起诉书（张某某、罗某甲等3人掩饰、隐瞒犯罪所得案）_江苏省金湖县人民检察院

江苏省金湖县人民检察院　

起 诉 书

金检刑一刑诉〔2020〕209号　

被告人张某某，曾用名张亚二，男，1987年**月**日生，公民身份号码4408811987********，汉族，初中文化，无业，住广东省廉江市**镇**村**号。被告人张某某因涉嫌诈骗罪，于2018年8月30日被金湖县公安局刑事拘留，同年9月27日被该局取保候审。

被告人罗某甲，男，1996年**月**日生，公民身份号码4408811996********，汉族，初中文化，理发师，住广东省廉江市**镇**村**号**房。被告人罗某甲因涉嫌诈骗罪，于2018年8月30日被金湖县公安局刑事拘留，同年9月29日被该局取保候审。

被告人罗某乙，男，1989年**月**日生，公民身份号码4408811989********，汉族，初中文化，理发师，住广东省廉江市**镇**村**号。被告人罗某乙因涉嫌诈骗罪，于2019年9月24日被该局取保候审。

本案由江苏省金湖县公安局侦查终结，以被告人张某某、罗某甲、罗某乙涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月29日已告知各被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了各被告人，听取了各被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。各被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年7月左右，被告人张某某为牟利，接受“癫某某”（另案处理）安排，提供银行卡卡号给对方使用，并帮助对方转账、取款，约定每帮助取款人民币1万元（以下币种均为人民币）收取好处费350元。后被告人罗某甲、罗某乙为牟利，接受被告人张某某安排共同参与，约定每帮助取款1万元收取好处费100元。

2018年7月25日上午，自称“**科技李某甲”（QQ号171864****）、冒充江苏**科技有限公司董事长徐某某（QQ号312239****）等身份的人员（均另案处理），通过电话、QQ聊天方式，以做业务终止合同退还保证金为由，骗取江苏**科技有限公司会计刘某某向对方提供的工商银行卡（卡号62122644020********，户名李某乙）转账780000元。当日，该笔被骗款项中共有538000元转入被告人张某某、罗某甲、罗某乙等人名下的多张银行卡账户内，随后被告人张某某按照“癫某某”指示，带领被告人罗某甲、罗某乙至广东省廉江市工商银行、建设银行等多家银行网点，通过柜台、ATM自动提款机取款537000余元，其中被告人罗某甲取款279700元，被告人罗某乙取款219900元。被告人张某某扣除好处费后，与被告人罗某甲、罗某乙将余款送至广西省宾阳市约定地点，交付给“癫某某”安排前来取钱的男子（另案处理）。后被告人张某某按约定支付好处费给被告人罗某甲、罗某乙。

2019年9月24日，被告人罗某乙向公安机关投案并如实供述了上述犯罪事实；被告人张某某、罗某甲归案后均如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.金湖县公安局调取的常住人口基本信息等书证；

2.证人刘某某、沈某某的证言；

3.被告人张某某、罗某甲、罗某乙的供述和辩解; 

4.金湖县公安局调取的QQ聊天记录、银行交易记录等电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某某、罗某甲、罗某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某某、罗某甲、罗某乙明知是犯罪所得而予以转移、取现，情节严重，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张某某、罗某甲、罗某乙认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人张某某、罗某甲、罗某乙结伙共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人张某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人罗某甲、罗某乙在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚。被告人罗某乙犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。被告人张某某、罗某甲归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省金湖县人民法院　

检  察  官  王长平

                   

2020年9月30日

附：

1.被告人张某某、罗某甲、罗某乙现在住所候审，联系电话1365245****、1342506****、1521925****。

2.案卷材料和证据3册，共162页。

3.《认罪认罚具结书》三份。