起诉书（张某某、米某、谭某某、麻某帮助信息网络犯罪活动案）(公开版)_湖南省辰溪县人民检察院

湖南省辰溪县人民检察院

起 诉 书

湘辰检刑检刑诉〔2021〕2号

被告人张某某，男，1988年**月**日出生，公民身份号码4312231988********，苗族，初中文化，个体户，湖南省辰溪县人，户籍所在地辰溪县**镇**路**组,住辰溪县**号**栋**单元**。因吸毒于2014年12月12日被辰溪县公安局决定行政拘留十日；因殴打他人于2018年2月8日被辰溪县公安局决定行政拘留五日；因犯故意伤害罪，分别于2006年1月6日、2010年2月4日被辰溪县人民法院判处有期徒刑三年、缓刑三年；因犯危险驾驶罪，于2020年5月22日被辰溪县人民法院判处拘役二个月、缓刑四个月。

被告人米某某，男，1992年**月**日出生，公民身份号码4312231992********，汉族，大专文化，无业，湖南省辰溪县人，户籍所在地湖南省辰溪县**镇**组,住辰溪县**镇二机械厂三元小苑。

被告人谭某某（绰号胖某），男，1993年**月**日出生，公民身份号码4312231993********，汉族，高中文化，无业，湖南省辰溪县人，住辰溪县**镇**街**组。

以上三被告人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月27日被辰溪县公安局刑事拘留，2020年9月30日经本院批准逮捕，同日由辰溪县公安局执行逮捕。

被告人麻某某，男，2001年**月**日出生，公民身份号码4312232001********，汉族，初中文化，无业，湖南省辰溪县人，住湖南省辰溪县**镇**村**组。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月10日被辰溪县公安局刑事拘留，2020年10月14日经本院批准逮捕，次日由辰溪县公安局执行逮捕。

被告人刘某，男，2000年**月**日出生，公民身份号码4312232000********，汉族，初中文化，务农，湖南省辰溪县人，住湖南省辰溪县**镇**村**组。因寻衅滋事于2018年10月10日被辰溪县公安局行政拘留十日。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月1日被辰溪县公安局刑事拘留，2020年12月30日经本院批准逮捕，次日由辰溪县公安局执行逮捕。

本案由湖南省辰溪县公安局侦查终结，以被告人张某某、米某某、谭某某、麻某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、被告人刘某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，分别于2020年11月30日、2021年1月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，分别于2020年12月1日、2021年1月5日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。因案情复杂，本院决定延长被告人张某某等四人的审查起诉期限十五日，自2021年1月1日至2021年1月15日。被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年7月，被告人米某某得知被告人张某某利用手机软件“榴莲”APP（现改为xwbz）帮助网络赌博平台进行收付款结算（俗称跑分、刷单）可以收取佣金，随后找到张某某，表示愿意为网络赌博平台刷单，并邀约谭某某为其刷单，承诺给其工资，谭某某予以答应。随后，米某某准备刷单用的多部手机和多张银行卡，张某某通过联系“榴莲”财务，为米某某提供在“榴莲”平台刷单的账号，将刷单的流程告诉了米某某和谭某某，并通过“榴莲”财务人员将米某某的佣金设置成每刷单1万元，给米某某80元，给张某某20元（张某某的佣金是榴莲财务人员直接转至其本人的银行卡）。

2020年7月6日至2020年8月13日，被告人米某某出资14万元，雇请谭某某、万某某、肖某某（均另案处理）、麻某某、刘某先后在谭某某家中、**世纪城*栋*单元***、辰溪县**山庄门口**高楼***室刷单，给每人每天支付工资200元至300元。被告人谭某某除与万某某等人操作手机刷单外，主要负责日常工作管理，即与“榴莲”平台工作人员沟通、给平台充值、将每天刷单金额汇总并转入平台提供的银行账户、给万某某等人发工资等。被告人谭某某、麻某某、刘某等人明知米某某为信息网络犯罪提供帮助，仍同意帮米某某为网络赌博平台刷单，且提供本人或亲朋的银行卡绑定于“榴莲”平台账户。被告人米某某等人利用张某某、蒋某某、彭某某、宋某某等及谭某某、万某某、肖某某、麻某某、刘某的银行卡共计40张用于“榴莲”平台刷单和支付结算。经核实，上述银行卡短时间内交易频繁异常，总收入金额18916090.75元，总支出金额18891421.1元。其中被告人麻某某于2020年7月24日开始帮米某某刷单，提供的四张银行卡总收入金额1573604.97元，刘某于2020年7月31日帮米某某刷单，提供的两张银行卡总收入金额488348.1元，以上银行卡收入的金额均已转入网络赌博平台提供的银行账户。被告人米某某从中收取佣金8万余元，给谭某某、万某某、肖某某、麻某某、刘某发放工资3万元左右，支付房租6000元，谭某某用于刷单的建设银行卡中尚有40329元已被山西省太原市公安局尖草坪分局冻结。被告人张某某从中收取佣金2万余元，均已用于个人生活开支。

被告人张某某、米某某、谭某某、麻某某、刘某归案后，均如实供述了自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：常住人口信息、到案经过、刑事判决书、银行交易流水等；

2.证人魏某某、周某某、蒋某某蒋某某的证言；

3.被告人张某某、米某某、谭某某、麻某某、刘某的供述与辩解；

4.勘验、辨认、检查笔录；、

5.视听资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某某、米某某、谭某某、麻某某、刘某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某某、米某某、谭某某、麻某某、刘某明知他人利用信息网络犯罪，为犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究以上五被告人的刑事责任。在共同犯罪中，五被告人均起主要作用，均系主犯，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定。被告人张某某在缓刑考验期内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九的规定，决定执行的刑罚。

被告人张某某、米某某、谭某某、麻某某、刘某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人张某某、米某某在有期徒刑十个月以上一年十个月以下处刑，并处罚金；对被告人谭某某在有期徒刑八个月以上一年六个月以下处刑，并处罚金；对被告人麻某某、刘某在有期徒刑六个月以上一年以下处刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、第二款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省辰溪县人民法院

检察官：邓凌鹏

2021年1月7日

附件：

1.被告人张某某、米某某、谭某某、麻某某、刘某现均羁押在辰溪县看守所；

2.随案移送案卷12册、证人（鉴定人）名单一份；

3.《认罪认罚具结书》五份；

_4.涉案电脑一台、手机五部。