非法采矿罪，于2019年7月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月11日已告知被告人有权委托辩护人，于2019年7月11日、8月19日分别告知被告人甘某某、范某某及张某某、贺某某认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年7月29日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年8月15日补查重报。2019年8月20日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年8月27日补查重报。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：被告人张某某为谋取非法利益，于2018年7月至8月间伙同被告人贺某某、丁某某（另案处理）、胡某某（另案处理）、陈某某（另案处理）使用无名吸砂船在长江岳阳**段洪水港附近水域非法采砂7次，共计盗采江砂22211.7吨，非法获利169600元，经岳阳楼区价格认定鉴定中心认定，被盗采的22211.7吨江砂总价值为577504元。

被告人甘某某明知张某某等人系非法采砂，仍与张某某事先通谋收购其盗采的江砂，先后使用“湘益阳机5533”自卸驳三次在盗采现场收购张某某盗采的江砂共计10011.7吨进行贩卖，非法获利245700余元。

被告人范某某明知张某某等人系非法采砂，仍与张某某事先通谋收购其盗采的江砂，先后使用“永和20号”自卸驳及“永和27号”自卸驳四次在盗采现场收购张某某盗采的江砂共计12200吨进行贩卖，非法获利183000余元。

2018年8月5日，被告人甘某某被抓获到案；2018年9月18日，被告人张某某被抓获到案；2018年8月13日，被告人范某某投案自首；2019年7月8日，被告人贺某某投案自首。

认定上述事实的证据如下：1、物证:扣押在案的张某某使用的非法吸砂船；2、书证：被告人身份信息及抓获经过、银行交易流水、湖南省政府禁采通告等、四名被告人退赃凭证；3、证人证言：证人丁某某、陈某某、赵某某等人证言；4、被告人的供述与辩解：张某某、贺某某、甘某某、范某某的供述和辩解；5、鉴定意见：岳阳楼区价格物价认证鉴定中心出具的《价格认定结论书》；6、勘验、检查、辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某某、贺某某、甘某某、范某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为:被告人张某某、贺某某、甘某某、范某某违反矿产资源法的规定，未取得河道采砂许可证及采矿许可证非法采矿，情节特别严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任；被告人张某某在非法采矿共同犯罪中起主要作用，是主犯，亦适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款规定。被告人贺某某、甘某某、范某某在非法采矿共同犯罪中起次要作用是从犯，亦适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条规定。被告人范某某、贺某某主动投案自首，且能如实供述自己和他人的犯罪事实，亦适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定。建议判处被告人张某某有期徒刑3年、缓期5年执行，并处罚金10000元；判处被告人贺某某有期徒刑6个月、缓期1年执行；判处被告人甘某某拘役6个月、缓期6个月执行，并处罚金2000元；判处被告人范某某单处罚金5000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

岳阳市君山区人民法院

检察员：李筱刚

2019年9月4日

附：

1．被告人现取保候审在家。

2．案卷材料7册。

3．有关涉案款物情况：随案移送。

4．被告人《认罪认罚具结书》及社区矫正意见。