起诉书（张某某、谭某某等1合同诈骗案）_昆明市西山区人民检察院

昆明市西山区人民检察院

起 诉 书

西检公诉刑诉〔2019〕327号

被告人黄某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码5111811991********，汉族，中专文化，四川省**市人，户籍所在地四川省**市**村**号，工作单位云南**信息技术公司，群众。2018年6月28日因涉嫌合同诈骗罪被云南省昆明市公安局西山分局刑事拘留；同年8月3日经本院批准同日由该局执行逮捕。

被告人陈某某，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码5116221993********，汉族，大专文化，四川省成都市人，户籍所在地四川省成都市**区**街**号，工作单位云南**信息技术公司，群众。2018年6月28日因涉嫌合同诈骗罪被云南省昆明市公安局西山分局刑事拘留；同年8月3日经本院批准同日由该局执行逮捕。

被告人王某某（化名王某甲），女，1991年**月**日出生，居民身份证号码6529011991********，汉族，中专文化，新疆**市人，户籍所在地新疆维吾尔自治区**地区**区**区**巷**号，工作单位云南**信息技术公司，群众。2018年8月19日因涉嫌合同诈骗罪被云南省昆明市公安局西山分局刑事拘留；同年9月7日经本院批准同日由该局执行逮捕。

被告人魏某某，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码5108231988********，汉族，高中文化，四川省剑阁县人，户籍所在地四川省**县**镇**号，工作单位云南**信息技术公司，群众。2018年10月31日因涉嫌合同诈骗罪被云南省昆明市公安局西山分局刑事拘留，同年12月6日经本院批准同日由该局执行逮捕。

被告人张某某（曾用名张某甲），男，1992年**月**日出生，居民身份证号码5101291992********，汉族，高中文化，四川省大邑县人，户籍所在地四川省成都市**县**组，工作单位云南**信息技术公司，群众。2018年3月28日因涉嫌合同诈骗罪被云南省昆明市公安局西山分局刑事拘留；同年5月4日经本院批准同日由该局执行逮捕。

被告人杨某某（化名杨某甲），男，1994年**月**日出生，居民身份证号码5101841994********，汉族，大专文化，四川省**市人，户籍所在地四川省成都市**市**街**号，工作单位云南**信息技术公司，群众。2018年6月28日因涉嫌合同诈骗罪被云南省昆明市公安局西山分局刑事拘留；同年8月3日经本院批准同日由该局执行逮捕。

被告人白某某，女，1992年**月**日出生，居民身份证号码4113221992********，汉族，大专文化，河南省**县人，户籍所在地河南省**市**县**组**号，工作单位云南**信息技术公司，群众。2018年6月28日因涉嫌合同诈骗罪被云南省昆明市公安局西山分局刑事拘留；同年8月3日经本院批准同日由该局执行逮捕。

被告人谭某某，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码5111331997********，汉族，高中文化，四川省荣县人，户籍所在地四川省**市**县**镇**村**组**号，工作单位云南**信息技术公司，群众。2018年6月28日因涉嫌合同诈骗罪被云南省昆明市公安局西山分局刑事拘留；同年8月3日经本院批准同日由该局执行逮捕。

被告人王某甲（化名王某乙），男，1992年**月**日出生，居民身份证号码5116221992********，汉族，大专文化，四川省武胜县人，户籍所在地四川省广安市武胜县**镇**村**组**号，工作单位云南**信息技术公司，群众。2018年6月28日因涉嫌合同诈骗罪被云南省昆明市公安局西山分局刑事拘留；同年8月3日经本院批准同日由该局执行逮捕。

被告人杨某乙（曾用名杨某丙），男，1996年**月**日出生，居民身份证号码5109021996********，汉族，大学文化，四川省遂宁市人，户籍所在地四川省遂宁市安居区**镇**村**组**号**号，工作单位云南**信息技术公司，群众。2018年8月2日因涉嫌合同诈骗罪被云南省昆明市公安局西山分局刑事拘留；同年9月7日经本院批准同日由该局执行逮捕。

被告人邱某某（化名高某某），男，1997年**月**日出生，居民身份证号码5103211997********，汉族，初中文化，四川省荣县人，户籍所在地四川省自贡市荣县**镇**村**组**号，工作单位云南**信息技术公司，群众。2018年8月2日因涉嫌合同诈骗罪被云南省昆明市公安局西山分局刑事拘留；同年9月7日经本院批准同日由该局执行逮捕。

