起诉书（张某某、苗某某等2人非法吸收公众存款案)_河北省唐山市路南区人民检察院

河北省唐山市路南区人民检察院　

起 诉 书

唐南检一部刑诉〔2020〕60号　

被告人张某某，男，1991年**月**日出生，公民身份证号码1303241991********，汉族，高中文化，户籍所在地河北省秦皇岛市卢龙县**庄**村**号，现住址河北省唐山市路南区**小区**楼**单元**号，**商务咨询有限公司唐山万达分公司员工（2017年8月至2018年4月代理万达分公司经理）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2020年1月2日被唐山市公安局路南分局刑事拘留，经本院批准，同年1月10日被唐山市公安局路南分局执行逮捕。

辩护人徐广清，河北东明律师事务所律师　

被告人苗某某，女，1987年**月**日出生，公民身份证号码1302231987********，汉族，大学本科文化，户籍所在地河北省唐山市滦县**庄**村**排**号，现住址河北省唐山市路南区**小区**楼**单元**号，**商务咨询有限公司唐山万达分公司员工（2016年6月15日至2017年4月30日任唐山万达分公司经理）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经本院批准，2020年1月15日被唐山市公安局路南分局执行逮捕。

辩护人陆燕艳，河北三安律师事务所律师

本案由河北省唐山市公安局路南分局侦查终结，以被告人张某某、苗某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月10日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。2020年4月10日退回侦查机关补充侦查一次。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2014年7月，**商务咨询有限公司注册成立，法定代表人周某某，经营范围包括电子商务，但不得从事金融业务。2015年2月5日，**商务咨询有限公司租赁唐山市路南区万达广场中心**单元B7**、7**、7**号房产作为营业场所，注册成立**商务咨询有限公司唐山万达分公司，为**商务咨询有限公司募集资金。2016年6月15日至2017年4月苗某某任唐山市万达分公司负责人，2017年8月至2018年4月张某某代理分公司负责人，根据**商务咨询有限公司的要求，向社会不特定人群宣传并销售双季月盈、鑫月盈、鑫年丰、幸福之路等投资产品，根据投资项目和期限的不同，承诺每月给付5.40%至13.2%的利息、期限届满返还本金，吸收公众资金。经司法会计审计，苗某某任公司负责人期间吸收资金为33，650，000.00元，已兑付本金29，950，000.00元，支付利息2，063，099.88元，形成损失金额3，700,000.00元；张某某代理负责人期间吸收资金为50,570,000.00元（其中复投13520000元），返还本金4,970,000.00元，支付利息22,576.94元，形成损失45，600,000.00元。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　案发后，李某甲、秦某某、刘某某、李某乙等161名投资参与人到公安机关报案。

2017年8月9日至2018年4月2日，张某某向郑某某等5人返款共计60200.00元，得到赵某某、张某甲、于某某等5位投资参与人的谅解。　

2018年7月13日，被告人张某某到公安机关投案自首。

2020年1月，张某某帮助公安机关与被告人苗某某取得联系的。

2020年1月15日，被告人苗某某到公安机关投案。

认定上述事实的证据有：

1、案件来源、到案经过材料、**商务信息咨询有限公司唐山万达分公司工商注册材料、房屋租赁合同、《出借咨询与管理服务协议》、《债权转让协议》等书证；

2、证人张某乙、王某甲等的证言及投资参与人李某甲、秦某某等161人陈述、周某某、田某某等供述、被告人张某某、苗某某的供述等言辞证据；

3、司法会计鉴定意见书；

4、投资人投资的电子数据等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某某、苗某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某某、苗某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人张某某、苗某某认罪认罚。被告人张某某、苗某某属于从犯。被告人张某某有自首情节。根据《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

河北省唐山市路南区人民法院　

                                 检察官：任维俭

2020年6月5日　

附件：

　　1、被告人张某某现押唐山市丰南区看守所，被告人苗某某现押唐山市第一看守所。

2、案卷材料和证据33册。