被告人江某某（化名江某甲），男，1998年**月**日出生，居民身份证号码5103211998********，汉族，初中文化，四川省荣县人，户籍所在地四川省自贡市荣县**镇**村**组**号，工作单位云南**信息技术公司，群众。2018年8月2日因涉嫌合同诈骗罪被云南省昆明市公安局西山分局刑事拘留；同年9月7日经本院批准同日由该局执行逮捕。

被告人谭某乙，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码5116221990********，汉族，高中文化，四川省武胜县人，户籍所在地四川省广安市武胜县**乡**村**组**号，农民，工作单位云南**信息技术公司，群众。2018年5月21日因涉嫌合同诈骗罪被云南省昆明市公安局西山分局刑事拘留；同年6月15日被该局取保候审。

被告人郭某甲（化名罗某某），男，1996年**月**日出生，居民身份证号码5109231996********，汉族，高中文化，四川省大英县人，户籍所在地四川省遂宁市大英县蓬莱镇**村**号，工作单位云南**信息技术公司，群众。2018年5月12日因涉嫌合同诈骗罪被云南省昆明市公安局西山分局刑事拘留；同年6月15日被该局取保候审。

被告人张某乙，女，1991年**月**日出生，居民身份证号码5115241991********，汉族，中专文化，四川省长宁县人，户籍所在地四川省长宁县**镇**村**组**号，工作单位云南**信息技术公司，群众。2018年11月5日因涉嫌合同诈骗罪被云南省昆明市公安局西山分局刑事拘留，同年11月8日被该局取保候审。

本案由云南省昆明市公安局西山分局侦查终结，以被告人黄某某、陈某某、王某某、魏某某、张某某、谭某乙、郭某甲、杨某某、白某某、谭某某、王某甲、杨某乙、邱某某、江某某、张某乙涉嫌合同诈骗罪，于2018年9月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年9月28日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2018年11月10日、2019年1月25日两次退回公安机关补充侦查，公安机关补充侦查完毕后于2018年12月10日、2019年2月25日重新移送审查起诉。本院于2018年10月27日、2019年1月10日、2019年3月26日报经检察长批准延长审查起诉期限各十五天。

经依法审查查明：

2017年10月初,被告人黄某某与王某丁（在逃）、唐某某（在逃）经事先商量，从成都来到昆明，由唐某某用王某丁提供的钟建刚（经查系身份被冒用，与本案无关）的身份证，注册成立了云南**信息技术有限公司，并租用了本市西山区**路**号作为办公场地，借销售互联网+、产权证、融资许可证等互联网产品及拍卖、转让互联网域名的名义，通过收取高额办证费用及拍卖保证金的方式骗取被害人财物。

为了获取被害人的信任，被告人黄某某等人制作了包括“AAA企业认证”、“百度推广”、“阿里巴巴诚信通”等虚假证书及奖牌。公司下设三个业务组，分别由被告人陈某某、魏某某、王某某担任组长，陈某某组业务员包括被告人杨某某、白某某、谭某乙等；王某某组业务员包括被告人谭某某、郭某甲、邱某某、王某甲、江某某等；魏某某组业务员包括被告人张某某、张某乙、杨某乙等。各组人员之间相互配合，扮演不同角色，并在公司使用化名。具体操作模式为：**公司业务员在搜索到网络域名或小程序的持有人后，使用公司配备的手机通过电话联系将其约到公司商谈，之后谎称可以将其持有的网络域名或小程序进行拍卖，双方签订拍卖协议或服务合同，并收取拍卖保证金。到了双方约定的拍卖时间，如果被害人经济状况不佳，就借口此次拍卖流拍，让被害人等待下次拍卖，即“无限流拍”。如果被害人经济状况良好，就由公司其他员工使用统一配备的外地手机号码冒充买家，谎称欲高价收购，继而向被害人提出需要办理各种证照后方可交易，在被害人急于出售域名的情况下，收取高额办证费用。待证照办完后，冒充买家的员工又借口己方出现各种困难拒绝与被害人进行交易。经鉴定，截至2018年3月12日，共骗取孔某某等30名被害人人民币866700元。具体事实如下：

1.2017年11月3日，经被告人邱某某介绍，**公司与被害人李某甲签订拍卖委托协议，并骗取其保证金人民币30000元。

2.2017年11月16日，经被告人邱某某介绍，**公司与被害人亚某某签订拍卖委托协议，并骗取其保证金人民币30000元。

3.2017年11月23日，经被告人邱某某介绍，**公司与被害人张某甲签订服务协议，并骗取其保证金人民币10000元。

4.2018年1月13日，经被告人邱某某介绍，**公司与被害人钟某甲签订拍卖委托协议，并骗取其保证金人民币14000元。

5.2018年1月24日，经被告人邱某某介绍，**公司与被害人杨某甲签订拍卖委托协议，并骗取其保证金人民币3000元。

6.2017年12月26日，经被告人王某甲及江某介绍，**公司与被害人姜某某签订拍卖委托协议及服务合同，并骗取其保证金人民币43000元。

7.2017年12月29日，经被告人江某某介绍，**公司与被害人杨某乙签订拍卖委托协议，并骗取其保证金人民币30000元。

8.2017年11月7日，经被告人张某某介绍，**公司与被害人李某乙签订服务协议，并骗取其保证金人民币6000元。

9.2017年11月15日，经被告人张某某介绍，**公司与被害人张某乙签订资源委托合同及服务合同，并骗取其保证金人民币70000元。

10.2017年12月20日，经被告人张某某及被告人郭某甲介绍，**公司与被害人孔某某签订资源委托合同，并骗取其保证金人民币207000元。

11.2017年11月27日，经被告人郭某甲介绍，**公司与被害人付某某签订服务协议，并骗取其保证金人民币1500元。

12.2017年12月25日,经被告人郭某甲介绍，**公司与被害人杨某丙签订拍卖委托协议，并骗取其保证金人民币5000元。

13.2017年11月7日，经被告人郭某甲及被告人杨某乙介绍，**公司与被害人段某某签订拍卖委托协议，并骗取其保证金人民币10000元。

14.2017年12月27日，经被告人杨某乙介绍，**公司与被害人甘某某签订服务协议，并骗取其保证金人民币20000元。

15.2018年1月11日，经被告人谭某乙介绍，**公司与被害人顾某某签订服务合同，并骗取其保证金人民币28000元。

16.2017年12月17日，经被告人谭某某介绍，**公司与被害人钟某乙签订拍卖委托协议，并骗取其保证金人民币30000元。

17.2017年12月31日，经被告人谭某某介绍，**公司与被害人徐某某签订拍卖委托协议，并骗取其保证金人民币4500元。

18.2017年11月3日，经被告人王某介绍，**公司与被害人侯某某签订拍卖委托协议及服务合同，并骗取其保证金人民币50000元。

19.2017年12月13日，经被告人杨某某和被告人白某某介绍，**公司与被害人余某某签订服务合同，并骗取其保证金人民币110000元。

20.2017年12月14日，经被告人魏某某和被告人张某乙介绍，**公司与被害人金某某签订服务合同，并骗取其保证金人民币54000元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证、书证：户口证明、抓获及到案经过、工商登记材料及复函、银行交易流水、协议书及合同、收据等；2.被告人黄某某等十五人的供述与辩解；3.证人王某某等人的证言；4.报案材料及被害人孔某某等人的陈述；5.鉴定意见；6.现场指认笔录及照片、辨认笔录及照片、物证指认照片等；7.其他材料。

本院认为，被告人黄某某、陈某某、王某某、魏某某、张某某、谭某乙、郭某甲、杨某某、白某某、谭某某、王某甲、杨某乙、邱某某、江某、张某乙以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

昆明市西山区人民法院

检察员：杜秀莲

2019年3月25日

附：1.被告人王某、白某现羁押昆明市看守所；被告人黄某某、陈某某、魏某某、张某某、杨某某、谭某某、王某甲、杨某乙、邱某某、江某某现羁押于西山区看守所；被告人谭某乙取保候审，电话：1598214****；被告人郭某甲现取保候审，电话：1858309****；被告人张某乙现取保候审，电话：1858231****；

2.本案卷宗拾壹册、光盘叁拾肆张。

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